Ухвала суду № 86865678, 10.01.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/4704/19

Провадження № 1-кс/740/24/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря - Полєтавкіної М.О.,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Музиченка Б.В., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Лисенко А.М., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 01 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270180001004,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019270180001004 від 01.08.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

12.12.2019, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено банківську картку банку АТ «Ощадбанк» з номером картки НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 вчиняв незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин за попередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . У своїй протиправній злочинній діяльності використовував банківські картки, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та переказ частину грошових коштів, отриманих від збуту наркотиків своїм спільникам.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок №НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до АТ «Ощадбанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» про особу, на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по -собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП Музиченко Б.В. не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимировичу, Іванець Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Івашко Олегу Миколайовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божок Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Олельченку Роману Геннадійовича, Ярмоленко Яні Миколаївні, Шамшур Ірині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та можливість вилучення таких документів, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок №НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до АТ «Ощадбанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 , - в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1) Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ «Ощадбанк» при відкритті рахунку №НОМЕР_1 ;

2) Виписки, про рух коштів по рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації;

3) Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2019 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду Т.Г. Ковальова