Ухвала суду № 86823985, 27.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61718/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матвійчуком П.П., у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. за фактом привласнення службовими особами майна ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП», внаслідок чого представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ», зловживаючи службовим становищем, привласнили майно зазначеного товариства, внаслідок чого його представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі. Так, встановлено, що 27.03.2019 р. із банківського рахунку Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було переведено грошові кошти ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» у сумі 6,3 мільйона гривень на рахунок ТОВ «ВЕНТУРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35481908). Відповідно до інформації, відображеній у платіжному дорученні банку № 2477, переведення вказаної суми коштів визначено як оплату «за нафтопродукти відповідно до рахунку № 91 від 31.12.2018 р. Між тим, представник потерпілого Лук`янов І. В. стверджує, що ТОВ ««ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не мало господарських відносин з ТОВ «ВЕНТУРІ ІНВЕСТ», ніколи не продавало та не купувало у нього нафтопродукти. Такі протиправні дії стали можливими завдяки зловживанню повноваженнями службовими особами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ». ТОВ «ВЄНТУРЕ ІНВЕСТ» листом № 08-07/19/1 від 08 липня 2019 р. підтверджує, що не має господарських відносин з Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», будь-яких договорів поставки нафтопродуктів між ТОВ «ВЄНТУРЕ ІНВЕСТ» та Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не укладалось. Стосовно перерахування коштів на суму 6,3 мільйони гривень, то 15.08.2017 р. між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (надалі - боржник/позичальник) та АТ «УКРГАЗБАНК» (надалі - кредитор), був укладений кредитний договір № 2/2017-КЛ-Ю, 30.08.2017 р. кредитний договір № 3/2017-КЛ-Ю, 18.09.2017 р. кредитний договір № 4/2017-КЛ-Ю, відповідно до умов яких позичальник прийняв на себе зобов`язання належним чином виконати всі зобов`язання, що визначені кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами 15.08.2017 р. між ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (надалі - поручитель) та AT «УКРГАЗБАНК» був укладений договір застави № 2/2017-КЛ-Ю про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) на загальну суму 520 000,00 (п 'ятьсот двадцять тисяч) доларів США. Відповідно до умов договору застави, кредитор у разі невиконання позичальником умов кредитних договорів, має право задовольнити свої вимоги за рахунок застави. 15.08.2018 р. між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» був укладений договір про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому (надалі - договір забезпечення). Відповідно до вищезазначеного договору забезпечення 27.03.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перерахував на користь ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» грошові кошти у сумі 6 300 000 (шість мільйонів триста тисяч) грн. з розрахункового рахунку з Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» з помилковим призначенням платежу (за нафтопродукти згідно рахунку № 91 від 31.12.2018 р.). 27.03.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» листом вих № 27/03/2019 просить ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» вважати вірним призначення платежу в платіжному доручені № 2477 від 27.03.2019 р. в сумі 6 300 000, 00 грн. «Оплата згідно договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути в майбутньому від 15.08.2018 р., без ПДВ». 28.03.2019 р. ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» листом вих.№ 28-03/19/1 повідомила ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» про врахування вищезазначеного платежу в якості частини фінансового забезпечення на виконання п. 3.3.1 договору забезпечення, Крім того, відповідно до вищезазначеного договору забезпечення повна сума забезпечення складає 520 000,00 Доларів США по курсу НБУ на момент оплати. Станом на 05.07.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання за договором забезпечення та не перерахував повну суму грошових коштів в зазначений договором забезпечення строк. Крім того, в зв`язку з невиконанням ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» умов кредитних договорів, 19.06.2019 р. АТ «УКРГАЗБАНК» задовольнив свої вимоги за рахунок застави та стягнув з ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» грошові кошти за договором банківського строкового вкладу в сумі 506 572,58 доларів США, в результаті чого у ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» з`явилось право регресної вимоги до Боржника. 27.06.2019 р. ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» направив на адресу ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» письмову вимогу № 27-06/19/1 про зміну кредитора в зобов`язанні відповідно до ст.ст. 512, 514 ЦК України та вимогою перерахувати грошові кошти і станом на 05.07.2019 р. заборгованість ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перед ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» складає 273 068,20 доларів США в гривневому еквіваленті по курсу НБУ.

За висновком фахівця № 3-08/19 від 23.08.2019 р. операція від 27.03.2019 р. по перерахуванню грошових коштів в сумі 6,3 мільйони гривень на рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» не була відображена в облікових реєстрах ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», що є ознакою її приховування від зовнішнього контролю, склад операції та правочину (договору), до якого вона віднесена листом від 27.03.2019 р. № 27/03-/2019, відсутність її відображення в бухгалтерському обліку, відсутність документального підтвердження зобов`язань перед ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» та зниження внаслідок цієї операції фінансових можливостей ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» вказує на відсутність ділової та господарської мети зазначеної транзакції, містить ознаки удаваної (безтоварної) угоди.

У зв`язку з вище наведеним, у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» щодо правовідносин з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» за вказаних обставин, з метою дослідження інформації, викладеної у листі ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» з подальшим проведенням почеркознавчих та технічних експертиз документів. Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, проведення криміналістичних експертиз документів, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «УКРГАЗБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи майору поліції Григоровичу Івану Володимировичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000001062 від 13.05.2019 р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за адресою: 01030, м. Київ, Богдана Хмельницького, будинок 16-22, та складають матеріали кредитних справ за кредитними договорами № 2/2017-КЛ-Ю 30 серпня 2017 року, № 3/2017-КЛ-Ю, 18 вересня 2017 року, № 4/2017-КЛ-Ю, укладеними між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та АТ «УКРГАЗБАНК», а також договорів поруки укладеним між ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» та АТ «УКРГАЗБАНК», з приводу кредитних договорів з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» у т.ч. додаткові договори до них; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку; оригінал протоколу засідання кредитного комітету АТ «УКРГАЗБАНК»; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» кредиту, і подальшого його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхових полісів; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровані кредитні договори, оригінали документів у кількості 15 екземплярів на кожну особу, які містять вільні зразки підписів, які приймали участь у підписанні договорів збоку ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ», інформації щодо перерахування ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» коштів згідно договорів поруки, особові справи та накази про призначення/звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протокол засідання кредитного комітету АТ «УКРГАЗБАНК»та осіб, які супроводжували вказані кредити у ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61718/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Григоровичу І.В.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова