Ухвала суду № 86841289, 11.01.2020, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2763/16-к

номер провадження 1-кс/695/14/20

Номер рядка у звіті

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Степченко М.Ю.

за участі

секретаря Розпутньої І.Г.

слідчого Орисенка Р.І.

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Орисенко Р.І. звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Івановою О.О. клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250150000443 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором Горбенком К.М. отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПРАТ «Компанія «Магік» (ЄДРПОУ 19248582, м. Київ, вул. Ушинського, б. 40) та ФОП ОСОБА_1 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1707 059,74 грн.

Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами Золотоніської районної державної адміністрації укладено з ПРАТ «Компанія «Магік» договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4 864 966,6 грн.

Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 673 909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ «Компанія «Магік» та в подальшому оплачених Золотоніською РДА робіт на загальну суму 1 673 603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_1 , яким були завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33 455,87 грн.

Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПРАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_1 , Золотоніській РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673 603,87 грн. та 33 455,87 грн. Вказане підтверджується довідкою Державної фінансової інспекції в Черкаській області від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_2 .

Умисел внесення службовими особами ПРАТ «Компанія «Магік» до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПРАТ «Компанія «Магік» від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_3 , яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_3 (вх. № 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПРАТ «Компанія «Магік», спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.

Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПРАТ «Компанія «Магік» перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Форвард Констракшн» (м. Київ, вул. Кіквідзе, б.5, оф. 2 - адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_4 ) 3,937 млн. грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ «Хардітоп-Трейс» (ЄДРПОУ 39925060, м. Київ, вул. Перспективна, будинок 9/7, директор ОСОБА_5 ), далі - на ТОВ «Глобал Солюшенс» (ЄДРПОУ 39458563, м. Київ, вул. Гоголівська, б. 32Б, керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_6 ). За отриманими даними ТОВ «Глобал Солюшенс» (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.

Таким чином враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПРАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_1 , внаслідок чого державним інтересам в особі Золотоніської РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 707 059,74 грн.

Згідно відомостей про юридичних осіб ПРАТ «Компанія «Магік» (код ЄДРПОУ 19248582) зареєстровано за адресою: вул. Ушинського, 40, м. Київ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів від ПРАТ «Компанія «Магік», за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між Золотоніською державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_7 та генеральним директором ПРАТ «Компанія «Магік» ОСОБА_8 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право ПРАТ «Компанія «Магік» користування такими машинами та механізмами.

За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПрАТ «Компанія Магік» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ «Компанія Магік», та вказані в клопотанні, мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області Орисенка Р.І., погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Івановою О.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Орисенку Ростиславу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПРАТ «Компанія «Магік», за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між Золотоніською державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_7 та генеральним директором ПРАТ «Компанія «Магік» ОСОБА_8 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право ПРАТ «Компанія «Магік» користування такими машинами та механізмами, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Місцезнаходження володільця документів ПРАТ «Компанія «Магік» код ЄДРПОУ 19248582: вул. Ушинського, 40, м. Київ.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду М.Ю. Степченко