Ухвала суду № 86790152, 15.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18999/19

Провадження № 1-кп/761/2014/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Левицької Т.В.,

при секретарі Позднякові В.С.,

за участю прокурора Труша С.А.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Києві в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22019000000000111 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва з Генеральної прокуратури України надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22019000000000111 від 23.04.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, вказавши на те, що Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес" від 18.09.2019 року, який набрав законної сили 25.09.2019 р., декриміналізовано діяння щодо фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а також ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, у зв`язку з чим просив закрити кримінальне провадження.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт з додатками, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з обвинувального акта, приблизно у середині серпня 2014 року України ОСОБА_1 , перебуваючи в закладі громадського харчування «Євразія» (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8), розташованого поблизу виходу зі станції метро «Золоті Ворота», вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 , діючи в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями), ст. ст. 56, 57, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями) та статей 9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-ІУ (зі змінами тадоповненнями), не маючи на меті здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до діючого законодавства України, за грошову винагороду у розмірі 500 гривень надав невстановленій слідством особі засоби вчинення злочину, а саме копію свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з метою виготовлення на його ім`я всіх необхідних документів для перереєстрації останнього як учасника та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506, далі - ТОВ «Металавтосервіс», Товариство).

В подальшому 14.08.2014 року, перебуваючи в м. Києві біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота», ОСОБА_1 , реалізуючи свій намір як пособника, спрямований на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, особисто підписав попередньо виготовленні невстановленою слідством особою протокол № 7 від 13.08.2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Металавтосервіс», відповідно до якого він став єдиним учасником Товариства, наказ № 13 від 14.08.2014 по особовому складу, відповідно до якого ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків його директора, та довіреність від 14.08.2014 на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Після чого, того ж дня ОСОБА_1 , перебуваючи на території нотаріальної контори (м. Київ, вул. Прорізна, 23-Б), усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та реалізуючи свій злочинний намір щодо незаконного набуття статусу учасника та директора ТОВ «Металавтосервіс», особисто надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. статут Товариства та в її присутності підписав його. При цьому, приватний нотаріус Шевченко Д.Г., не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої слідством особи та ОСОБА_1 , засвідчила справжність підпису останнього на статуті ТОВ «Металавтосервіс» за реєстровим номером 2260.

В подальшому ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі посвідчені нотаріусом та підписані ним статутні документі ТОВ «Металавтосервіс» для проведення державної реєстрації змін до установчих документів вказаного Товариства.

15.08.2014 на підставі поданих невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_1 документів державним реєстратором Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Київської області ОСОБА_4 проведено за реєстровим номером запису 13341050012002656 реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Металавтосервіс», згідно якої єдиним учасником Товариства став громадянин України ОСОБА_1 .

При цьому, ОСОБА_1 ніколи не здійснював управління ТОВ «Металавтосервіс», доступу до його відкритих банківських рахунків не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи Товариства одразу передав невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності щодо здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій та незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань і завищенню витрат іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

За таких обставин, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він, маючи умисел на пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, у середині серпня 2014 року, перебуваючи в закладі громадського харчування «Євразія» (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8), за грошову винагороду надав невстановленій слідством особі засоби вчинення злочину, а саме копію свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з метою виготовлення на його ім`я всіх необхідних документів для перереєстрації останнього як учасника та директора ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506), які в подальшому після їх підписання ОСОБА_1 та засвідчення його підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г., були використанні невстановленими слідством особами 15.08.2014 у Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області для проведення за реєстровим номером запису 13341050012002656 реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Металавтосервіс», згідно якої єдиним учасником Товариства став ОСОБА_1 .

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК країни.

Так, на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 року, який набрав законної сили 25.09.2019 р. статтю 205 КК України виключено.

Таким чином, внесеними змінами до Кримінального кодексу України декриміналізованостаттю 205 КК України, а саме діяння щодо фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а також ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Враховуючи вищевикладене, кримінальне провадження, в межах якого ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, підлягає закриттю на підставі п.4 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чи нності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ч. 1 ст. 284, 286, 376, 395 КПК України, Законом України «Про внесення змін доКримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 року, суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження № 22019000000000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 року, по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити на підставі п.4 ч. 1 ст. 284 КК України.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Києва.

Повний текст ухвали оголошений 15 жовтня 2019 року о 16 год. 00 хв.

Головуючий суддя Т.В.Левицька