Ухвала суду № 86797579, 09.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19785/19

Провадження № 1-кс/947/164/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мельничука О.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270, ч.2 ст.172 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12019160500004375 від 17.08.2019 в рамках якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України яке кваліфікується як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров`ю людей та загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі, інші тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2009 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_2 за неустановленими досудовим розслідуванням обставинами у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , створено готель «Токіо Стар».

Для здійснення підприємницької діяльності з надання готельних послуг у готелі «Токіо Стар» ОСОБА_2 визначено створену ним Виробничо-торгівельну фірму «Галатея» (ЄДРПОУ 30699516). Керівником вказаної юридичної особи до 25.10.2013 була ОСОБА_3 , яка не здійснювала фактичне керівництво підприємством та готелем, а з 25.10.2013 керівником ВТФ «Галатея» став ОСОБА_2

Приміщення готелю « Токіо Стар» надавались у добове користування особам за певну плату. В той же час, діяльність готелю організована директором Товариства ОСОБА_2 з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Зокрема, постановою ГУ Держтехногенбезпеки в Одеській області №142 від 19.07.2012 за результатами позапланової перевірки приміщень готелю Виробничо-торгівельної фірми «Галатея», керівником якої з 25.10.2013 по теперішній час є ОСОБА_2 , у зв`язку з грубими порушеннями встановлених вимог пожежної безпеки зупинено експлуатацію готелю.

На час винесення вказаної постанови керівником ВТФ «Галатея» була ОСОБА_3 .

У подальшому, з метою унеможливлення (фактичного припинення органами ГУ ДСНС в Одеській області незаконної діяльності готелю, 03.11.2017 ОСОБА_2 разом із ОСОБА_4 створено громадську організацію «Центр захисту інвалідів» (ЄДРПОУ 39693465), яка стала засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Майнічі» (далі - Товариство, ТОВ «Майнічі» код ЄДРПОУ 41707377). Відомості щодо Товариства зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.11.2017. Посаду керівника (директора) вказаної юридичної особи з 25.11.2017 по теперішній час обіймає ОСОБА_2 .

Фактично, вказане Товариство створено ОСОБА_2 з метою переоформлення права власності на приміщення готелю за ТОВ «Майнічі» та унеможливленням проведення перевірки його діяльності контролюючими органами.

У листопаді - грудні 2018 року за Товариством зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1А, в яких фактично здійснював діяльність готель «Токіо Стар».

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Майнічі», затвердженого рішенням учасника №8 від 30.11.2018, зокрема п.9.9. передбачено, що виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства.

Також, вказаним пунктом установчого документу передбачено, що директор розпоряджається майном Товариства, представляє його у зносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами, у межах своєї компетенції укладає договори, видає накази інструкції тощо.

Вимогами ст. 55 Кодексу цивільного захисту України діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.

Відповідно до Розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за №1417 (далі Правила) діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об`єктів.

На підставі річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік від 30.11.2018 №692, 6 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС в Одеській області 24.05.2019 за №16/138-252/02 повідомлено ВТФ «Галатея» про здійснення у період з 20.06.2019 по 04.07 2019 планової перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Під час виїзду 02.07.2019 на перевірку фахівця 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області складено акт про неможливість проведення планової перевірки у зв`язку з припиненням здійснення господарської діяльності ВТФ «Галатея» за адресою, м. Одеса, вул. Водопровідна 1А, га здійсненням діяльності за цією адресою ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готель «Токіо Стар».

У подальшому, у приміщенні готелю «Токіо Стар», організацію діяльності якого фактично здійснює директор Товариства ОСОБА_2 , 17.08.2019 приблизно о 01 год. 20 хв., в результаті порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у приміщенні пральні готелю, що розташовано на другому поверсі будівлі, виникла пожежа, яка спричинила загибель 9 осіб.

Крім того, 8 осіб госпіталізовані з опічками (тілесними ушкодженнями), також пожежею завдана майнова шкода.

Отже, ОСОБА_6 , будучи керівником Товариства у власності якого перебувають приміщення готелю «Токіо Стар», за допомогою інших неустановлених досудовим слідством осіб, використовуючи працю найманих працівників, організував роботу вказаного готелю, в якому надавались послуги щодо проживання у кімнатах з мінімальним комфортом.

При цьому надання відповідних послуг особам проводилось у нежитлових приміщеннях, які належать Товариству, та які експлуатувались із порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Таким чином, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Майнічі» не забезпечив виконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі, що призвело до наведених наслідків.

В подальшому, в ході розслідування, встановлено ряд підприємств, які пов`язані (підконтрольні) ОСОБА_2 , а саме ПП «ПЛУТОС-2013» код ЄДРПОУ 38904411; ПП «ОТЕЛЬ ТОКИО-СТАР» код ЄДРПОУ 36675019; ПП «МАРІСКО» код ЄДРПОУ 39999132; Релігійна організація «Релігійна Громада «Храм Віри та Любові» місто Одеса код ЄДРПОУ 41159974; ВАТ «Одесаремелектротранспорт» код ЄДРПОУ 03327316; ПП «ДАГДА-2013» код ЄДРПОУ 38849267; ТОВ «ДІНАРЕ» код ЄДРПОУ 41104794; ГО «Центр Захисту Інвалідів» код ЄДРПОУ 39693465; ТОВ «МАЙНІЧІ» код ЄДРПОУ 41707377; ТОВ «Ашрам» код ЄДРПОУ 34872748; ВТФ «Галатея» код ЄДРПОУ 30699516; Фірма «Київ» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (ЛТД) код ЄДРПОУ 20946498; ТОВ «ФІРМА» «Київ Сервіс» код ЄДРПОУ 38294916; ТОВ «ФИРМА Київ» код ЄДРПОУ 38786307; ТОВ «БАСАРІ» код ЄДРПОУ 39279197; ЮК ДП «Юніком-Південь» код ЄДРПОУ 20969275; ТОВ «АШРАМ» код ЄДРПОУ 34872748; ТОВ «АМИТРИН» код ЄДРПОУ 35359273; ТОВ «СПОСТЕРЕЖЕННЯ-ОХОРОНА» код ЄДРПОУ 39327114.

Також, встановлено, що за попередньою інформацією, фактично діяльність готелю «Токіо Стар» здійснювалась через підконтрольні ФОП: ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 .

Документація готелю ведеться від імені ФОП ОСОБА_12 (особа без визначеного місця проживання, місце знаходження не встановлено). В ході допиту ОСОБА_3 , остання пояснила що фактично організацією та управлінням підприємств де вона є/була засновником вона не здійснює.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти.

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мельничука О.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270, ч.2 ст.172 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Мельничуку Олександру Миколайовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12019160500004375 від 17.08.2019,в тому числі слідчим: Чефарлічев Петро Дмитрович, Мінус Олександр Ігорович, Ребець Микола Олександрович, Парастюк Ілона Євгеніївна,та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №12019160500004375 від 17.08.2019, або працівникам оперативного підрозділу за відповідним доручення слідчого/прокурора, у тому числі за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції Скаковському Олексію Валерійовичу та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції Ольховському Ігорю Федоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам:

-«Рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_1 інформація потрібна за період часу з 21.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

-«Рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_1 інформація потрібна за період часу з 21.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

- з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді;

-доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам:

-«Рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_1 інформація потрібна за період часу з 21.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

-«Рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_1 інформація потрібна за період часу з 21.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді»;

з можливістю ознайомитися та вилучити ОРИГІНАЛИ вказаних документів;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, буд. 54/19 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.