Ухвала суду № 86770762, 05.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62171/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором прокуратури міста Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №42018101060000069, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лебердюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101060000069 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662) є учасником публічних закупівель та за період з 01.12.2018 року по 31.10.2019 року є переможцем 171 торгів (тендерів) на загальну суму 165 482 457,02 грн. Також встановлено, що від розпорядників бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за період з 21.12.2018 по 31.10.2019, отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ, МФО 300711, № НОМЕР_3 ПАТ "БАНК СІЧ" МФО 380816, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 Акціонерний банк "Південний" МФО 328209, на загальну суму 82 094 628,07 грн. в т.ч. ПДВ 13 682 438,01 грн. Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від УБАЗ (код ЄДР 39408088), КП "Позняки-Інвест-УКБ" (код ЄДР 31723240), Святошинське РУОМС (код ЄДР 37498536), - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну 73 106 475,78 грн. - сума ПДВ 12 184 412,63 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814) є учасником публічних закупівель та за період з 01.04.2019 по 31.10.2019 отримало грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, бюджетних коштів на загальну суму 15 754 134,89 грн. в т.ч. ПДВ 2 625 869,15 грн.

Співставленням вище вказаних даних з «Єдиним реєстром податкових накладних» встановлено, що за результатами отримання державних коштів ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» від УБАЗ (код ЄДР 39408088), Святошинське РУОМС (код ЄДР 37498536), - ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» не зареєстровано податкові накладні від вище вказаних організацій державної та комунальної власності на загальну суму 15 754 134 грн. ПДВ 2 625 689 грн., в наслідок чого службовими особами ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» порушено п.201.1 ст.201, п.185.1 ст. 185, п.187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), а саме: речей та документів клієнтів банку ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ», які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Вищезазначені банківські документи стосовно підприємств ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ», містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують з метою подальшого обготівкування грошові кошти на рахунки вищезазначених підприємств, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (в тому числі фотокопії, ксерокопії) у АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), а саме: документів юридичних справ клієнтів банків ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Сидорчуку Р.А., Парахіну Н.С., Фєдосову Д.В., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А. тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банків - ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662) та ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814), які перебувають у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) та свідчать про відкриття, використання, закриття та обіг коштів по усім поточним рахункам ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814), за період з дати відкриття рахунків по 05.12.2019, а саме:

-усім банківським рахункам ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662), в тому числі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Пiвденний» (МФО 328209);

-усім банківським рахункам ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662), в тому числі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814) в тому числі № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711);

-усім банківським рахункам ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662), в тому числі № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500);

-усім банківським рахункам ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 41324662), в тому числі № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816);

-усім банківським рахункам ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814) в тому числі № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (код ЄДР 41320814);

-банківських виписок (руху коштів) по рахунках (в тому числі у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірники № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань