Вирок № 86737996, 10.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/24548/19

провадження №: 1-кс/752/11647/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Процюка Б.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва Панченко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Галюк І.В., у кримінальному провадженні № 42019100000000650, відомості щодо якого внесені 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до: договори з ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ 33778270) за № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019 з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів на виконання робіт в рамках договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках виконання договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; акти на закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на асфальтобетонну суміш, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначених договорів тощо; договір № 356-19 від 17.12.2018 з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани тощо); запити, відповіді, прайс-листи та ін. документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на мобільні автономні снігоплавильні машини типу Trecan 60-PD; нормативно-правові акти КК «Київавтодор», які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення тощо); акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб КК «Київавтодор» в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03359026), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Командарма Каменєва, буд. 6.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42019100000000650 від 03.10.2019 за фактом привласнення посадовими особами КК «Київавтодор» та КП «Київавтошляхміст» бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні попередньо встановлено, що з метою вчинення привласнення та розтрати коштів, які виділяються на розбудову та розвиток автодорожньої мережі міста Києва, за попередньою змовою групою осіб, а також легітимізації незаконної діяльності та створення підстав для перерахування бюджетних коштів приватному підприємству, у 2018-2019 роках КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) та КП «Київавтошляхміст» (код ЄДРПОУ 03359018) укладено ряд договорів з ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ 33778270) на проведення робіт з капітальних ремонтів мостів та шляхопроводів міста Києва, а саме з яких:

- 27.05.2019 заступником генерального директора Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_1 укладено Договір підряду № 74-11 з ТОВ «УКРТРАНСМІСТ» в особі директора ОСОБА_2 , предметом якого було виконання робіт - «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський - Святошино (біля платформи «Борщагівка»)», договірна ціна - 413 015 937, 00 грн., строк виконання робіт - 24 місяці, гарантія якості виконаних робіт - від 1 до 15 років в залежності від типу робіт;

- 05.03.2019 генеральним директором Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_4 укладено Договір підряду № 18-11 з ТОВ «УКРТРАНСМІСТ» в особі директора ОСОБА_2 , предметом якого було виконання робіт - «Капітальний ремонт шляхопроводів на перетині вулиці Богатирської та Московського проспекту», договірна ціна - 120 646 784, 00 грн., строк виконання робіт - 22 місяці, гарантія якості виконаних робіт - від 1 до 15 років в залежності від типу робіт;

- 05.03.2019 генеральним директором Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_4 укладено Договір підряду № 18-11 з ТОВ «УКРТРАНСМІСТ» в особі директора ОСОБА_2 , предметом якого було виконання робіт - «Капітальний ремонт шляхопроводів на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва», договірна ціна - 116 000 000, 00 грн., строк виконання робіт - 22 місяці, гарантія якості виконаних робіт - від 1 до 15 років в залежності від типу робіт.

В рамках вказаних та інших догорів підрядів, КК «Київавтодор» та КП «Київавтошляхміст» перераховано ТОВ «Укртрансміст» грошові кошти за виконані роботи. Водночас, посадовими особами вищезазначених підприємств в актах приймання-передачі виконаних робіт безпідставно завищено обсяги робіт, вартість та кількість будівельних матеріалів, використаних під час проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти.

В той же час, незаконно отримані внаслідок зазначеної протиправної діяльності бюджетні кошти, керівництвом ТОВ «Укртрансміст» переведено на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ 42448712), ТОВ «Олексія про» (код ЄДРПОУ 42448356), ТОВ «Лаква строй» (код ЄДРПОУ 42111273), ТОВ «Колоріт трейд» (код ЄДРПОУ 42078598), ТОВ «Торгова компанія «Гарант буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Догіс» (код ЄДРПОУ 41855930), ТОВ «Сігма профіт» (код ЄДРПОУ 41625860) та інших, з метою переведення їх в готівку та привласнення даною групою осіб.

Крім того, з метою привласнення та розтрати коштів в кінці бюджетного року за попередньою змовою групою осіб, легітимізації незаконної діяльності та створення підстав для перерахування бюджетних коштів приватному підприємству, 17.12.2018 генеральним директором Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_4 укладено Договір поставки товару № 326-19 з ТОВ «Торговий Дім «Альфатех» в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого було поставити «Мобільна автономна снігоплавильна машина типу TRECAN 60-PD або еквівалент», договірна ціна - 32 431 440, 00 грн., у строк, що не перевищує 5 календарних днів, гарантійний строк експлуатації складає 12 місяців без обмеження мото-годин роботи.

28.12.2018 Комунальною корпорацією «КИЇВАВТОДОР» (код ЄДРПОУ 03359026) бюджетні кошти в сумі 32 431 440, 00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Альфатех» (код ЄДРПОУ 37383046).

Водночас, вказані машини не використовуються в господарській діяльності КК «Київавтодор», оскільки їх використання в декілька разів перевищує собівартість вивезення снігу вантажним транспортом, що свідчить про неефективне використання бюджетних коштів у сумі 32,4 млн. грн.

Разом з тим, за наявними даними, тендерним комітетом Комунальної корпорації «Київавтодор» було складено умови в тендерній документації саме під характеристики снігоплавильних машин Trecan 60-PD, що свідчить про наявність дискримінаційних вимог до учасників та є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Крім цього, закупівля вказаних снігоплавильних машин Trecan 60-PD здійснювалась за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні КК «Київавтодор», з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість взяти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03359026), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Командарма Каменєва, буд. 6, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києва Панченко Т.В., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000650, відомості щодо якого внесені 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до:

- договори з ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ 33778270) за № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019 з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів на виконання робіт в рамках договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках виконання договорів № 18-11 вiд 05.03.2019, № 19-11 вiд 05.03.2019, №74-11 від 27.05.2019; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; акти на закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на асфальтобетонну суміш, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності та ін. в рамках виконання вищезазначених договорів; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначених договорів тощо;

- договір № 356-19 від 17.12.2018 з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани тощо); запити, відповіді, прайс-листи та ін. документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на мобільні автономні снігоплавильні машини типу Trecan 60-PD; нормативно-правові акти КК «Київавтодор», які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення тощо); акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб КК «Київавтодор» в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо, які знаходяться у володінні Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03359026), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Командарма Каменєва, буд. 6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам Комунальної корпорації «КИЇВАВТОДОР» Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03359026), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур