Ухвала суду № 86865680, 10.01.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/4704/19

Провадження № 1-кс/740/25/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря - Полєтавкіної М.О.,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Музиченка Б.В., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Лисенко А.М., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 01 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270180001004,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019270180001004 від 01.08.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

12.12.2019, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено дві банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк» з номерами карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 вчиняв незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин за попередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . У своїй протиправній злочинній діяльності використовував банківські картки, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та переказ частину грошових коштів, отриманих від збуту наркотиків своїм спільникам.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП Музиченко Б.В. не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимировичу, Іванець Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Івашко Олегу Миколайовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божок Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Колесник Наталі Миколаївні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Чернезі Анні Вікторівні, Білан Вікторі Олегівні, Чабалі Миколі Володимировичу, Омельченку Роману Геннадійовичу, Шамшур Ірині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-інформацію про залишок грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , станом на час надання інформації.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Ковальова