Ухвала суду № 86859325, 09.01.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14083/19 1-кс/335/39/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикова Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000310 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за №12018080000000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення. Так, з метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ «Промелектроніка», здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. З метою приховування злочинної діяльності, користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку. Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ «Промелектроніка» були: ТОВ «Рейфіс», ТОВ «Форвінг, ТОВ «РКС Компоненти логістик», ТОВ «Охоронна фірма «Фестус», ТОВ «Вікторенко Трейд», ТОВ «БК Атлант сіті», ТОВ «Укрпремія імпорт», ТОВ «Рантлер», ТОВ «Юністерсон», ТОВ «Смарт брок», ТОВ «ТРІ-ТОН». Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ «Промелектроніка», документально не підтверджена. Таким чином, посадові особи ТОВ «Промелектроніка» імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сингапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, після чого продають дані товари таким підприємствам військово-промислового комплексу України як: ДП «Запорізькій державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт», ДК «Укроборонпром» та КП «НВК «Іскра». Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Промелектроніка» безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Таким чином посадові особи ТОВ «Промелектроніка» здійснюють діяльність спрямовану на легалізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь, ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств. Згідно фінансових документів, ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) окрім інших військово-промислових товарів, було поставлено на ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297) парашути: 8 комплектів С-5К сер. 2 та 7 комплектів ПН-58 сер. 3.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297) не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000310 від 30 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикова Є.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 94, а саме: документи, щодо взаємовідносин з ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів;

- документи щодо поставки на ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01128297) парашутів: 8 комплектів С-5К сер. 2 та 7 комплектів ПН-58 сер. 3, зокрема договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів;

Надати тимчасовий доступ до парашутів: 8 комплектів С-5К сер. 2 та 7 комплектів ПН-58 сер. 3.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 07 лютого 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Крамаренко