Ухвала суду № 86833368, 10.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/223/20

Провадження № 1-кс/263/549/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шамбелан К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. під час досудового розслідування, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин при наступних обставинах.

Так, влітку 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встанови не вдалося, ОСОБА_1 , діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, в порушення вимог ст. 7, 12, 17, 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вирішили займатися збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», шляхом розкладання т.з. «закладок» з ними в публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області.

Надалі, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи на меті організацію збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, та будучи особою, яка володіє навичками у користуванні персональними комп`ютерами та їх програмним забезпеченням, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах, разом з ОСОБА_4 , створили у програмному забезпеченні «Telegram» аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інтернет ресурс www.star-drugs.com, на яких вони в подальшому розмістили оголошення про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом сплати певної грошової суми (в залежності від вибраного товару) через платіжну систему «EasyPay», електронні гаманці якої вказують покупцям ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час листування за допомогою вказаного програмного забезпечення.

У подальшому ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановлені в ході досудового розслідування часі та місці, де незаконно придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін». Після цього ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , перевезли раніше придбані наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину - «амфетамін» до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почали зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, разом із ОСОБА_1 , почали розфасовувати з метою подальшого збуту шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Також, ОСОБА_2 , продовжуючи свої злочинні наміри, пов`язані з незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», запропонував своєму знайомому - ОСОБА_3 збувати раніше придбані ним зазначені речовини шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, з метою подальшого отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Після чого, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , почав збувати шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області отриманий від ОСОБА_2 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін»

Так, 25.05.2019 ОСОБА_1 діючи разом з ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», використовуючи аккаунт під назвою «Star Drugs» у інтернет ресурсі - «Telegram», в ході листування, попередньо домовився про продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» з «оперативним покупцем» ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 підтвердження про сплату на гаманець платіжної системи «Easy Pay» грошових коштів в сумі 2000 грн., то він діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, виконуючи свою роль у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 25, 26, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, надав вказівку ОСОБА_2 підготувати з метою подальшого збуту «оперативному покупцю» ОСОБА_5 «закладку» з особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». У свою чергу, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , приблизно о 21:29 годин 25.05.2019, приїхав на своєму легковому автомобілі марки «BMW 520 І» сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , до ділянки місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, який розташований за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, прикріпив до металевої заглушки тепломагістралі згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Приблизно о 00 год. 45 хв. 26.05.2019, «оперативний покупець» ОСОБА_5 , перебуваючи на ділянці місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко-санітарної допомоги № 4, за адресою: м.Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де знайшов за фотографією та геолокацією у інтернет ресурсі «Google Maps» згорток, вкритий ізоляційною стрічкою чорного кольору з магнітами, всередині якого знаходилися 7 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,494 г, 0,445 г, 0,432 г, 0,491 г, 0,520 г, 0,495 г, і 0,482 г відповідно, та 8 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін», кількість якого склала 0,0781 г, 0,0854 г, 0,0837 г, 0, 0886 г, 0,0622 г, 0,0806 г, 0,0583 г та 0,0952 г відповідно, місце розташування якого йому у листуванні у інтернет ресурсі - «Telegram» відправив ОСОБА_2 , після того, як він там його залишив приблизно о 21:29 годині 25.12.2019 з метою подальшого збуту.

Крім того, 29.05.2019 року, ОСОБА_1 діючи разом з ОСОБА_2 , повторно, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», використовуючи аккаунт під назвою «Star Drugs» у інтернет ресурсі - «Telegram», в ході листування, попередньо домовився про продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» з «оперативним покупцем» ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 підтвердження про сплату на гаманець платіжної системи «EasyPay», то він діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, виконуючи свою роль у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 25, 26, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, надав вказівку ОСОБА_2 підготувати з метою подальшого збуту «оперативному покупцю» ОСОБА_5 згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». У свою чергу, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , приблизно о 21:29 годин 25.05.2019, приїхали на легковому автомобілі марки «BMW 520 І» сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , до ділянки місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, який розташований за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, прикріпив до металевої заглушки тепломагістралі згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Приблизно о 03 год. 30 хв. 30.05.2019 року, «оперативний покупець» ОСОБА_5 , перебуваючи на ділянці місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги №4, за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де знайшов за фотографією та геолокацією у інтернет ресурсі «Google Maps» згорток, вкритий ізоляційною стрічкою чорного кольору з магнітами, всередині якого знаходилися 10 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,52 г, 0,47 г, 0,47 г, 0,41 г, 0,47 г, 0,47 г, 0,40 г, 0,42 г, 0,47 г, та 0,48 г відповідно, та 8 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін», кількість якого склала 0,0662 г, 0,0709 г, 0,0700 г, 0,0669 г, 0,0676 г, 0,0608 г, 0,0509 г, 0,553 г, 0,0718 г, 0,0590 г, 0,0585 г, та 0,0369 г відповідно, місце розташування якого йому у листуванні у інтернет ресурсі - «Telegram» відправив ОСОБА_2 , після того, як він там його залишив приблизно о 21:29 годині 25.12.2019 з метою подальшого збуту.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та повторно, ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 307 КК України.

29.12.2019 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. 30.12.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

У період часу з 04 год. 51 хв. по 07 год. 57 хв. 29.12.2019 було проведено обшук приміщення кв. АДРЕСА_2 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 . В ході обшуку, з поміж інших речей, було виявлено та вилучено банківську картку банку АТ «Укрсиббанку» № НОМЕР_2 , яка зі слів підозрюваного ОСОБА_1 належала йому. Також, як в ході обшуку пояснив сам ОСОБА_1 , що вказана картка належить йому, і що він перераховував частину грошових коштів, здобутих шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин саме на цю банківську картку.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по картці або карткам, які відкрито на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки чи карток ОСОБА_1 для їх отримання в тому числі і фотографію одержувачів; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані потерпілими, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Укрсиббанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по карті, документів про карту та інформації щодо неї, які перебувають у Акціонерному товаристві «Укрсиббанк».

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідною мірою, тому клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко Антону Сергійовичу, або іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-руху грошових коштів по банківській картці АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , за період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-руху грошових коштів по всім карткам, які видані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно за період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію про місця та осіб, які здійснювали з карток, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні АТ «Укрсиббанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко