Ухвала суду № 86810063, 28.12.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/21979/19

Провадження № 1-кс/643/8382/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участю секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12019220470006446 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВИ:

Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220470006446 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів на користь третіх осіб вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка займається конвертацією та ре-конвертацією грошових коштів і має на меті створення ряду підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, задіяла гр. ОСОБА_1 для оформлення на його ім`я підприємства ТОВ «Альма К» код: 39983286. Крім того, та ж група осіб повторно використала дані гр. ОСОБА_1 для оформлення підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Діпос» код: 43084864 та ТОВ «Оптіфуд ЛТД» код: 43084885. В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлений вигодонабувач ТОВ "ДОНРЕМТЕХМАШ", код: 33527369, який постійно використовує схеми формування штучного податкового кредиту підприємствами з ознаками фіктивності, з метою заволодінням бюджетними коштами, крім того підприємство стало переможцем у 5 закупівлях на суму 216 044 200 грн., підписано 2 договори на суму 49 930 880 грн. Основними покупцями послуг та ТМЦ підприємства ТОВ"ДОНРЕМТЕХМАШ" код: 33527369, є державні підприємства.

Під час проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_1 , який повідомив, що на початку червня 2019 року, він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , якому в подальшому передав копії своїх документів для подальшого працевлаштування.

Оскільки свого часу ОСОБА_1 був залучений до афери, яка пов`язана з фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Альма К", на підставі чого було розпочато кримінальне провадження, в органах податкової міліції в м. Харків, по ст. 205 КК України, він періодично здійснює моніторинг мережі інтернет на предмет реєстрації підприємств на своє ім`я та зайшовши на сайт Міністерства юстиції України виявив, що без його відома на його ім`я зареєстровано ряд підприємств, а саме: ТОВ "Дипос" код: 43084864, ТОВ "Оптифуд ЛТД" код: 43084885, реєстрацію було здійснено в м. Миколаїві.

Крім того, свідок додав, що для реєстрації підприємств ТОВ "Дипос" код: 43084864, ТОВ "Олтифуд ЛТД" код: 43084885 в м. Миколаїв він не виїжджав, засновницькі документи підприємств ТОВ "Дипос" код: 43084864, ТОВ "Оптифуд ЛТД" код: 43084885 не підписував, грошові кошти до статутного фонду вищевказаних підприємств не вносив, де знаходиться первинна фінансово-господарська документація, друк, штампи, підприємств ТОВ "Дипос" код: 43084864, ТОВ "Оптифуд ЛТД" код: 43084885, юридичний і фактичний адреси підприємств йому не відомі, інформацією про діяльність підприємств не володіє.

Під час досудового розслідування встановлено, що заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_1 є керівником ТОВ «ДІПОС» код ЄРДПОУ: 43084864, юридична адреса: Миколаївська область, місто Миколаїв, Інгульський район, вул. Космонавтів, б. 81, однак не має на меті здійснення господарської діяльності. ТОВ «ДІПОС», код ЄРДПОУ: 43084864 має ознаки фіктивності, створене групою осіб з використанням паспортних даних ОСОБА_1 , з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з формування штучного податкового кредиту, з метою заволодіння коштами, в тому числі Бюджету України, через банківські рахунки ТОВ «ДІПОС» код ЄРДПОУ: 43084864, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749, що розташований за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32. З метою встановлення важливих обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаних рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне провести його розгляд без виклику представника АТ «Банк Кредит Дніпро», оскільки вважає, що є реальна загроза зміни або знищення документів, а клопотання вважає за необхідне задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ «Банк Кредит Дніпро» належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту свідка, копією рапорту, повним витягом з реєстру довіреностей, а вилучення копій документів необхідне для доказування обставин кримінального правопорушення в суді.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Вишняковій Юлії Андріївні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме - до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками: НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», валюта - долар США, рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», валюта - евро, рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», валюта - українська гривня, відкритими ТОВ «ДІПОС» код ЄРДПОУ: 43084864, за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ: 14352406, МФО: 305749, що розташований за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ: 14352406, МФО: 305749, а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.

- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ: 14352406, МФО: 305749, з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ: 14352406, МФО: 305749, з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 28.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Задорожна