Ухвала суду № 86784515, 08.01.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4081/18

Провадження № 1-кс/265/327/20

У Х В А Л А

08 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Сімонової І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 січня 2020 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Сіманова І.В. звернулась до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051290000017 від 05.02.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшла ухвала Приморського районного суду м. Маріуполя від 31.01.2018 щодо зобов`язання посадових осіб Маріупольської місцевої прокуратури № 1 внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_1 від 23.01.2018 щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме надання завідомо підробленого протоколу загальних зборів від 13.05.2016 співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 до органів державної реєстрації, з метою внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964).

В рамках кримінального провадження №42018051290000009 від 19.01.2018,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування якого здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, було здійснено ряд слідчих (процесуальних) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких:

-на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь від 22.03.2018, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 30.03.2018, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, серед яких було вилучено оригінал протоколу загальних зборів ОСББ від 13.05.2016 та листів письмового опитування до нього.

На теперішній час є доцільним проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №42018051290000009, які безпосередньо містять відомості щодо участі співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 у зборах ОСББ від 13.05.2016, підписи учасників, а також факти надання відповідного протоколу до органу державної реєстрації. Вилучення вказаних матеріалів з кримінального провадження №42018051290000009 не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, оскілки вони не пов`язані між собою.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які нададуть повну інформацію щодо участі співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 у зборах ОСББ від 13.05.2016 та факту надання відповідного протоколу до органу державної реєстрації, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Будь-яким іншим способом, крім вилучення документів, які перебувають у володінні службових осіб СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області неможливо підтвердити або спростувати факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, буд. 114.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Сімонова І.В. в судове засідання не прибула, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018051290000017 від 05.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Сімонової І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), яке розташоване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, буд. 114, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Сімоновій Інесі Вікторівні, заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Покідіну Валерію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Пономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №42018051290000009 від 19.01.2018 року, які безпосередньо містять відомості щодо участі співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 у зборах ОСББ від 13.05.2016 року, факту надання відповідного протоколу до органу державної реєстрації, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.03.2018;

-копію ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь від 22.03.2018;

-копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради від 30.03.2018 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;

-оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 13.05.2016;

-оригінал повідомлення про залишення документів без розгляду від 13.05.2016;

-оригінал внутрішнього опису документів реєстраційної справи № 1_274_012175_83 від 14.06.2016;

-оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 14.06.2016;

-оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 14.06.2016;

-оригінал протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 від 13.05.2016;

-лист письмового опитування № 1 від 14.05.2016;

-лист письмового опитування № 2 від 14.05.2016;

-лист письмового опитування № 3 від 17.05.2016;

-лист письмового опитування № 4 від 18.05.2016;

-лист письмового опитування № 5 від 18.05.2016;

-лист письмового опитування № 6 від 20.05.2016;

-лист письмового опитування № 7 від 20.05.2016;

-лист письмового опитування № 8 від 21.05.2016;

-лист письмового опитування № 9 від 21.05.2016;

-лист письмового опитування № 10 від 21.05.2016;

-лист письмового опитування № 11 від 21.05.2016;

-лист письмового опитування № 12 від 23.05.2016;

-лист письмового опитування № 13 від 23.05.2016;

-лист письмового опитування № 14 від 24.05.2016;

-лист письмового опитування № 15 від 25.05.2016;

-лист письмового опитування № 16 від 25.05.2016;

-інші документи, які стосуються загальних зборів ОСББ від 13.05.2016 року.

Зобов`язати службових осіб СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій областінадати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості їх вилучення, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 08 січня 2020 року по 07 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)