Постанова № 86848224, 10.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/57/20

Провадження № 1-кс/947/105/20

УХВАЛА

Іменем України

10.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019161480002484 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 шахрайським шляхом службовими особами ТОВ «Айкар».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що потерпілий, відповідно до договору поставки та рахунку фактури укладеними з ТОВ «Айкар», перерахував на рахунок ТОВ «Айкар» за реквізитами: п/р НОМЕР_1 , в КБ «ПриватБанк» МФО 351533, грошові кошти за виконання зобов`язань, які в подальшому так і не були виконані.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до Облікової справи платника податків - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКАР" (код 39494360), яка складається з реєстраційної та звітної частин, та включає в себе документи, які містять інформацію про усі наявні банківські рахунки відкриті у банківських установах на ім`я ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), документи, які містять інформацію про фактичні адреси знаходження ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), в період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, податкові звіти ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час; електронні податкові звіти ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти); документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 18.11.2014 року по теперішній час ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ); усі наявні акти перевірки ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні та на зберіганні у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58, оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників ДПІ, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю. - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Шевченко Алісі Юріївні (посвідчення ОДП № 009222), оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Акішенко Владиславу Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Байдаку Валерію Олександровичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Пішкову Артему Сергійовичу, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Кобко Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ до Облікової справи платника податків - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКАР" (код 39494360), яка складається з реєстраційної та звітної частин, та включає в себе документи, які містять інформацію про усі наявні банківські рахунки відкриті у банківських установах на ім`я ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), документи, які містять інформацію про фактичні адреси знаходження ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), в період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, податкові звіти ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час; електронні податкові звіти ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти); документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ "АЙКАР" (код 39494360), результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 18.11.2014 року по теперішній час ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ); усі наявні акти перевірки ТОВ "АЙКАР" (код 39494360) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні та на зберіганні у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58.

Попередити посадових осіб ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.