Ухвала суду № 86785064, 28.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7436/19 1-кс/335/8698/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Кириченко П.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080000000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Кириченко П.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в період з 2017 по 2019 роки між департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН», ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС», ТОВ «МОНОЛІТ-СІЧ», ТОВ «АВАНГАРД», ТОВ «АНКЕР» було укладено ряд договорів з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Запоріжжя. При виконанні будівельних робіт керівники ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН», ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС», ТОВ «МОНОЛІТ-СІЧ», ТОВ «АВАНГАРД», ТОВ «АНКЕР» здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом відображення в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, будівельних робіт, які фактично не виконувались, а також будівельних матеріалів, які фактично не використовувались. Так, зокрема, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Запоріжжя вказаними підприємствами фактично використовувався руберойд типу ХКП/ХПП, але в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, відображалось виконання робіт з використанням більш дорогого руберойду типу ЕКП/ЕПП. Встановлено, що 26 червня 2018 року між департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН» було укладено договір підряду № 15/06-01 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 92 по вул. Військбуд в м. Запоріжжя», предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 92. В період з 05.07.2018 по 10.10.2018 департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, у якості оплати робіт за вказаний договором, було перераховано грошові кошти в сумі 968 152 грн. на рахунок ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805. Крім того, встановлено, що ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН» в період перерахування коштів департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради мало ще рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

З метою встановлення обставин розкрадання коштів місцевого бюджету, встановлення розміру матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановлення коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805 не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Кириченко П.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області Кириченку Павлу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію В`ячеславовичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Денису Олександровичу, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН», код ЄДРПОУ 33011339, №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 26.06.2018 по 12.12.2019;

- платіжних доручень, грошових чеків ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН», код ЄДРПОУ 33011339 по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період з 26.06.2018 по 12.09.2019;

- копію юридичної справи ПП «ВКФ «ЕЛІТ-ДІЗАЙН», код ЄДРПОУ 33011339, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 січня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко