Ухвала суду № 86885582, 14.01.2020, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Справа № 352/22/20

Провадження № 1-кс/352/20/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області Струтинський Р.Р.

за участю секретаря Бардюк-Кавецької Л.В.

розглянув клопотання заступника слідчого СВ Тисменицького РВ УМВС в Івано-Франківській області Євченко В.О. по кримінальному провадженні № 12019090140000245 від 24.07.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»,за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Клопотання надійшло до суду 09 січня 2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019090140000245 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що 24 липня 2019 року до Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області поступив рапорт заступника начальника Галицького МРВ УСБУ Фіца М. про те, що у ході виконання контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури в екологічній сфері ним отримано інформацію щодо заволодіння сільським головою одного із сіл Галицького району за попередньою змовою із суб`єктами господарювання екологічних коштів, виділених на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або заниженню до допустимого рівня їх негативного впливу, внаслідок чого нанесено збитки економічним інтересам держави у сумі близько 200 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між Дорогівською сільською радою Галицького району та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_1 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість підрядникомскладено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору Дорогівською сільською радою Галицького району на користь ФОП ОСОБА_1 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками Галицького МРВ УСБУ виявленоневиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні будівельно-технічних експертиз, що потребувало ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме з договорами, актами приймання виконаних робіт по даних об`єктах, платіжними дорученнями до даних актів та іншими документами у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

30 серпня 2019 року до Галицького районного суду Івано-Франківської області було скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_1 . На підставі даного клопотання 06.09.2019 слідчим суддею Галицького районного суду Івано-Франківської області Юсип І.М. винесено ухвалу про задоволення даного клопотання у повному обсязі та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

7 вересня 2019 року слідчим СВ Галицького відділення поліції на адресу Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області у порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про необхідність проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме вручення вищевказаної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_1

7 жовтня 2019 року до СВ Галицького відділення поліції із Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області надійшла відповідь на вищевказане доручення, з якого вбачається, що Галицьким МРВ УСБУ в Івано-Франківській області не представилось можливим вручити ФОП ОСОБА_1 ухвалу Галицького районного суду від 06.09.2019 у зв`язку із його відсутністю за місцем реєстрації у АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, 13.09.2019 року у кабінеті начальника Галицького МРВ УСБУ для отримання ухвали Галицького районного суду від 06.09.2019 року прибув ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання з яких надала довіреність серії НМТ № 880397 від 06.11.2017 року про представлення нею, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інтересів ФОП ОСОБА_1 . Під час отримання ухвали суду ОСОБА_3 було роз`яснено необхідність надання вказаних в ухвалі документів і вона зобов`язалась виконати дану ухвалу, про що зробила відповідний запис на другому примірнику вказаної ухвали.

В ході опитування з даного приводу сільського голови Дорогівської сільської ради Галицького району ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомив, що наприкінці листопада 2018 року на його особистий мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував підприємець з міста Калуш - ОСОБА_2 та в ході усної розмови повідомив, що хоче зустрітись та переговорити. Цього ж дня між ними відбулась зустріч у с. Пукасівці Галицького району. В ході усної розмови ОСОБА_2 запитав ОСОБА_6 чи дійсно Дорогівській сільській раді планують виділити кошти з районного бюджету на водовідведення, на що ОСОБА_6 відповів, що таку обіцянку надав районний голова ОСОБА_8 , а саме профінансувати 1 200 000 грн. на проведення заходів з водовідведення на території Дорогівської сільської ради. Почувши це, ОСОБА_2 поцікавився, чи не міг би він виконати ці роботи з водовідведення, оскільки в нього є вся необхідна техніка та він встигне зробити їх в повному обсязі до кінця 2018 року.

Знаючи, що ОСОБА_2 є порядним підприємцем, у ОСОБА_6 не було сумніву, що він може не виконати роботи чи виконати їх не в повному обсязі. Тому він погодився підписати з ОСОБА_2 договори на виконання робіт і у подальшому 13.12.2018 року до Дорогівської сільської ради приїхала бухгалтер, яка представилась, що вона від ОСОБА_2 та привезла з собою складені договори підряду по вказаних вище об`єктах. Ознайомившись з даних договорами ОСОБА_6 поцікавився, чому договори складені не ОСОБА_2 , а іншим підприємцем, на що вона повідомила, що переживати немає чого, оскільки ФОП ОСОБА_1 є субпідрядником ОСОБА_2 та це «ніби фірма в фірмі». Переглянувши всі договори, ОСОБА_6 підписав надані йому договори та завірив їх відтиском печатки сільської ради.

27.11.2019 року вході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_2 являється засновником у наступних юридичних особах, а саме: ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151), ТОВ «Будтранс-Ів» (40441485), ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898) та ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300).

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках юридичних осіб у яких фізична особа ОСОБА_2 являється засновником, а саме: ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «Будтранс-Ів» (40441485) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також вилученні всіх документів які стали підставою для відкриття рахунку та відомостей про осіб, що вправі розпоряджатися коштами перебуваючих на рахунку.

19 грудня 2019 року постановою заступника прокурора Івано-Франківської області О. Сепика про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження СВ Тисменицького відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Таким чином, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява, у якій він просив справу розглядати без його участі, клопотання підтримує, просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що під час проведення досудового слідства виникає необхідність в отриманні від фінансової установи інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151), ТОВ «Будтранс-Ів» (40441485), ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898) та ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300)та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ терміном на 1 (один) місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01001, Україна, МФО 300335, а саме: оригіналів документів про відкриття у

- ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Будтранс-Ів» (40441485) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13

розрахункових рахунків в національній валюті та відомості щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття по день постановлення судової ухвали.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції Євченко Владиславом Олеговичем.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведеня обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Р.Струтинський