Ухвала суду № 86867871, 13.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11428/19

Провадження № 1-кс/522/355/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітан податкової міліції податкової Попова К.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітан податкової міліції податкової Попов К.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, будинок 6, а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877).

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018160000000052 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, в період 2014-2018 років, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника і директора юридичної особи, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність, внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та подали їх для проведення державної реєстраціїТОВ «Унілайн Трейд» (ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «Аурум Бізнес» (ЄДРПОУ41864856), ТОВ "АГРО-ЛАРЧ" (ЄДРПОУ 38573577), ТОВ «Бонум Опус» (код ЄДРПОУ 38152151), ТОВ «Екопола» (код ЄДРПОУ 39297331), ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877), ТОВ «ВКФ «Промторг» (код ЄДРПОУ 23870703), ТОВ «Роял амбрелла» (код ЄДРПОУ 34599455), ТОВ «Палада Плюс» (код ЄДРПОУ 38759341), ПП «Автокомісія» (код ЄДРПОУ 26456157) ТОВ «Паска Караван» (код ЄДРПОУ 37844383).

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) знаходиться в Юридичному департаменті Одеської міської ради.

В документах, які перебувають у володінні та зберігаються лише в Юридичному департаменті Одеської міської ради наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх перебування на займаних посадах.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітан податкової міліції податкової Попова К.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, будинок 6, а саме:

- оригіналів установчих та реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877).

Відповідальні особи відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому Попову Костянтину Олександровичу або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

13.01.2020