Ухвала суду № 86893366, 08.01.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/53/20

Провадження № 1-кс/740/8/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря - Полєтавкіної М.О.,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Шамшур І.О., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Петренком С.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019270180000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 26.07.2019 до Ніжинського ВП від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що 24.07.2019 невідома особа під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 420 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019270180000197 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2019 року ОСОБА_1 знайшла на ОЛХ повідомлення про продаж Iqos та вирішила його придбати. Продавець на імя ОСОБА_3 повідомив, що товар відправиться накладним платежем по передплаті 100 грн., на що ОСОБА_1 погодилася і перевела кошти. Через деякий час продавець повідомив останній, що вийшов збій на пошті і потрібно перерахувати решту коштів, а саме 320 грн. Псля перерахування коштів продавець зник, номер телефону НОМЕР_1 не відповідав, товар не прийшов.

Також встановлено, що ОСОБА_1 перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_2 .

Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власника рахунку та осіб, які використовують його у своїй протиправній діяльності як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: повної інформації щодо фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують вказаний рахунок.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16/22, а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація,сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП Шамшур І.О. не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк»,та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимировичу, Іванець Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Івашко Олегу Миколайовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божок Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Колесник Наталі Миколаївні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Чернезі Анні Вікторівні, Білан Вікторі Олегівні, Чабалі Миколі Володимировичу, Омельченку Роману Геннадійовичу, Шамшур Ірині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16/22, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ АБ «Укргазбанк» при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату винесення ухвали з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

-інформацію про залишок грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 станом на час надання інформації.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Ковальова