Ухвала суду № 86811224, 21.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

21.12.2019 Справа № 756/16623/19

1-кс/756/3684/19

756/16623/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Семьонової В.С.

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо реєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.

Також встановлено, що ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) та ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

Під час досудового слідства встановлено,що в період з 01.01.2018 року по 01.12.2019 ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "Простокапітал" (код 35277641), ТОВ "КУА "Стратегія" (код 32707324), ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" (код 38952800), ТОВ "ТАКЕЛАУ" (код 38809837), ТОВ "ТОТАЛ СТАР"" (код 42316118), ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код 38726248), ТОВ "ФК "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" (код 38320537), ТОВ "Торпекс" (код 41119109), ТОВ "ГАБАРИТ ПЛЮС" (код 42270241), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА СФЕРА" (код 42471013), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" УКРФІНСИСТЕМ" (код 40415769).

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України.

В порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги ТОВ "Простокапітал" (код 35277641), ТОВ "КУА "Стратегія" (код 32707324), ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" (код 38952800), ТОВ "ТАКЕЛАУ" (код 38809837), ТОВ "ТОТАЛ СТАР"" (код 42316118), ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код 38726248), ТОВ "ФК "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" (код 38320537), ТОВ ТОВ "Торпекс" (код 41119109), ТОВ "ГАБАРИТ ПЛЮС" (код 42270241), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА СФЕРА" (код 42471013), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" УКРФІНСИСТЕМ" (код 40415769) з метою отримання копій первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705). У відповідь на вимогу документів не надано.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володіння ТОВ "Простокапітал" (код 35277641), ТОВ "КУА "Стратегія" (код 32707324), ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" (код 38952800), ТОВ "ТАКЕЛАУ" (код 38809837), ТОВ "ТОТАЛ СТАР"" (код 42316118), ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код 38726248), ТОВ "ФК "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" (код 38320537), ТОВ ТОВ "Торпекс" (код 41119109), ТОВ "ГАБАРИТ ПЛЮС" (код 42270241), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА СФЕРА" (код 42471013), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" УКРФІНСИСТЕМ" (код 40415769), що мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ "Простокапітал" (код 35277641), ТОВ "КУА "Стратегія" (код 32707324), ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" (код 38952800), ТОВ "ТАКЕЛАУ" (код 38809837), ТОВ "ТОТАЛ СТАР"" (код 42316118), ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код 38726248), ТОВ "ФК "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" (код 38320537), ТОВ ТОВ "Торпекс" (код 41119109), ТОВ "ГАБАРИТ ПЛЮС" (код 42270241), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА СФЕРА" (код 42471013), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" УКРФІНСИСТЕМ" (код 40415769), щодо фінансово-господарські відносини з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705), тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000547 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000547, а саме: нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Черненку Я.Г., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Лук`янцю О.Ю., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Н.В., тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні:

?ТОВ "Простокапітал" (код 35277641) юридична адреса: м. Київ, вул. Суздальська, будинок 13 по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "КУА "Стратегія" (код 32707324), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7 по взаємовідносинам з ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" (код 38952800), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 81/15 по взаємовідносинам з ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ТАКЕЛАУ" (код 38809837), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Гайцана, буд. 6 по взаємовідносинам з ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ТОТАЛ СТАР"" (код 42316118), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 40, нежитлове приміщення 1 по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804), ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код 38726248), юридична адреса: м. Київ, Кудрявський Узвіз, буд. №5-Б, оф. 609 по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ФК "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" (код 38320537), юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г, оф. 173 по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Торпекс" (код 41119109), юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Шевченка, буд. 91 по взаємовідносинам з ТОВ «Абрек Профі» (код 42150705) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ГАБАРИТ ПЛЮС" (код 42270241), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, оф. 419 по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА СФЕРА" (код 42471013), юридична адреса: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9-А по взаємовідносинам з ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" УКРФІНСИСТЕМ" (код 38918618), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 13 по взаємовідносинам ТОВ «Праймері Систем» (код 42235804) за період з 01.01.2018 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.12.2019 року по 21.01.2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов