Ухвала суду № 86807679, 28.12.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.12.2019 Справа № 554/11399/19

Провадження № 1-кс/554/17683/2019

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю., погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Куцаком В.А., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42019170690000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 42019170690000062 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750).

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019170690000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП «Кременчукводоканал» в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП «Кременчукводоканал» значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема», яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП «Кременчукводоканал», а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

16.03.2017 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 6513 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод», пропозиція виробника товару: «Хлор рідкий» ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) відхилена. Дія договору до 31.12.2018.

02.08.2018 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 8347 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод».

31.08.2018 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод», яке в свою чергу придбає товар: «Хлор рідкий» у фактичного виробника АТ "ДНІПРОАЗОТ" та ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ «Компанія «Хлортехвод», отриманої у ГУ ДФС в Полтавській області.

В подальшому кошти, перераховані КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) на рахунки ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), перераховуються на ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), та в подальшому виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» - 79600,00 грн.; ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_3 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» - 4333000,00 грн.; ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_2 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» - 3987800,00 грн.

За даними ГУ ДФС в Полтавській області ІР-адреса та електронна адреса, з якої подається податкова звітність ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), збігається - ІНФОРМАЦІЯ_1.

Податкова звітність ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» подається із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2, ІР-адреса також збігається.

В подальшому грошові кошти знімають громадяни щодо яких наявні довіреності фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_3 ) строком дії до 04.10.2020, ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) строком дії до 04.10.2020; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) строком дії до 11.04.2022.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) строком дії до 26.05.2019; ФОП ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_3 ) до 04.05.2019.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_3 ) строком дії до 23.03.2017, ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) строком дії до 20.07.2017.

Крім цього, з органів ГУ ДФС в Полтавській області отримано інформацію, в якій зазначено, що за кодом ТОВ «Гіпохлорсервіс» ЄДРПОУ 39734459 вже значиться підприємство ТОВ «Гіпокомфорт», юридична адреса Херсонська область, м. Херсон, вул. Тираспільська, 1, директором значиться ОСОБА_8 .

Дану інформацію перевірено з допомогою загальнодоступного сервісу «YouControl - сервіс перевірки контрагентів» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Гіпокомфорт» значиться ОСОБА_1 .

Таким чином, слідчий вказує, що з метою конспірації злочинної діяльності змінено назву, юридичну адресу та керівника підприємства ТОВ «Гіпохлорсервіс» ЄДРПОУ 39734459.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_8 ) - засновник та керівник ТОВ «Гіпохлорсервіс», фізична особа-підприємець; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) - засновник та керівник ТОВ «Компанія «Хлортехвод», одружений на ОСОБА_10 , сестрі ОСОБА_1 ; ОСОБА_11 - засновник ТОВ «Дезсистема», батько ОСОБА_12 , дружини ОСОБА_1 ; ОСОБА_13 - керівник ТОВ «Дезсистема», подруга ОСОБА_12 .

Таким чином, у клопотанні зазначено, що ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_8 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) має відкриті розрахункові рахунки у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), котрий знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: № НОМЕР_10 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_13 ).

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із можливістю вилучення в АТ «УкрСиббанк».

Слідчий зазначає, що без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ «УкрСиббанк» з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких підстав.

Установлено, що СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170690000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України та згідно фабули витягу з ЄРДР внесені відомості, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що в період 2018-2019 років ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» на адресу КП «Кременчукводоканал» в об`ємах та по цінам, які документально завищені від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП «Кременчукводоканал» значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620).

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» з метою перевірки та встановлення обставин щодо причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, призначення та проведення судових економічної, почеркознавчих експертиз, а також та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок вищезазначених товарів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які у сукупності підтверджують наведені ним обставини, а саме: копію рапорту від 19.06.2019 року з інформацією про виявлення ознак кримінальних правопорушень, копії рапортів від 26.06.2019 року та від 23.07.2019 року на виконання доручень слідчого, а також витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 3420000,00 грн., за результатами якого 28.02.2017 року ТОВ «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 4540000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію ТОВ «Аульська хлорпереливна станція» - 4500000,00 грн. - відхилено); витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 1100000,00 грн., за результатами якого 27.07.2018 року ТОВ «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) оголошено переможцем; копію витягу з сайту закупівель, тендеру щодо предмету 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) вартістю 2750000,00 грн., за результатами якого 13.08.2018 року ТОВ «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) оголошено переможцем з ціновою пропозицією 2749000,00 грн. та укладено відповідні договори (у свою чергу, пропозицію АТ «Дніпроазот» - 2700000,00 грн. - відхилено); копію договору №8414 від 31.08.2018 року між ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (продавець) та КП «Кременчукводоканал» (покупець) щодо закупівлі за предметом договору: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хлор рідкий) у кількості 50 тон для потреб покупця, копію договору №8347 від 02.08.2018 року, укладеного між ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та КП «Кременчукводоканал» щодо закіпівлі хлору рідкого у кількості 20 тон.; копію інформації щодо закупівлі ТОВ «Компанія «Хлортехвод» у ТОВ «Аульська хлорпереливна станція» хлору рідкого у контейнерах, а також інформації щодо отриманих податкових накладних ТОВ «Дезсистема» з зазначеною номенклатурою товарів за період з 01.01.2018 року, зокрема, по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо товару хлор рідкий, гіпохлорит натрія марки А, Б тощо; крім того, надано інформацію щодо існування взаємовідносин з вищевказаними підприємствами фізичних осіб - підприємців ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), видачі готівки, виплачені доходи за 2018-2019 роки тощо.

Як вбачається з інформації, наданої ГУ ДФС в Полтавській області, КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) має відкриті розрахункові рахунки у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), котрий знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме: № НОМЕР_10 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_13 ).

Як слідує з клопотання слідчого, встановити зазначені вище обставини іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ до зазначених рахунків підприємства, не виявляється можливим.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до документів особам, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо зазначеного слідчим періоду відомостей, зокрема, за період «по дату виконання ухвали слідчого судді», що виходить за межі відображених у витязі даних про кримінальне правопорушення, та зазначити період надання інформації з 01.01.2018 року по дату винесення цієї ухвали, тобто по 28.12.2019 року.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу та за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ Нестеренку Денису Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме документів банківської юридичної справи КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655), інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 (відкритий 12.02.2015, закритий 05.08.2019, номер рахунку IBAN НОМЕР_13 ), зокрема: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, за період часу з 01.01.2018 року по 28.12.2019 року, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна