Ухвала суду № 86856293, 13.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8299/19

Провадження № 1-кс/202/29/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савонік І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019040040000057 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

13 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савонік І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період 2011-2019 років, громадянин Л. здійснив фінансові операції, пов`язані із внесенням готівкових коштів на власні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах України, які не відповідають офіційно задекларованим доходам, чим ухилився від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у громадянина Л. відкриті рахунки № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор), зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112 було внесено кошти готівкою на рахунки та які використовувались з метою переведення, зняття готівкових коштів.

Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином Л. , коштів на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор), зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та інших пов`язаних злочинів, а також встановлення: схеми руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти у готівку; фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711), з можливістю їх вилучення в оригіналі з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаним рахункам, відкритих в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711), та документів для з`ясування дійсності проведення фінансово-господарських операцій вказаним підприємством являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор), зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савонік І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко Кристині Станіславівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019040040000057, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Савоніку Іллі Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні банку ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор), зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (код 23362711, уповноважена особа ФГВФО, ліквідатор), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 13.01.2020; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих в банківській установі володільцями вказаних рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню банківських рахунків зазначеного підприємства - з моменту відкриття рахунку по 13.01.2020;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства з моменту відкриття і по 13.01.2020;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття і по 13.01.2020;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 13.01.2020;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, зняття готівки, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по 13.01.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва