Ухвала суду № 86829002, 09.01.2020, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/94/20

Номер провадження 1-кс/213/28/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Нестеренко О.М., секретар судового засідання - Шрам В.А.,

за участю слідчого - Хотіної О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіної О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040740000012 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.01.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні, в обґрунтування якого посилається на те, що 26.12.2019 в період часу з 12:30 год. по 19.20 год. невідома особа, перебуваючи у кімнаті АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, викрала гроші з банківської картки АТ «Укрсиббанк» в сумі 3100 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виписки за картковим рахунком клієнта ОСОБА_1 за період з 26.12.2019 по 03.01.2020 з АТ "Укрсиббанк" (номер рахунку НОМЕР_1 ) 26.12.2019 від імені потерпілого ОСОБА_1 здійснено 12 банківських операцій, зокрема отримання готівки в банкоматах інших банків.

Як зазначає слідчий, для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення більш детальної інформації по вищезазначеним фінансовим операціям необхідно отримати доступ до інформації, що перебуває у володіння АТ «Укрсиббанк», зокрема повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого за 26.12.2019, із зазначенням дати, часу та детального опису операції; інформацію про те, в банкоматі якого українського банку 26.12.2019 здійснені операції по цьому рахунку із зазначенням адреси банкомату; інформацію про номер та інші індивідуальні ознаки платіжної карти, виданої ОСОБА_1 АТ «Укрсиббанк», за допомогою якої 26.12.2019 здійснювалися операції по банківському рахунку.

Також, слідчий вказує на те, що виникла необхідність отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» та містять матеріали фото (відео) фіксації фінансової операції «отримання готівки в банкоматі банку/ А0309215/UА/КRІVІY RIG/UКRSІВВАNК» по банківському рахунку клієнта ОСОБА_1 26.12.2019.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» є те, що банківський рахунок НОМЕР_2 обслуговується АТ «УКРСИББАНК».

Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по рух коштів на банківському рахунку потерпілого в АТ «Укрсиббанк» через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ «Укрсиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», оскільки банківську карту потерпілого видано цим банком.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №12020040740000012.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ «Укрсиббанк» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіної О.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хотіній Олені Геннадіївні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк», юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, і містять наступну інформацію:

Повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку (номер рахунку UA НОМЕР_2 ) за 26.12.2019, із зазначенням дати, часу та детального опису операції.

Інформацію про те, в банкоматі якого українського банку 26.12.2019 здійснені операції по рахунку НОМЕР_3 за кодом авторизації 114543, 123083, 121446, 129062, 128194, 125503, із зазначенням адреси банкомату.

Інформацію про номер та інші індивідуальні ознаки платіжної карти, виданої ОСОБА_1 АТ «Укрсиббанк», за допомогою якої 26.12.2019 здійснювалися операції по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Матеріали фото (відео) фіксації фінансової операції «отримання готівки в банкоматі банку /А0309215/UА/КRІVІY RIG/UКRSІВВАNК» по банківському рахунку UА НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_1 (код авторизації 576835, дата операції: 26.12.2019).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Нестеренко