Ухвала суду № 86888138, 14.01.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/247/20

пр.№ 1-кс/464/67/20

У Х В А Л А

14 січня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Павлика І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000093 від 28.12.2019 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Кріцак Ю., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019140000000093 від 28.12.2019 р., за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481), завідомо неправдиві відомості, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом №2062/21.6-10 від 24.12.2019 р.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що згідно інформаційних баз даних ДФС України ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481), юридична адреса - Львiвська обл., Залізничний р-н, вул.Городоцька, буд. 179, засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), також є засновником або службовою особою ще у 132 підприємствах, свідоцтво платника ПДВ анульовано 05.07.2019 р. за рішенням контролюючого органу у зв`язку із ненаданням декларацiй протягом року.

Власником офісних та складських приміщень за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179 є ТОВ «Скриня Плюс» (ЄДРПОУ 36545108). Відповідно до листа №91 від 23.12.2019 року ТОВ «Скриня Плюс» (ЄДРПОУ 36545108), жодних договорів оренди та суборенди з ТОВ «Софт Крейг» не укладала, жодною інформацію про посадових осіб чи найманих працівників не володіє.

В ході аналізу господарської діяльності даних СГД, зокрема «Архіву електронної звітності», встановлено відсутність витрат на оренду будь-яких офісних, складських чи інших приміщень, що також підтверджує неправдивість зазначених даних при здійсненні реєстраційних (перереєстраційних) дій.

Таким чином, невстановленими особами при проведенні реєстраційних дій ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подано для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: Львівська область, м.Львів, вул. Городоцька, 299, знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481).

Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СГД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності СГД, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, а тому виникла необхідність у отриманні вказаного тимчасового доступу.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Павлику Івану Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Софт Крейг» (ЄДРПОУ 41164481), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299.

Обов`язок виконання ухвали покласти на Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк