Ухвала суду № 86775263, 23.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66621/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництвадосудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушеньта підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами Генеральної прокуратури України Кривов`яз Д.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

23.12.2019 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництвадосудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушеньта підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами Генеральної прокуратури України Кривов`яз Д.О., про арешт на вилучені в ході обшуку ТОВ «Буд-Реновація» (ЄДРПОУ 42255930), за адресою: м. Київ,вул. Електриків, 29-а речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явися. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000713 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України(правова кваліфікація -умисне ухилення від сплати податків), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 209 КК України(правова кваліфікація - легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України(правова кваліфікація - службове підроблення, що потягло тяжкі наслідки).

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява від 21.05.2019 з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчинені службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище, під час здійснення правочину з купівлі-продажуПрАТ«Завод «Кузня на Рибальському».

Із поданої заяви вбачається, що ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетс Капітал» (ЄДРПОУ 33549199) та ПАТ «ВІК» 15.11.2018 уклало угоди з кіпрською компанією ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «EwinsLimited» про продаж простих іменних акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» (ЄДРПОУ 33549199) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-1 від 15.11.2018 та ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» (ЄДРПОУ 34294509) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-2 від 15.11.2018, за наслідками якого ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «EwinsLimited» (компанія що створена та діє за законодавством республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 389225 , адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр) набула контрольний пакет акцій.

В ході досудового розслідування, до Печерського районного суду м. Києва, звернувся Перший заступник Генерального прокурора з клопотанням про проведення обшуку, в ході розгляду клопотання у судовому засіданні, слідчий суддя частково задовольнив клопотання та надав дозвіл на проведення обшуку (ухвала від 10.12.2019 п справі № 75764525) у приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а.

В ході обшуку, який був проведений 20.12.2019 виявлені речі та документи.

Вищевказані речі та документи постановою від 21.12.2019 визначені речовими доказами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових рохслідувань Державного бюро розслідувань Роженко О.В. від 21.12.2019 вилучені речі та документи було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку ТОВ «Буд-Реновація» (ЄДРПОУ 42255930), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а речі та документи, а саме:

1. Інформація про суб`єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕстетсКепітал» у АТ «Міжнародний інвестиційний банк станом 01.10.2019 на 1 арк.;

2. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 10.10.2019 №01-101019 на 1 арк.;

3. виписка про операції з цінними паперами №865 від 29.10.2019 на 1 арк.;

4. виписка про операції з цінними паперами №868 від 30.10.2019 на 1 арк.;

5. виписка про операції з цінними паперами №872 від 01.11.2019 на 1 арк.;

6. виписка про операції з цінними паперами №878 від 06.11.2019 на 1 арк.;

7. виписка про операції з цінними паперами №879 від 06.11.2019 на 1 арк.;

8. виписка про операції з цінними паперами №880 від 06.11.2019 на 1 арк.;

9. виписка про операції з цінними паперами №881/1 від 06.11.2019 на 1 арк.;

10. виписка про операції з цінними паперами №881/2 від 06.11.2019 на 1 арк.;

11. виписка про стан рахунку в цінних паперах №948 від 05.12.2019 на 1 арк.;

12. виписка про стан рахунку в цінних паперах №946 від 05.12.2019 на 1 арк.;

13. виписка про стан рахунку в цінних паперах №947 від 05.12.2019 на 1 арк.;

14. виписка про стан рахунку в цінних паперах №949 від 05.12.2019 на 1 арк.;

15. виписка про стан рахунку в цінних паперах №900/1 від 05.12.2019 на 1 арк.;

16. виписка про стан рахунку в цінних паперах №950/2 від 05.12.2019 на 1 арк.;

17. банківські реквізити на 1 арк.;

18. виписка про стан рахунку в цінних паперах №650 від 06.08.2019 на 1 арк.;

19. виписка про стан рахунку в цінних паперах №651 від 06.08.2019 на 1 арк.;

20. виписка про стан рахунку в цінних паперах №652 від 06.08.2019 на 1 арк.;

21. виписка про стан рахунку в цінних паперах №824 від 11.10.2019 на 1 арк.;

22. виписка про стан рахунку в цінних паперах №736 від 29.08.2019 на 1 арк.;

23. виписка про стан рахунку в цінних паперах №734 від 29.08.2019 на 1 арк.;

24. виписка про стан рахунку в цінних паперах №756 від 09.09.2019 на 1 арк.;

25. виписка про стан рахунку в цінних паперах №754 від 09.09.2019 на 1 арк.;

26. виписка про стан рахунку в цінних паперах №822 від 11.10.2019 на 1 арк.;

27. додатковий договір від 30.09.2019 до Договору банківського рахунку

№ 109-СВА від 29.04.2009 на 1 арк.;

28. додатковий договір від 30.08.2019 до Договору банківського рахунку

№ 109-СВА від 29.04.2009 на 1 арк.;

29. додатковий договір від 31.07.2019 до Договору банківського рахунку

№ 109-СВА від 29.04.2009 на 1 арк.;

30. додатковий договір від 31.10.2019 до Договору банківського рахунку

№ 109-СВА від 29.04.2009 на 1 арк.;

В папці для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНВКІФ «БРІЗ» 2019 рік»:

31. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 12.11.19 04/БР-10 №169892/007 на 5 арк.;

32. Баланс (звіт про фінансовий стан) Бріз на 31.10.2019 на 3 арк.;

33. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду Богдан-Капітал БК 06/БК-08 12.09.19 №165773/007 на 5 арк.;

34. дебіторська заборгованість на 23 арк.;

35. оборотно-сальдові відомості по рахунках Богдан-Капітал за серпень на 3 арк.;

36. баланс Бріз на 31.08.2019 на 1 арк.;

37. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІ3 04/БР-09 17.10.19 №167968/007 на 6 арк.;

38. баланс Бріз на 30.09.2019 на 4 арк.;

39. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІ3 04/БР-08 10.09.19 №165628/007 на 5 арк.;

40. баланс Бріз на 31.08.19 на 3 арк.;

41. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 04/БР-07 07.08.19 №163476/007 на 5 арк.;

42. баланс Бріз на 31.07.19 на 2 арк.;

43. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 04/БР-06 05.07.19 №161383/007 на 6 арк.;

44. оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 за 2 квартал 2019р. на 1 арк.;

45. баланс Бріз на 30.06.2019р. на 5 арк.;

46. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 4/БР-05 07.06.19 №159496/007 на 5 арк.;

47. баланс Бріз на 31.05.19 на 2 арк.;

48. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 4/БР-04 13.05.19 №157524/007 на 5 арк.;

49. звіт Бріз на 30.04.2019 на 2 арк.;

50. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 4/БР-03 05.04.19 №155426/007 на 7 арк.;

51. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 01/БР 06.03.19 №152386 на 5 арк.;

52. баланс на 28.02.2019 на 1 арк.;

53. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду БРІЗ 07.02.19 №150309 на 5 арк.;

54. баланс Бріз на 31.01.19 на 2 арк.;

55. лист Міністерства фінансів Республіки Кіпр №12170379N4-17 жовтня 2013 на 3 арк. (копія);

56. додаток №1 Опитувальник ЕнвінзЛімітед на 4 арк. (оригінал);

57. Сертифікат ЕнвінзЛімітед від 28.09.2018 на 5 арк. (копія);

58. сертифікат БайліканЛімітед від 14.11.2016 на 5 арк. (копія);

59. сертифікат Т.А.С. ОВЕРСІАС Інвестментслімітед від 28.09.2016 на 5 арк. (копія);

60. сертифікат ЕвінзЛімітед від 28.09.2018 на 5 арк. (копія);

61. сертифікат ЕвінзЛімітед від 28.09.2018 на 5 арк. (копія);

62. сертифікат про заснування ЕнвізЛімітед НЕ 389225 НЕ 44 на 5 арк. (копія);

63. письмове рішення учасників компанії ЕнвізЛімітед від 29.10.2018 №НЕ 389225 на 4 арк. (копія);

64. копія паспорту НОМЕР_3 ОСОБА_3 на 1 арк.;

65. перелік реєстраційних документів на підставі яких проведено ідентифікацію клієнта від 15.11.2018 на 1 арк. (оригінал);

66. довідка щодо змісту діяльності EwinsLimited, з додатком на 12 арк. (копія);

67. договір про заснування від 28.09.2018 №НЕ389225 та статут на 31 арк. (копія);

68. Довіреність від 30.10.2018 видана компанією ЕвінзЛімітед на 8 арк.;

69. копія паспорту НОМЕР_3 ОСОБА_3 на 1 арк.;

70. копія паспорту ОСОБА_1 НОМЕР_4 на 3 арк.;

71. копія паспорту ОСОБА_2 НОМЕР_2 на 3 арк.;

72. інформація про відкриття рахунку НОМЕР_5 від 14.11.2018 на 1 арк.;

73. свідоцтво про реєстрацію Пройм Естет ПартнерсЛімітед на 50 арк. (оригінал);

74. лист АТ «МІБ» від 22.07.2019 №1978/ІІІ на 1 арк. (копія);

75. лист АТ «МІБ» від 22.07.2019 №1979/ІІІ на 1 арк. (копія);

76. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 12.09.2019 №01-1209 на 2 арк. (копія);

77. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 22.08.2019 №01-2208 на 1 арк. (копія);

78. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 20.06.2019 №01/В-2006 на 1 арк. (копія);

79. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 28.03.2019 №03/В-2803 на 1 арк. (копія);

80. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 08.05.2019 №02/В-0805 на 1 арк. (копія);

81. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 13.05.2019 №01/В-1305 на 1 арк. (копія);

82. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 06.06.2019 №02-0606 на 1 арк. (копія);

83. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 25.04.2019 №02/С-2504 на 4 арк. (копія);

84. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 03.05.2019 №01-0305 на 1 арк. (копія);

85. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 24.04.2019 №02/В-2404 на 1 арк. (копія);

86. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 16.04.2019 №02/В-1604 на 1 арк. (копія);

87. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 17.04.2019 №01-1704 на 1 арк.(копія);

88. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 09.04.2019 №02/С-0904 на 3 арк. (копія);

89. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 26.03.2019 №02/В-2603 на 1 арк. (копія);

90. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 26.03.2019 №01/К-2603 на 1 арк. (копія);

91. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 14.06.2019 №01/БК-1406 на 2 арк. (копія);

92. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 14.06.2019 №02/БР-1406 на 2 арк. (копія);

93. Спец резолюція члена Комітета - Tasholdinglimited на 3 арк.;

94. копія поточної інформації про компанію СентрісЛімітед від 01.08.2018 на 9 арк.;

95. поточна інформація про компанію СентрісЛімітед від 01.08.2018 на 4 арк. (оригінал);

96. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 15.11.2018 на 1 арк.;

97. обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.11.2018 №664 від 01.11.2018 на 1 арк.;

98. виписка по рахунку в цінних паперах на 06.12.2018 №758 від 06.12.2018 на 1 арк.;

99. виписка по рахунку в цінних паперах на 31.10.2018 №669 від 05.11.2018 на 1 арк.;

100. виписка по рахунку в цінних паперах на 28.09.2018 №595 від 08.10.2018 на 1 арк.;

101. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 21.03.2019 №02/В-2103 на 1 арк. (копія);

102. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 21.03.2019 №01/В-2103 на 1 арк. (копія);

103. повідомлення про вручення від 21.02.2019 на 1 арк. (копія);

104. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 19.02.2019 №01/В-1902 на 1 арк. (копія);

105. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 10.01.2019 №02-1001 на 1 арк. (оригінал);

106. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 05.10.2018 №01/В-0510 на 1 арк. (копія);

107. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 11.10.2018 №01/БК-1110 на 1 арк. (копія);

108. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 08.10.2018 №01/П-0810 на 1 арк. (копія, без підпису);

109. лист ТОВ «КУА «Фюжн Капітал Партнерз» від 01.10.2018 №01/К-0110 на 1 арк. (без підпису);

110. угода про співпрацю від 11.02.2016 №1838079 з додатками на 24 арк. (оригінал);

111. копії свідчення GeorgiosIoannou від 13.04.2016 на 21 арк.;

В папці для паперів білого кольору з надписом «ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2019 рік»:

112. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 03/ПЕК-10 11.11.19 №169848/007 на 5 арк.;

113. баланс Прайм на 31.10.2019 на 5 арк.;

114. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 15.10.19 03/ПЕК-09 №167845/007 на 5 арк.;

115. баланс Прайм на 30.09.2019 на 5 арк.;

116. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 08.08.19 03/ПЕК-07 №163554/007 на 5 арк.;

117. баланс Прайм на 31.07.2019 на 4 арк.;

118. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 12.03.19 №02/ПЕК №152528 на 5 арк.;

119. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за лютий 2019 на 1 арк.;

120. оборотно-сальдова відомість по рахунку 183 за лютий 2019 на 1 арк.;

121. баланс Прайм на 28.02.2019 на 1 арк.;

122. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 09.09.2019 03/ПЕК-08 №165545/007 на 5 арк.;

123. Витяг з Торгового реєстру Торгової палати Нідерландів на компанію РошенЮропБі.Ві. на 1 арк. (копія);

124. баланс Прайм на 31.08.19 на 5 арк.;

125. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 17.07.19 03/ПЕК-06 №161813/007 на 6 арк.;

126. баланс Прайм на 30.06.2019 на 6 арк.;

127. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 12.06.19 3/ПЕК-05 №159681/007 на 5 арк.;

128. баланс на 31.05.19 на 3 арк.;

129. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 17.05.19 3/ПЕК-04 №157813/007 на 5 арк.;

130. баланс на 30.04.19 на 3 арк.;

131. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 06.02.19 №150274 на 5 арк.;

132. баланс на 31.01.19 на 4 арк.;

133. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 3/ПЕК-03 03.04.19 №155355/007 на 6 арк.;

134. баланс Прайм на 31.03.19 на 1 арк.;

135. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 на березень 2019 на 1 арк.;

136. оборотно-сальдова відомість по рахунку 183 на березень 2019 на 1 арк.;

В папці для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ТОВ «КУА «ФЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2019 рік»:

137. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників №30327/008 від 22.04.19 на 14 арк.;

138. звіт про фінансові результати ФКП за 1 квартал 2019р. на 1 арк.;

139. баланс ФКП на 31.03.19 на 1 арк.;

140. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників №30984/008 від 19.06.19 7/КУА-05 на 8 арк.;

141. баланс ФКП на 31.05.19 на 1 арк.;

142. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 31.12.12-31.12.18 на 1 арк.;

143. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників №30720/008 №7/КУА-04 24.05.19 на 8 арк.;

144. баланс ФКП на 30.04.19 на 1 арк.;

145. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників №31320/008 від 22.07.2019 на 14 арк.;

146. баланс на 30.06.2019 на 1 арк.;

147. баланс на 30.06.2019 на 3 арк.;

148. звіт про фін результати за 1 півріччя 2019 на 3 арк.;

149. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 14.08.19 №31643/008 на 7 арк.;

150. баланс ФКП на 31.07.19 на 1 арк.;

151. довідка ФКП від 31.07.19 на 1 арк.;

152. чорнові записи на 1 арк.;

153. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників ві 17.09.2019 №32071/008 на 8 арк.;

154. баланс ФКП на 31.08.2019 на 1 арк.;

155. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 19.11.2019 №32736/008 на 8 арк.;

156. баланс на 31.10.2019 на 1 арк.;

157. баланс на 31.12.2019 на 1 арк.;

158. АКТ №2 ВІД 03.05.2016 на 1 арк. (чернетка);

159. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників ВІД 23.10.19 №32425/008 на 14 арк.;

160. баланс ФКП на 30.09.2019 на 2 арк.;

161. звіт ФКП про фін результат за 9 місяців 2019 на 1 арк.;

162. чорнові записи на 1 арк.;

163. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 15.03.2019 №29933/008 на 8 арк.;

164. баланс на 28.01.2019 на 1 арк.;

165. Додаток 1 до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників від 22.02.19 №29231 на 8 арк.;

166. баланс на 31.01.19 на 1 арк.;

167. чорнові записи на 1 арк.;

168. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» №822 від 21.10.2019 на 1 арк. (оригінал);

169. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»№186512 від 10.09.2019 на 1 арк. (оригінал);

170. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» №701 від 17.10.2019 на 1 арк. (оригінал);

171. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» від 12.03.2019 № 173835 на 1 арк. (оригінал);

172. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» від 05.03.2019 №173829 на 1 арк. (оригінал);

173. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» від 19.04.2018 №158492 на 1 арк. (оригінал);

174. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» 24.04.2018 №158886 на 1 арк. (оригінал);

175. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» від 22.08.2018 №164544 на 1 арк. (оригінал);

176. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» від 27.07.2018 №163571 на 1 арк. (оригінал);

177. перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» від 26.07.2018 №163740 на 1 арк. (оригінал);

178. звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31.12.2017 на 35 арк. (оригінал);

179. звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31.12.2018 на 37 арк. (оригінал);

180. заява щодо зменшення акціонерного капіталу ЕвінзЛімітед на 1 арк.;

181. звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал» станом на 31.12.2017 на 36 арк. (оригінал);

182. звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «Пройм ЕссетсКепітал» станом на 31.12.2018 на 37 арк. (оригінал);

183. звіт незалежного аудитора щодо річної звітності ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» станом на 31.03.2019 на 34 арк.;

