Ухвала суду № 86769180, 28.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/8056/2019

Справа № 428/14342/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018130000000172 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018130000000172 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000172 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.09.2017 Кремінська міська рада уклала з ТОВ «Східекобуд» (м.Кремінна) п`ять договорів підряду з капітального ремонту спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів, вартість робіт, за кожним окремим договором підряду визначена договірною ціною, яка є твердою та складає 239 810,40 грн., в тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) – 39 968, 40 грн.

29.09.2017 Кремінська міська рада, на виконання умов договорів підряду, перерахувала на користь ТОВ «Східекобуд» попередню оплату в розмірі 50% від загальної суми договорів, всього на загальну суму 599 526 грн., в тому числі ПДВ – 99 921 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на дату укладання договорів – 13.09.2017 та на дату отримання попередньої оплати - 29.09.2017, ТОВ «Східекобуд» не обліковувався як платник ПДВ, а зареєструвався ним лише 01.12.2017.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження проведеного ГУ ДФС у Луганській області № 31/12-32-16-01-21757011 від 29.07.2019, посадовими особами ТОВ «Східекобуд» безпідставно отримано бюджетні кошти, як сплату ПДВ у сумі 99 921 грн., у складі попередньої оплати ( в розмірі 50 %) у загальній сумі 599 526 грн., так як ТОВ «Східекобуд» станом на 29.09.2017 не було зареєстроване платником ПДВ, а отримало свідоцтво платника ПДВ лише 01.12.2017 року.

Для визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, 30.08.2019 призначено проведення судової економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів Донецького НДІСЕ. Орієнтовний строк отримання висновку експертизи - травень 2020 року.

На теперішній час, у кримінальному провадженню виконано наступне:

-допитано у якості свідка директора ТОВ «Східекобуд»;

-допитано у якості свідка начальника відділу ЖКГ та будівництва Кремінської міської ради;

-допитано у якості свідка голову Кремінської міської ради;

-допитано у якості свідка державного інспектора ГУ ДПС у луганській області, щодо реєстрації ТОВ «Східекобуд» платником ПДВ;

-на підставі ухвали слідчого суді вилучено копії документів ТОВ «Східекобуд», які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»;

-на підставі ухвали слідчого судді у службових осіб Кремінської міської ради вилучено документи, що свідчать про господарсько-фінансові відносини з ТОВ «Східекобуд», щодо виконання договорів підряду з капітального ремонту спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів та кошторисна документація, акти виконаних робіт, посадові інструкції;

-призначено проведення судової економічної експертизи;

-на підставі ухвали слідчого судді у службових осіб ГУ ДПС у Харківській області вилучено копії реєстраційних документів та податкової звітності ТОВ «Східекобуд».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що відповідно до ч. 4 ст.12 КК України класифікується як тяжкий злочин.

В силу положень ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018130000000172 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та спливає 07.01.2020.

Досудове розслідування кримінального провадження планувалося закінчити у встановлений законом строк, однак, внаслідок необхідності виконання певних процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема:

-отримання висновку судової економічної експертизи;

-допиту директора та головного бухгалтера ТОВ «Східекобуд»;

-допиту головного бухгалтера Кремінської міської ради, першого заступника міського голови та інших службових осіб;

-з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до скоєння кримінального правопорушення особам.

Перераховані вище слідчі дії не могли бути здійснені раніше у зв`язку з відсутністю висновку економічної експертизи та інших об`єктивних причин.

Крім того, слід враховувати, що вказаний перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій не є вичерпним та, при необхідності, у кримінальному провадженні можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для чого потрібен строк не менше дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018130000000172 від 07.07.2018, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 07.01.2021 року.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просили суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій.

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку з чим вбачає підстави для його задоволення та продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018130000000172 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018130000000172 від 07.07.2018, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 07.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова