Ухвала суду № 86864494, 10.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 Справа №607/35/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Нюня Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000346 від 06 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, код банку МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 (Тернопільська філія ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Тернопіль вул. Івана Франка, 23, Тернопільської області) щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 07.10.2019 року по дату постановлення ухвали.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019210000000346 від 06.11.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні по вул. С. Бандери, 108, в м. Борщів Борщівського району Тернопільської області», відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством «Тернопількомунінвест», юридична адреса: м. Тернопіль вул. Київська, 3а, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 32865587, діючи за попередньою змовою групою осіб ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що КП «Тернопількомунінвест», відповідно до підписаного договору №14 від 07.10.2019 року на підставі актів виконаних будівельних робіт склали платіжні доручення та ймовірно здійснили перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, код банку МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 (Тернопільська філія ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Тернопіль вул. Івана Франка, 23, Тернопільської області).

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, код банку МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 (Тернопільська філія ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Тернопіль вул. Івана Франка, 23, Тернопільської області), з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ФОП « ОСОБА_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 07.10.2019 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по по розрахункових рахунках по рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 07.10.2019 року по 10.01.2020, яка перебуває у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, код банку МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 (Тернопільська філія ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Тернопіль вул. Івана Франка, 23, Тернопільської області) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Середзінським І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на тимчасовий доступ доступ до інформації та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, код банку МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 (Тернопільська філія ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Тернопіль вул. Івана Франка, 23, Тернопільської області), а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ФОП « ОСОБА_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 07.10.2019 року по 10.01.2020 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич