Ухвала суду № 86856489, 13.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8520/19

Провадження № 1-кс/202/60/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000420 від 01.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Солар Парк Підгородне» неправомірно отримали надбавку до «зеленого» тарифу у розмірі 5% за використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, які у подальшому привласнили.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.08.2013 № 1096 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «СПП», ТОВ «Солар Парк Підгородне» (код ЄДРПОУ 38300353) видано ліцензію на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії на території України строком дії двадцять років.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.02.2018 № 132 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.08.2013 № 1096» серед інших місцем провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «Солар Парк Підгородне» є сонячна електростанція-3, яка розташована у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області потужністю 925,00 кВт.

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.10.2013 № 1316 ТОВ «Солар Парк Підгородне» установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії до 01.01.2030.

Також під час розслідування встановлено, що відповідно до вимог Розділу ІІ Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.12.2015 № 2932 (далі - Порядок) якщо рівень використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики більше або дорівнює 30 %, то надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 5%.

Розділом І Порядку передбачено, що обладнання українського виробництва це елементи обладнання виробництво яких підтверджується відповідними сертифікатами про походження.

Додатком 3 до Порядку визначено, що значення питомого відсоткового показника для системи кріплень фотоелектричних модулів становить 15%, для трекерних систем - 15%.

Для отримання вказаної надбавки у розмірі 5% за дотримання рівня обладнання українського виробництва на «Сонячна станція-3» ТОВ «Солар Парк Підгородне» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В обґрунтування необхідності встановлення зазначеної надбавки ТОВ «Солар Парк Підгородне» було зазначено, що рівень використання обладнання українського виробництва на зазначеному об`єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників 2 елементів обладнання: системи кріплень фотоелектричних модулів, трекерні системи. До складу «Сонячна електростанції - 3» входить 94 системи кріплень фотоелектричних модулів: AS-20 кількістю - 3 шт. та AS-40 кількістю - 91 шт. Для підтвердження країни походження систем кріплень фотоелектричних модулів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ТОВ «Солар Парк Підгородне» надано сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/1, виданий Київською торгово-промисловою палатою, яким встановлено, що зазначений товар має українське походження. Також до складу «Сонячна електростанція - 3» входить 94 трекерні системи: AS-20 кількістю - 3 шт. та AS-40 кількістю - 91 шт. Також, для підтвердження країни походження трекерних систем ТОВ «Солар Парк Підгородне» надало сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/2, виданий Київською торгово-промисловою палатою, якими встановлено, що зазначений товар має українське походження.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.06.2017 № 797 ТОВ «Солар Парк Підгородне» («Сонячна електростанція-3») установлено надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.

У ході досудового розслідування в Київській торгово-промисловій палаті на підставі відповідної ухвали слідчого судді вилучено документи щодо поставки ТОВ «Українські системи Солар» ТОВ «Солар Парк Підгородне» трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється походження трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів, які ТОВ «Українські системи Солар» ТОВ «Солар Парк Підгородне» та які відповідно до вищевказаних сертифікатів, виданих Київською торгово-промисловою платою України, мають українське походження.

Водночас, за дорученням прокурора Торгово-промисловою палатою України проводиться перевірка правомірності видачі Київською торгово-промисловою палатою ТОВ «Українські системи Солар» сертифікатів походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1, а також експертних висновків № К-1117/1 від 23.08.2016, № К-1117/2 від 23.08.2016.

Інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Українські системи Солар» дасть можливість встановити підприємство/особу, у якої були придбані трекерні системи, системи кріплень фотоелектричних модулів, а також їх складові, які у подальшому були поставлені ТОВ «Солар Парк Підгородне», а, відтак й встановити їх походження (країну походження) та правомірність нарахування надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.

Відповідно до інформації УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ТОВ «Українські системи Солар» має рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) з 14.10.2011.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ «Солар Парк Підгородне» придбало у ТОВ «Українські системи Солар» трекерні системи та системи кріплень фотоелектричних модулів на підставі відповідних договорів поставки від 23.11.2015 та 24.11.2015. Водночас відповідно до специфікацій до вказаних договорів поставки строк поставки протягом 180 календарних днів. Згідно із видатковими накладними ТОВ «Українські системи Солар» поставило ТОВ «Солар Парк Підгородне» трекерні системи та системи кріплень фотоелектричних модулів у квітні-травні 2016 року.

Таким чином, дослідженню у вказаному кримінальному провадженні підлягає рух грошових котів по банківським рахункам ТОВ «Українські системи Солар» за період з 01.01.2013, тобто до травня 2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відомості про відомості про рух коштів банківським рахунками ТОВ «Українські системи Солар» (код ЄДРПОУ 37826652) за період з 01.01.2013 до травня 2016 року мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки дасть можливість встановити підприємство/особу, у якої були придбані трекерні системи, системи кріплень фотоелектричних модулів, а також їх складові, які у подальшому були поставлені ТОВ «Солар Парк Підгородне», а, відтак й встановити їх походження (країну походження) та правомірність нарахування надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%. В інший спосіб довести обставини, які підлягають встановлення під час досудового розслідування, у тому числі підтвердження чи спростування фактів які є предметом розслідування, неможливо.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу працівникам Управління спеціальних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченку Андрію Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000420 від 01.07.2019 року, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченку Андрію Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000420 від 01.07.2019 року, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення копій, у тому числі завірених, які зберігаються в ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, а саме:

- руху грошових коштів ТОВ «Українські системи Солар» (код ЄДРПОУ 37826652) по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) за період часу з 01.01.2013 по 01.06.2016;

- руху грошових коштів ТОВ «Українські системи Солар» (код ЄДРПОУ 37826652) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» (ЄДРПОУ 35960913) за період часу з 01.01.2013 по 01.06.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва