Ухвала суду № 86846273, 09.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2020 Справа №607/243/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Нюня Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ят С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ят С.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019210000000163 від 27.09.2019року , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які перебувають у володінні ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833, юридична адреса: 46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Текстильна, 30), яке розташована за адресою: м. Тернопіль вул. Лисенка, 8, а саме: проектно-кошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до договору №278 від 04.09.2019 (далі Договору); кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту; розрахунку загальновиробничих витрат відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до Договору; підсумкових відомостей ресурсів; актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту; первинних документів, що відображають господарські операції між управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ «БМБУД» з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті ««поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; договору №278 від 04.09.2019 на об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», додатків до договорів, договорів технічної специфікації; довідки про вартість виконаних робіт на об`єкті; актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на Об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи зі сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкта, декларацій про початок проведення робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту.

Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ «БМБУД» у володінні якого знаходяться вказані відеозаписи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019210000000163, від 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Службові особи УКБ Тернопільської ОДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використовуючи службове становище в супереч інтересам служби заподіяли майнову шкоду державним інтересам в ході організації та проведення закупівлі з поточного середнього ремонту однієї із автомобільних доріг місцевого значення.

Відомості за даним фактом 27.09.2019, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019210000000163.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам державі.

Так, Службою автомобільних доріг у Тернопільській області в 2018 році із ТОВ «Експерт проект плюс» було укладено договори на виконання проектно- вишукувальних робіт щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення «С200103 Бережани - Мечищів на ділянках ПК 0+00 - ПК 9+00», загальною протяжністю 0,9 км.

В результаті зазначеного, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області із ТОВ «БМБУД» уклала 23 договори щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту на загальну суму 3 млн. 978 тис. 026 грн. (у відповідності до актів форми № КБ-2в роботи виконано та оплачено в повному обсязі).

Поряд з цим, на веб-сайті «Prozorro» у 2019 році оприлюднене оголошення № UA-2019-07-3 0-000964-Ь про проведення Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації закупівлі на предмет: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області».

Організації торгів передувало розроблення, на підставі укладеного із ТОВ «Експерт проект плюс» договору № 128 від 12.06.2019, відповідної проектно-кошторисної документації. Вартість даного договору становила 71 тис. 999 грн.

До документації додано дефектний акт із зазначенням ділянок км 3+700 - км 4+100 та км 6+750 - км 7+150, який складений інженером ТОВ «Експерт проект плюс» ОСОБА_1 , перевірений головним інженером проекту ТОВ «Експерт проект плюс» ОСОБА_2 та затверджений начальником Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації ОСОБА_3

В подальшому, між УКБ Тернопільської ОДА (код ЄДРПОУ 04014074) та ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833) укладено договір №278 від 04.09.2019, щодо надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області.

Проведеною, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, перевіркою встановлено, що на ділянці км 3+700 - км 4+100 автомобільної дороги місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів, на якій згідно технічного завдання, дефектного акту та проектно-кошторисної документації планувалося проведення поточного середнього ремонту, фактично вже проведено влаштування вирівнюючих шарів основи із щебеново-піщаної суміші, влаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші із подальшим ущільненням асфальтобетонного шару катками, укріплення узбіч щебенево-піщаним матеріалом. Покриття та основа дороги без помітної деформації та пошкоджень, укріплення узбіч щебенем - без помітних пошкоджень.

Враховуючи вищезазначене, включення до тендерної документації та у подальшому до договору №278 від 04.09.2019 на суму 2000490,00 грн. робіт (послуг), які вже виконані (надані) призвело дот збільшення очікуваної вартості закупівлі та ціни укладеного договору, що суперечить принципу максимальної економії та ефективності здійснення закупівель, який визначений пунктом 1 частини 2 статті 3 Закону №922.

З врахуванням встановлених працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області порушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт з сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: проектно-кошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до договору №278 від 04.09.2019 (далі Договору);кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту; розрахунку загальновиробничих витрат відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до Договору; підсумкових відомостей ресурсів; актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту; первинних документів, що відображають господарські операції між управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ «БМБУД» з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті ««поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»; договору №278 від 04.09.2019 на об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», додатків до договорів, договорів технічної специфікації; довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті; актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на Об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи зі Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;розрахунково-платіжних відомостей;банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкта,декларацій про початок проведення робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833, юридична адреса: 46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Текстильна, 30), яке розташоване за адресою: м. Тернопіль вул. Лисенка, 8.

Оригінали вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, оригінали документів щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які перебувають у володінні ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833, юридична адреса:46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Текстильна, 30), яке розташоване за адресою: м. Тернопіль вул. Лисенка, 8, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, висновки яких можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримання вказаної інформації іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ят С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які перебувають у володінні ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833, юридична адреса:46400, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Текстильна, 30), яке розташоване за адресою: м. Тернопіль вул. Лисенка, 8, а саме:

-проектно-кошторисної документації, робочого проекту відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до договору №278 від 04.09.2019 (далі Договору);

-кошторису договірних цін відносно зазначеного об`єкту;

-розрахунку загальновиробничих витрат відносно об`єкта «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності до Договору;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт відносно зазначеного Об`єкту;

-первинних документів, що відображають господарські операції між управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ «БМБУД» з приводу виконання останніми ремонтних робіт на об`єкті ««поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;

-договору №278 від 04.09.2019 на об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», додатків до договорів, договорів технічної специфікації;

-довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі на Об`єкті «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

-журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкта,

-декларацій про початок проведення робіт;

-декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи зі Сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

-документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич