Ухвала суду № 86857066, 11.01.2020, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1424/19

Провадження № 1-кс/0186/7/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області -Янжула С.А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 04 серпня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 серпня 2019 року о 09.32 годині вона через термінал ТОВ «ПЕЙБОКС», який розташований по вул. Горького, 4в, м.Першотравенська, Дніпропетровської області переслала грошові кошти у сумі 5002,90 гривень на картку № НОМЕР_1, яку продиктував по телефону зі скритого номеру, начебто, її онук - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, але після відправлення грошей дізналася від справжнього онука, що він грошей у неї не просив і по телефону з нею не розмовляв. Таким чином, ОСОБА_1 спричинено матеріальну шкоду на суму 5 002,90 гривень.

04 серпня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000380, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області №186/1424/19 від 04 жовтня 2019 року, було отримано відповідь з АТ «Ощадбанк», згідно якої повідомлено про неможливість надання тимчасового доступу до документів - повного номеру картки № НОМЕР_1, даних про особу - володільця даної картки, у зв`язку з тим, що в резолютивній частині ухвали суду відсутні відомості щодо повного номеру банківської платіжної картки фізичної особи, що унеможливлює проведення ними ідентифікації клієнта та надання запитуваної інформації.

Відповідно до наданої з ТОВ «ПЕЙБОКС» відповіді на запит стало відомо, що інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, а також виписку про рух коштів та повний номер платіжної картки може надати Банк - емітент картки АТ «Ощадбанк», використовуючи унікальні ідентифікатори транзакції: ARN 05417339217127314743822 Retrieval Request Reference Number НОМЕР_2 Stan НОМЕР_3 Approvai Code 271159.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - володільця картки 516749хххххх3308, на яку за допомогою терміналу ТОВ «ПЕЙБОКС» № 8746043 від ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти у сумі 5 002,90 гривень.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, дані про особу - володільця даної картки, у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) по вул. Госпітальній, 12-Г, м.Київ, 01001, з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, 115, м.Дніпра.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - Шаповаловій Яні Юріївні, тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») №516749хххххх3308, у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) по вул. Госпітальній, 12-Г, м.Київ, 01001, з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, 115, м.Дніпра, а саме:

- даних щодо повного номеру картки клієнта АТ «Ощадбанк», на ім`я якого видана картка Master Card № 516749хххххх3308 та на яку, згідно квитанції № НОМЕР_4 терміналу ТОВ «ПЕЙБОКС» № 8746043, розташованого за адресою: вул. Горького, 4в, м.Першотравенська, Дніпропетровської області (код операції 560025944), 04 серпня 2019 року о 09.32.37 годині переслані грошові кошти в сумі 5 105,00 гривень (номер телефону НОМЕР_5 );

- даних щодо особи клієнта АТ «Ощадбанк», на ім`я якого видана картка Master Card № 516749хххххх3308, із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ «Ощадбанк» (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі, якщо грошові кошти з карти Master Card № НОМЕР_1 були переслані на інші картки клієнтів АТ «Ощадбанк» - роздруківки матеріалів роботи з даними картками, адреси місця реєстрації та копій паспортів, які може надати Банк - емітент картки АТ «Ощадбанк», використовуючи унікальні ідентифікатори транзакції:

ARN 05417339217127314743822

Retrieval Request Reference Number НОМЕР_2

Stan НОМЕР_3

Approvai Code 271159.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.