Ухвала суду № 86805691, 08.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11682/19

н/п 1-кс/766/291/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Погосяна Л.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, індекс 04114.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Універсал Банк». ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001. та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Погосяну Левону Ашотовичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Боляновському Дмитру Ігоровичу, та (або) Кметь Альоні Сергіївні, та (або) Федотченко В`ячеславу В`ячеславовичу, та (або) Кононенко Віталію Юрійовичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Лук`янченко Анні Сергіївні, та (або) Паво Миколі Йосиповичу або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019230000000167, внесеного 13.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав наркотичну речовину, яку розфасував у 15 пластмасових трубок, в одному з яких речовина згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - опій ацетильований, який у подальшому зберігав вказаний наркотичний засіб, зважаючи на розмір та фасування, з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції наркотику з незаконного обігу у ході проведення огляду за вищевказаною адресою 18.12.2019 року.

Таким чином, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.12.2019 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати, що у володінні АТ «Універсал Банк» перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Так, зокрема, слідчим вказано, що під час обшуку було виявлено та вилучено банківську картку «Monobank».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Погосяна Л.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко