Ухвала суду № 86796440, 03.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/33811/19

Провадження №1-кс/127/18352/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Войнаревича В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевського Віталія Вячеславовича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Богдашевський В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області 06.03.2018 надійшло повідомлення про те, що автомобілем ТОВ «Нова Пошта» марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками СРПП №1 Вінницького РВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Короля М.А. 06.03.2019 о 16 год. 49 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

Постановою від 07.03.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ «Нова Пошта». У вище зазначених експрес накладних "Нової Пошти" зазначені наступні імена відправників тобто осіб причетних до ведення незаконної діяльності разом з номерами мобільних телефонів: ОСОБА_2 - НОМЕР_2 , ОСОБА_3 - НОМЕР_3 , ОСОБА_4 - НОМЕР_4 , ОСОБА_5 - НОМЕР_5 , ОСОБА_6 - НОМЕР_6 , ОСОБА_7 - НОМЕР_7 , ОСОБА_8 - НОМЕР_8 , ОСОБА_9 - НОМЕР_9 , ОСОБА_10 - НОМЕР_10 , ОСОБА_11 - НОМЕР_11 , ОСОБА_12 - НОМЕР_12 , ОСОБА_13 - НОМЕР_13 .

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків вище зазначених осіб в період з 01.01.2019 по 30.04.2019 включно, за їх мобільними телефонами так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, запитувані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ „ВФ Україна", ТОВ «лайфселл» в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ „ВФ Україна", ТОВ «лайфселл» сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому Королю Максиму Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Ширман Ірині Михайлівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), на розкриття охоронюваної законом таємниці і здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг:

ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) про зв`язок абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , які на постійній основі використовують ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 для ведення злочинної діяльності;

ТОВ "лайфселл" (код ЄДРПОУ - 22859846, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера «А» - юридична адреса та м. Київ, вул. Амосова, 12 - головний офіс, контактний телефон - 0442333131) за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , які на постійній основі використовують ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 для ведення злочинної діяльності;

ПРАТ «ВФ Україна» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , які на постійній основі використовують ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 для ведення злочинної діяльності, а також надання їм телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефонів вказаних абонентів, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаних абонентів та змісту розмов і повідомлень з 01.01.2019 по 30.04.2019 включно, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: