Ухвала суду № 86830336, 18.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8725/19

1-кс/405/4767/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120000000180 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2019 року ТОВ «Навігатор комплект» (код ЄДРПОУ 34644874) відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у канадської компанії Експорт Дівелопмент Канада (далі по тексту - ЕДК) право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання, що розташоване у м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19. Обладнання поставлене канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI).

Після набуття вимоги ТОВ «Навігатор комплект» у встановленому законом порядку було надіслано відповідне повідомлення про правонаступництво до Господарського суду міста Києва, а також на адресу ПрАТ «Креатив» та ліквідатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

17.04.2019 року до ТОВ «Навігатор комплект» зателефонував керівник ПрАТ «Креатив» ОСОБА_1 , який повідомив представнику ТОВ «Навігатор комплект» ОСОБА_2 про отримання повідомлення про правонаступництво та про відсутність заставленого майна у ПрАТ «Креатив», а також про те, що Експорт Дівелопмент Канада було відомо про відсутність цього майна, ще задовго до реалізації ТОВ «Навігатор комплект» права на це майно.

18.04.2019 року ОСОБА_2 зустрілася із ОСОБА_1 у м. Києві по вул. Жилянській, 75 , де їй була передана переписка між ПрАТ «Креатив» та канадською компанією Експорт Дівелопмент Канада, з якої вбачається, що у липні-серпні 2017 року ЕДК неодноразово повідомлялося про відсутність заставленого майна на території ПрАТ «Креатив» по проспекту Промисловому, 19, у м. Кропивницький. Відсутність заставного майна він пояснив тим, що воно навіть не монтувалося за вказаною адресою, а первісно було змонтовано, ймовірно у іншому місці, проте в якому саме, йому невідомо. Між іншим зазначалося, що частина заставного обладнання у 2014 році, не зважаючи на заборону, була відчужена на користь компанії ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), яка також входила до групи «Креатив».

З відкритих джерел ТОВ «Навігатор комплект» стало відомо про те, що посадовими особами ПрАТ «Креатив» було продано ТОВ «Протеїн-Продакшн» забезпечене заставою майно, без згоди та відома канадської компанії Експорт Канада Дівелопмент.

Провівши аналіз переліку обладнання, поставленого за контрактом на ПрАТ «Креатив» у 2012 році та переліком обладнання, проданого ТОВ «Протеїн-Продакшн» ПрАТ «Креатив» у 2014 році виявлено його повну відповідність з урахуванням того, що продаж майна на «Протеїн-Продакшн» було здійснено частинами вузлів і агрегатів.

В результаті вищевказаних дій, майно, яке було предметом застави та право на яке набуто ТОВ «Навігатор комплект» згідно договору купівлі-продажу прав вимог вибуло із володіння його власника як фактично, так і юридично. За таких обставин ТОВ «Навігатор комплект» не має змоги здійснити реалізацію набутого права вимоги на майно, через його відсутність за вказаною адресою.

Згідно до інформації наданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області 28 травня 2012 року ПрАТ «Протеїн-Продакшн», код ЄДРПОУ 34448613, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 отримав дозвіл на будівельні роботи № КД 11512084837, а саме: «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої зі збільшенням потужності/ на 500 т/добу. Елеватор олійного насіння/ Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10», де технічний нагляд здійснював ОСОБА_3 , проектувальником виступило ТОВ «Хімтехнологія» ЄДРПОУ 31489793, місцезнаходження Черкаська область, м. Черкаси, вул. Калініна, буд. 96, кв. 20; Авторський нагляд ОСОБА_4 , а підрядник ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251.

08.08.2019 року слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області за участі спеціаліста та представників потерпілого проведено огляди на підставі ухвал слідчого судді, для встановлення місцезнаходження обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI)

Огляд проводився за адресою: м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19 за місцезнаходженням майна згідно контракту, після огляду було встановлено, що обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI) відсутнє за вказаною адресою.

В подальшому цього ж дня 08.08.2019 року проведено огляд за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 для виявлення обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI), де під час огляду встановлено наявність на території за вказаною адресою обладнання, а саме: 8 ємкостей діаметром приблизно 22 метри висотою приблизно 28 метрів із маркуванням «Twister»; 3 буферних силоса для відвантаження зерна діаметром приблизно 4 метри висотою приблизно 10 метрів із маркуванням «Twister»; 3 буферних силоса діаметром приблизно 8 метрів висотою приблизно 15 метрів із маркуванням «Twister»; 1 сушарка зернова «Mega TC 240 DT» із маркуванням «Mega» (та комплектуючими, а саме вузол завантаження 2 шт.); також різного роду податчики та комплектуючі до силосів які за зовнішніми характеристиками співпадають із поставленими компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

В ході огляду встановлено, що технологічна схема розташування обладнання за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року співпадає з розташуванням обладнання за адресою м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10. Також співпадає маркування моделей та маркування виробника, що у сукупності дає достатні підстави вважати, що виявлене в ході огляду майно саме те майно, яке було поставлене за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

Також, всі металоконструкції, транспортне обладнання включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, шнекові транспортери, кабелі, задвижки, комплекти електрообладнання, щити, панелі управління, транспортні мости, башні, опори та ін.), що знаходяться за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 відповідають маркуванням постачальника тим, які були поставлені за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

Таким чином, зафіксовано місцезнаходження частини заставного майна поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року, яке незаконно встановлено на території ТОВ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613.

Також в ході досудового розслідування отримано інформаційну довідку з ДАБІ у Кіровоградській області, та встановлено, що у 2012 році за адресою м. Кропивницький, проспект Промисловий ,14а, за фактичним місцезнаходженням ПП «Еллада», що входила до групи «Креатив» проводились роботи із «Реконструкція олійно-екстраційного заводу, зі збільшенням потужності на 1700 тон насіння соняшника на добу м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а», де проектування здійснював ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект», Кіровоградська область, м. Кіровоград ,вул. Орджонікідзе, 2.

Досудовим розслідуванням не встановлено хто був керівником ТОВ (ПрАТ) «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613 на момент вчинення злочину.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613 та всіх додатків до неї.

Згідно інформаційної довідки № 1006044053 від 03.12.2019 встановлено, що ТОВ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613 зареєстрований за адресою: м. Львів, Личаківський район, вул. Зелена, 115-А, каб. 414, та вказане місцезнаходження реєстраційної справи, а саме: управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Отже, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні: управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613, що перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу можливість вилучити вище зазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба