Ухвала суду № 86778264, 08.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16380/19

Провадження № 1-кс/522/149/20

У Х В А Л А

08 січня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Миронюка В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Чапуріної С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Д`ячковим Д.С., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005289 від 24.09.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 3, 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Одеси, громадянина України, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва право на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №6-1898 від 23.11.2010 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві приватної власності належить квартира, розташована за адресом: АДРЕСА_4 , яка складається в цілому з двох житлових кімнат та приміщень, житловою площею 28,1 кв.м., загальною площею 42,2 кв.м.

Будучі зареєстрованим в даній квартирі, ОСОБА_2 в ній не мешкав. У невстановлений слідством час, спосіб та за невстановлених обставин цей факт став відомий невстановленій особі, у якої виник злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами, за продаж вказаної квартири від імені нібито власника.

З метою втілення свого злочинного умислу на початку вересня 2019 року (більш точно дату у ході досудового розслідування встановити не вдалося) невстановленою особою було розроблено злочинний план який складався з трьох частин.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було, підшукання осіб виконавців, у тому числі осіб з явними ознаками інвалідності.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було передбачено виготовлення підроблених документів та подальше їх використання при укладанні цивільно-правових угод.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було безпосереднє незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої особи.

Приступивши до реалізації свого злочинного плану, невстановлена слідством особа у вересні 2019 року більш точний час встановити не надалось можливим, зателефонував малознайомому йому ОСОБА_3 , якому було відведено роль посередника (контактної особи), який є особою з явними ознаками інвалідності. Під час телефонної розмови невстановлена слідством особа поцікавився, чи є у ОСОБА_3 , знайомий з явними ознаками інвалідності на вигляд 30 років, участь якого необхідна для отримання грошей. Обміркувавши питання, ОСОБА_3 , повідомив, що є така особа, а саме ОСОБА_1 , який в подальшому надав добровільну згоду на виконання дій, за які в подальшому отримає грошові кошти.

З метою обговорення умов за яких невстановлена особа заплатить грошові кошти ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , останній у невстановлені час і місце зустрівся з невстановленою особою. Під час зустрічі невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 , про те, що є особа з явними ознаками інвалідності, яка постійно проживає в Росії, та не може прибути до міста Одеси, для продажу належної їй квартири. У зв`язку з чим, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_3 , про те, що бажає, щоб його знайомий ОСОБА_4 , видав себе за справжнього власника квартири, під час укладання договору купівлі-продажу, з використанням підроблених документів виготовлених ім`я справжнього власника квартири, за що ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , отримають грошові кошти. При цьому невстановлена слідством особа передала ОСОБА_3 грошові кошти для того, щоб останній зробив фотокартку ОСОБА_1 , необхідну для виготовлення підробленого документа (паспорта громадянина України), яку необхідно буде відіслати невстановленій особі на електронну адресу. В подальшому у невстановлений час та місце, ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_1 , та повідомив йому умови за яких останній зможе заробити грошові кошти. Обміркувавши умови, ОСОБА_1 , надав свою добровільну згоду, та зробив з ОСОБА_3 , свою фотокартку, яку за допомогою електронної пошти надіслали на невстановлену електронну пошту невстановленій особі, таким чином завершивши першу частину свого злочинного плану.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, невстановлена особа у невстановлений день та час невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, про те, що підроблений паспорт громадянина України на ім`я справжнього власника квартири із вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 виготовлено, та необхідно, щоб останній поставив в паспорті свій підпис. В подальшому виконуючи відведену роль посередника, ОСОБА_3 , зустрівся з невстановленою особою на кінцевій зупинці маршрутного таксі №220 (вилиця Преображенська в місті Одеса), де отримав виготовлений підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Самара, Російської федерації, виданий Приморським РВ ОМУ МВС України в Одеській області 01.09.2012, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 та аркуш паперу на якому було зазначено справжні відомості про ОСОБА_2 , для їх передачі ОСОБА_1 . З метою виконання своєї злочинної ролі ОСОБА_3 , в цей же день у невстановлений час зустрівся з ОСОБА_1 на кінцевій зупинці маршрутного таксі №220 (вилиця Преображенська в місті Одеса), де передав останньому виготовлений підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_2 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 та аркуш паперу на якому було зазначено справжні відомості про ОСОБА_2 . В отриманому підробленому паспорті ОСОБА_1 поставив свій підпис після чого повернув його ОСОБА_3 , а аркуш паперу залишив собі.

Далі, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль в цей же день, у невстановлені час та місце зустрівся з невстановленою особою, якій передав підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_2 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 та справжнім його підписом. Після чого невстановлена слідством особа передала ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 50 доларів США та 1200 гривень, частину з яких він в свою чергу передав ОСОБА_1 , тим самим завершивши другий етап свого злочинного плану. При цьому визначивши об`єктом свого злочинного посягання грошові кошти, в розмірі 26 000 доларів США, що належали ОСОБА_5 , яка мала намір придбати зазначену квартиру.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, невстановлена особа у невстановлені дату та час зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, про необхідність зустрітися йому та ОСОБА_1 , 23 вересня 2019 року о 12 годині 00 хвилин з маклером - ОСОБА_6 на Тираспольській площі в місті Одеса. Під час зустрічі, яка відбулася за участю ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , остання передала ОСОБА_1 , аркуш на якому була зазначена особиста інформація про ОСОБА_2 та підроблений паспорт громадянина України на ім`я останнього з вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 . При цьому ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_1 , про необхідність йому цього ж дня о 16 годині 00 хвилин з`явитися до офісу приватного нотаріуса за адресом: місто Одеса, кут вулиці Канатна та вулиці Велика Арнаутська.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Качур О.М., за адресою: місто Одеса, вулиця Чорновола, 8 , ОСОБА_1 , діючи згідно відведеної йому злочинної ролі, представився ОСОБА_2 , власником квартири АДРЕСА_4 , та надав нотаріусу оригінал підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Самара, Російської федерації, виданий Приморським РВ ОМУ МВС України в Одеській області 01.09.2012, зі своєю вклеєною фотокарткою, який був необхідний для укладання договору купівлі-продажу.

На підставі отриманих оригіналів документів від ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Качур О.М., за адресом: місто Одеса, вулиця Чорновола , 8 було складено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , від 23.09.2019 який підписали ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , що представився ОСОБА_2 , після чого, договір було зареєстровано в реєстрі за №2249.

Продовжуючи свої злочинні дії, через обставини, що не залежали від волі ОСОБА_1 , отримали від ОСОБА_5 , частину грошових коштів у якості задатку в розмірі 3500 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 84 700 грн. Домовившись при цьому залишок грошових коштів в розмірі 22 500 доларів США, залишити у сейфі нотаріуса, та передати 24.09.2019.

Бажаючи довести свій злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_1 , 24.09.2019 приблизно о 15 годині 00 хвилин, разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до офісу приватного нотаріуса Качур О.М., за адресом: місто Одеса, вулиця Чорновола, 8, зметою отримання грошових коштів, що залишилася у нотаріуса, виконали всі дії, які вважали необхідними, однак були викриті співробітниками Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

05 листопада 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

13 листопада 2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Адвокат та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави, для продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_1 .

При вирішенні питання про продовження строку застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у особистого зобов`язання слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити доведеність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Також встановлена наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування необхідності продовження строку запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 ставиться запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування і суду розуміючи, що йому може бути призначена реальна міра покарання у виді позбавлення волі, тому він може мати намір уникнути покарання.

Є достатні ризики, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

27 грудня 2019 р. керівником Одеської місцевої прокуратури № 3 Павлигой В.В. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 05.02.2020 р.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 176 - 178, 179, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосований ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.11.2019 р. запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на строк досудового розслідування, а саме до 05.02.2020 року, та покладеними обов`язками:

1.прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

2.не відлучатися за межі м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залежно від стадії кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляція до Одеського апеляційного суду на протязі 5-ти днів з дня її оголошення, що, не призупиняє його виконання.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

08.01.2020