184. інформація про Евінзлімітед на 1 арк.;

185. інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з додатками на 4 арк. (оригінал);

186. порядок проведення конкурсу ВІК на 4 арк(оригінал);

187. інформаційне повідомлення про проведення конкурсу на 4 арк. (оригінал);

188. порядок проведення конкурсу на 4 арк. (оригінал);

189. довідка №01/К-0612 від 06.12.2019 КІВІ на 1 арк. (оригінал);

190. витяг з протоколу №1 від 27.04.2016 на 1 арк. (оригінал);

191. фінансовий звіт КІВІ на 31.12.2017 на 1 арк. (роздруківка);

192. квитанція №2 КІВІ від 30.01.2018 на 1 арк.;

193. квитанція №2 КІВІ від 01.03.2019 на 1 арк.;

194. податкова декларація з податку на прибуток АТ «ЗНВКІФ «КІВІ» за 2018 рік на 2 арк. (роздруківка);

195. квитанція №2 КІВІ від 01.03.2018 на 1 арк.;

196. декларація з податку на прибуток за 2017 рік КІВІ на 2 арк.;

197. платіжне доручення №288 від 20.06.2019 на 1 арк. (оригінал);

В папці для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2017 рік» з документами на 120 арк.;

198. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК 20.03.18 №129779 на 16 арк.;

199. розрахунок річної винагороди за 2017 рік на 1 арк. (роздруківка);

200. звіт про фін результати за 2017 рік ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» на 1 арк. (копія);

201. баланс на 21.12.2017 ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» на 1 арк.;

202. баланс на 31.12.2017 ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» на 2 арк.;

203. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2017р на 1 арк. (роздруківка);

204. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №124894 від 08.12.17 на 5 арк. (роздруківка);

205. баланс на 30.11.17 на 3 арк. (роздруківка);

206. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК від 13.11.17 №123133 на 5 арк. (роздруківка);

207. баланс Праймна 31.10.17 на 2 арк. (роздруківка);

208. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №121331 від 17.10.17 на 6 арк.( роздруківка та баланс 30.09.2017);

209. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 9 місяців 2017 на 2 арк. (роздруківка);

210. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за 9 місяців 2017 на 1 арк. (роздруківка);

211. оборотно-сальдова відомість по рахунку за 9 місяців 2017 на 1 арк. (роздруківка);

212. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №119192 від 07.09.2017 на 5 арк. (роздруківка);

213. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за серпень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

214. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за серпень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

215. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за серпень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

216. баланс на 31.08.2017 на 1 арк. (роздруківка);

217. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №117655 від 15.08.17 на 6 арк. (роздруківка);

218. оборотно-сальдова відомість по рахунку 312 за липень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

219. оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за липень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

220. баланс на 31.07.17 на 1 арк. (роздруківка);

221. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №115683 від 14.07.17 на 6 арк. (роздруківка);

222. баланс на 30.06.2017 на 1 арк. (роздруківка);

223. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 1 півріччя 2017 на 2 арк. (роздруківка);

224. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за червень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

225. баланс на 30.06.2017 на 1 арк. (роздруківка);

226. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за 1 півріччя 2017 на 1 арк. (роздруківка);

227. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №113582 від 07.06.17 на 5 арк. (роздруківка);

228. баланс на 31.05.17 на 1 арк. (роздруківка);

229. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за травень 2017 на 2 арк. (роздруківка);

230. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за травень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

231. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №111965 від 16.05.18 на 5 арк. (роздруківка);

232. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за квітень 2017 на 2 арк. (роздруківка);

233. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за квітень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

234. баланс на 30.04.17 на 1 арк. (роздруківка);

235. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №110007 від 11.04.17 на 6 арк. (роздруківка);

236. баланс на 31.03.2017 на 1 арк. (роздруківка);

237. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за березень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

238. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК № 106760 від 07.03.17 на 5 арк. (роздруківка);

239. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за лютий 2017 на 2 арк. (роздруківка);

240. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2017 на 1 арк. (роздруківка);

241. баланс на 28.07.17 на 1 арк. (роздруківка);

242. оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 за лютий 2017 на 1 арк.;

243. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПЕК №104743 від 07.02.17 на 5 арк. (роздруківка);

244. баланс на 31.01.17 на 1 арк. (роздруківка);

245. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

В папці для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2017 рік» з документами на 124 арк.:

246. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №129713 від 20.03.18 на 17 арк. (роздруківка);

247. баланс на 31.12.17 на 1 арк. (роздруківка);

248. звіт про фінансові результати, рік 2017 на 1арк. (роздруківка);

249. баланс на 31 грудня 2017 на 1 арк. (роздруківка);

250. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за грудень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

251. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

252. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за грудень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

253. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №124847 від 07.12.17 на 6 арк. (роздруківка);

254. баланс на 30.11.2017 на 1 арк. (роздруківка);

255. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2017 на 1 арк. (роздруківка);

256. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за листопад 2017 на 1 арк. (роздруківка);

267. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №122991 від 09.11.17 на 6 арк. (роздруківка);

268. баланс на 30.10.2017 на 1 арк. (роздруківка);

269. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за жовтень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

370. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

371. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №121302 від 17.10.17 на 6 арк. (роздруківка);

372. баланс на 30.09.2017 на 1 арк. (роздруківка);

373. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за вересень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

374. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за вересень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

375. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за вересень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

376. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №119179 від 07.09.17 на 6 арк. (роздруківка);

377. баланс на 31.08. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

378. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за серпень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

379. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 3 квартал 2017 на 1 арк. (роздруківка);

380. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 3 квартал 2017 на 1 арк. (роздруківка);

381. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №117579 від 14.08.17 на 5 арк. (роздруківка);

382. баланс на 31.07. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

383. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

384. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за липень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

385. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №115636 від 13.07.17 на 6 арк. (роздруківка);

386. баланс на 30.06. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

387. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за червень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

388. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за червень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

389. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за червень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

390. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №113580 від 07.06.17 на 5 арк. (роздруківка);

391. баланс на 31.05. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

392. оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за травень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

393. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за травень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

394. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за травень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

395. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №111643 від 05.05.17 на 5 арк. (роздруківка);

396. баланс на 30.04. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

397. оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за квітень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

398. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за квітень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

399. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за квітень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

400. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №109958 від 10.04.17 на 6 арк. (роздруківка);

401. баланс на 31.03. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

402. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

403. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за березень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

404. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №106698 від 06.03.17 на 6 арк. (роздруківка);

405. баланс на 28.02. 2017 на 1 арк. (роздруківка);

406. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за лютий 2017 на 1 арк. (роздруківка);

407. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2017 на 1 арк. (роздруківка);

408. Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ВІК №104678 від 03.02.17 на 5 арк. (роздруківка);

409. баланс на 31.01.2017 на 1 арк. (роздруківка);

410. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2017 на 1 арк. (роздруківка);

411. оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за січень 2017 на 1 арк. (роздруківка).

412. папка - швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Исходящаядокументация ТОВ «Фьюжн-Секьюритис» з документами на 121 арк.;

413. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ТОВ КУА «ФЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» 2018 рік» з документами на 161 арк.;

414. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2019 рік» з документами на 102 арк.;

415. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 1 п/р 2015 рік» з документами на 129 арк.;

416. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 1 п/р 2015 рік» з документами на 144 арк.;

417. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2016 рік» з документами на 128 арк.;

418. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» 2016 рік» з документами на 131 арк.;

419. папка для паперів білого кольору з надписом «НКЦПФР ПАТ «ЗНКІФ «ПРОЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 2018 рік» з документами на 114 арк.;

420. папка - швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Звіти до пенсійного фонду КУА» з документами на 260 арк.;

421. папка - швидкозшивач сірого кольору з надписом «Звіти КУА «ФЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» з документами на 289 арк.;

422. папка - швидкозшивач синього кольору з надписом «Податкова звітність КУА 2015р. 2016р.-2019» з документами на 249 арк.;

423. папка - швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» з документами на 368 арк.;

424. папка - швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ВАТ «ЗНКІФ «ВІК» з документами на 189 арк.;

425. папка - швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Винагорода ТОВ КУА «ФЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» з документами на 555 арк.;

426. Жорсткий диск GoodRAMs/nGQ7060066 - 1 шт.;

427. Жорсткий диск GoodRAMs/nGQ046087 - 1 шт.;

428. Флеш накопичувач GoodRAM 16GBs/nE5369D1B39 - 1 шт.;

429. Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б02-300311 від 30.03.2011 на 1 арк.;

430. Договір доручення № Б01-300311 на 1 арк.,

431. Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б03-191211 на 1 арк.,

432. Договір купівлі-продажу цінних папері № 02-020311 від 02.03.2011 на 1 арк.,

433. Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б04-140910 від 14.09.2010 на 1 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань