Ухвала суду № 86784009, 03.01.2020, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/208/19

Провадження № 1-кс/222/7/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Подліпенець Є.О., при секретарі Гранкіній О.В., за участю прокурора Папазова О.Г., слідчого Путіло Ф.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Путіло Ф.В., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 року за № 12019050640000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2020 року до Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2019 року до чергової частини Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа представившись працівником безпеки банку «ПУМБ», шляхом шахрайських дій та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 15000,00 грн., в результаті чого потерпілому ОСОБА_1 було заподіяно матеріальну шкоду.

За даним фактом заступником начальника СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області 11.01.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.01.2019 року близько 11-24 год., коли він знаходився в м. Маріуполь, на його мобільний телефон НОМЕР_1 , який пов`язаний з зарплатною карткою «ПУМБ» подзвонив невідомий з номера НОМЕР_2 та представився службою безпеки банка. Невідомий чоловік пояснив, що їм необхідно підтвердити те, що він о 11-12 год. зняв зі своєї зарплатної картки гроші в сумі 4000,00 грн. Після чого йому продиктували номер його картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_3 та сім цифр на зворотній стороні картки, остаточний баланс на карті та суму, яку він зняв. Це все він підтвердив, але пін-код він не називав. Після чого ввічливо та коректно з ним попрощалися. Того ж дня, близько 15-20 год. він приїхав до смт. Нікольське, підійшов до банкомату, що розташований біля магазину «Каскад», щоб зняти кошти, вставивши вищевказану картку до банкомату він виявив, що на балансі залишилось 180,00 грн. Зателефонувавши до служби безпеки банку «ПУМБ» він виявив, що гроші з його картки перераховані на рахунок банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 . Після чого він з письмовою заявою звернувся до поліції.

06.02.2019 року заступником начальника СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Марішевою К.В., погоджено з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., до Володарського районного суду Донецької області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_1 , які знаходяться у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь».

Ухвалою слідчого судді Володарського районного суду Донецької області від 19.03.2019 року вищевказане клопотання було задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь», МФО 334851, ЄДРПОУ 3191002573, юридична адреса: 87515, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 39-А.

09.04.2019 року заступником начальника СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Марішевою К.В. з відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» було вилучено документи юридичної справи, інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 10.01.2019 року по 10.02.2019 року, розшифрування стосовно зняття коштів в вказаний період часу та фото з банкомату ПУМБ на CD-R диску.

Згідно вилучених документів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_1 10.01.2019 року відбулось перерахування грошових коштів на картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 .

24.07.2019 року слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Путіло Ф.В., погоджено з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., до Володарського районного суду Донецької області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвалою слідчого судді Володарського районного суду Донецької області від 05.08.2019 року вищевказане клопотання було задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄРДПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова 9.

15.08.2019 року слідчим було направлено лист до АТ «Райффайзен Банк Аваль» з додатком у вигляді ухвали Володарського районного суду Донецької області про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», але відповіді по даному листу так і не надійшло. Через це були пропущені строки дії ухвали, а тимчасовий доступ до речей і документів так і не був здійснений.

Враховуючи, що строк досудового розслідування даного кримінального правопорушення, який становить дванадцять місяців, спливає, але особа, яка вчинила вказаний злочин, на даний момент не встановлена, а також планується повторне звернення до Володарського районного суду Донецької області з метою отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти «Райффайзен Банк Аваль»№ НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України на строк визначений ст. 219 КПК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі та наполягали на його задоволенні.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та матеріали долучені до нього, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, а тому не вбачає підстав для його задоволення, з огляду на наступне.

Так, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 5 статті 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як встановлено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано в строки, передбачені частиною 5 статті 294 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Всупереч вимогам частини 2 статті 295-1 КПК України, слідчий у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру не зазначив обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, обмежившись тільки посиланням на об`єм процесуальних дій, які необхідно і неможливо провести до завершення строку досудового розслідування, не надавши при цьому будь-яких обґрунтувань.

Також, до клопотання, слідчим не додано копії ухвал слідчого судді, посилання на які містяться в клопотанні.

Крім того, у клопотанні слідчим не вказано найкоротший строк, необхідний для проведення або завершення необхідних процесуальних дій, а лише міститься посилання на необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України.

Між тим слід зазначити, що як вбачається з клопотання, з часу отримання слідчим ухвали слідчого судді Володарського районного суду Донецької області від 05.08.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, ним лише було надіслано лист від 15.08.2019 року до АТ «Райффайзен Банк Аваль» з проханням надати дозвіл на ознайомлення та проведення виїмки вищевказаних документів у відділені банку на території Донецької області.

Проте, з наданих до клопотання матеріалів, вбачається, що після надіслання вищевказаного листа 15.08.2019 року, слідчим не вчинено жодної процесуальної дії, спрямованої на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, як того вимагають завдання кримінального провадження, зокрема доступ до речей та документів і їх виїмка, проведені не були.

Відповідно до частини 4 статті 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

За таких обставини, беручи до уваги, що зміст клопотання в повній мірі не відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а також у зв`язку з недоведеністю слідчим доцільності продовження строку досудового розслідування, що полягає у недоведеності обставин, які перешкоджали здійснити раніше процесуальні дії, проведення або завершення яких на думку сторони обвинувачення потребує додаткового часу, недодержання під час досудового розслідування вимог КПК України, що виразилося у неефективності досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про протиправність та необґрунтованість такого клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Крім цього слід зазначити, що відповідно до частини 7 статті 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Путіло Ф.В., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 року за № 12019050640000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала постановлена у нарадчій кімнаті та проголошено її резолютивну частину 03.01.2020 року.

Повний текст ухвали проголошений 08.01.2020 року о 11-00 год.

Слідчий суддя Є.О. Подліпенець