Ухвала суду № 86839660, 10.01.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/85/20

Провадження № 1-кс/524/68/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., при секретарі судового засідання Коршак Н.В., за участю слідчого Мазура А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів внесеному у кримінальному провадженні № 12019170090003636, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Мазур А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019170090003636, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Лукаш М.М.

Клопотання обґрунтовував тим, що 23.10.2019 року до Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 22.10.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки «ПУМБ» в сумі 2207 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Слідчим розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2019 року потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що її банківську картку банку заблоковано та необхідно звернутися по номеру м.т. НОМЕР_1 . Вона зателефонувала на даний номер, особа представилась співробітником банку «ПУМБ» звати ОСОБА_2 та він повідомив, що її картку заблоковано, а для розблокування необхідно набрати на номер м.т. НОМЕР_2. Після чого ОСОБА_1 телефонувала на номер м.т. НОМЕР_2 . Особа повідомила, що він співробітник банку, та що для розблокування картки необхідно назвати всі дані, вона йому в цьому відмовила. Після чого він сам почав називати її дані, прізвище ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, після чого він запитав номер її картки, але вона повідомила, що номера своєї картки не знає. Після чого він сам назвав номер її картки, та ключове слово. Він запитав пін код від картки, але потерпіла повідомила, що вона йому код не назве, після чого він сказав, що надішле код з смс повідомленням та щоб вона назвала, у подальшому на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення з кодом «1255», вона даний код назвала. Після цього потерпілаповідомила, що її картку розблоковано. Після чого виявила, що з картки зникли кошти в сумі 2207,72 грн. Вона звернулась до відділення банку «ПУМБ», де їй повідомили номер картки на який було здійснено переказ коштів з її картки - НОМЕР_3 (картка банку «ПУМБ»).

Враховуючи вищевикладене, слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.10.2019 по 21.11.2019 року. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена, про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090003636, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Мазуру Артуру Олеговичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, з камер спостереження, яка знімала кошти за період з 21.10.2019 по 21.11.2019 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, (код ЄДРПО - 14282829), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали визначити до 09 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 10.01.2020 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка