Ухвала суду № 86897146, 14.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/475/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.

за участю прокурора Станкова О.П.

осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

їх представника та представника ОСОБА_3 - Білоусова В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 42019100000000437,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 42019100000000437 - задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків 26 грудня 2019 року, а саме:

- в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошовий чек ЯЯ 6456473 від 19.11.2019 ФОП ОСОБА_3 на суму 2 000 000 грн.- 1 арк.;

2. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_4 № МК 8520276 до МБ 8520300 рахунок № НОМЕР_2 - 1 шт. відкрито в ПАТ КБ «Акорд банк» ;

3. Чекова книжка на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 до НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « Восток Банк» - 1 шт.;

4. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 від НОМЕР_11 до НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 відкритий ПуАТ «КБ Акорд Банк»- 1 шт.;

5. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_14 до НОМЕР_15 ПуАТ «КБ Акорд Банк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

6. Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_16 до НОМЕР_17 ПуАТ «КБ Акорд Банк» рахунок НОМЕР_5 ;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 до НОМЕР_18 № НОМЕР_7 ПуАТ «КБ Акорд Банк»;

8. Копія довіреності ФОП ОСОБА_6 на адресу ОСОБА_1 від 02.01.2018 на 1 арк.

9. Копія наказу №12 ВК від 18.08.2017 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

10. Копія звернення платника податків від 05.04.2019 №126S3/6 на 2 арк.;

11. Копія довіреності від 13.12.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.;

12. Пояснення ТОВ « Торговий дім Михайлівський» до податкової декларації з ПДВ за березень 2018р. на 2 арк.;

13. Договір банківського рахунку PRVO 08.12.2017/003-08 від 08.12.2017 між ПуАТ «КБ « Акорд Банк» ФОП ОСОБА_6 з додатками на 6 арк.;

- в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Чекові книжки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 в кількості 5 книг;

2. Печатка ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

3. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «ВІСЕВО» (код 39899811) на 122 арк.;

4. Флеш накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору;

5. Флеш накопичувач Transcend 32 GB білого кольору;

6. Флеш накопичувач Lbd золотого кольору;

7. Чекова книжка ФОП ОСОБА_4 .

8. Блокнот чорного кольору з грошовими записами.

9. Ноутбук сірого кольору НР Соmnag 67ZOS s/n CNU8093LOR.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві чи прокурора м. Києва у кримінальному провадженні № 42019100000000437 повернути ОСОБА_3 8 000 000 грн., які вилучено під час проведення обшуку 26 грудня 2019 року в транспортному засобі марки VOLKSVAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст буде оголошено 17 січня 2020 року о 12 год.

Слідчий суддя О.В. Батрин