Вирок № 86737995, 09.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/19800/19

провадження №: 1-кс/752/9466/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Процюка Б.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києва Луцик В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кашульським О.В., у кримінальному провадженні № 12018100010007871, відомості щодо якого внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), Казначействі України (МФО 899998), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Приватбанк» (МФО 380775), а саме до документів, в частині розширених банківських виписок щодо руху коштів по р/р.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12018100010007871, відомості щодо якого внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року ОСОБА_1 будучи службовою особою - директором ПП «Букле» (код ЄДРПОУ 36040027) шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом виконання замовлень № 19419 та № 19421 від 29.12.2017 щодо імпорту килимів іноземного виробництва для громадянина ОСОБА_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 237 тис. 952 грн.

Будучи допитаною свідок ОСОБА_3 пояснила, що дійсно 29.12.2017 гр. ОСОБА_2 здійснив замовлення у ПП «Букле» № 19419 та № 19421 щодо імпорту килимів іноземного виробництва та на вимогу директора ПП «Букле» ОСОБА_1 здійснив 100% передоплату готівкою у розмірі 237 тис. 952 грн. Грошові кошти гр. ОСОБА_2 , передав керівникові відділу продажу ОСОБА_3 , яка в свою чергу за вказівкою директора ПП «Букле» ОСОБА_1 передала їх безпосередньо касиру підприємства ОСОБА_4 .

З метою уникнення відповідальності, 12.08.2018 ОСОБА_1 змінила назву ПП «Букле» на ПП «Укр-Росхім» під тим самим кодом ЄДРПОУ 36040027.

Згідно листа ГУ ДФС у м. Києві від 02.01.2019р. № 66/9/26-15-08-06-23 у відповідності до електронних баз даних ДФС акредитація ПП «Укр-Росхім» (до 12.08.2018 ПП «Букле») код ЄДРПОУ 36040027, як підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, відсутня.

Викладені факти свідчать про наявність прямого умислу в діях директора ПП «Букле» ОСОБА_1 на шахрайське, шляхом обману та зловживанням довірою, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 оскільки ПП «Букле» не здійснювало зовнішньоекономічної діяльності, а тому відповідно з самого початку усвідомлювала про неможливість імпорту текстильної продукції на користь гр. ОСОБА_2 .

Крім того, ПП «Укр-Росхім» (до 12.08.2018 ПП «Букле») код ЄДРПОУ 36040027 у відповідності до інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві має відкриті рахунки в установах банків: ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) р/р НОМЕР_1 , Казначейство України (МФО 899998), р/р НОМЕР_2 , АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), р/р НОМЕР_3 та ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), р/р НОМЕР_4 . У відповідності до інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві ФОП ОСОБА_1 має відкриті рахунки в установі ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), а саме: р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 ; р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 та у ПАТ «Приватбанк» (МФО 380775), а саме: р/р НОМЕР_9 ; р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 .

З метою підтвердження або ж спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_2 з боку директора ПП «Букле» ОСОБА_1 та притягнення винних осіб до відповідальності у слідства виникла необхідність шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати та дослідити роздруківку руху грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках.

Крім того, вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Луцик В.М., у кримінальному провадженні № 12018100010007871, відомості щодо якого внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість взяти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть які можуть становити банківську таємницю .

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), Казначействі України (МФО 899998), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Приватбанк» (МФО 380775), а саме до документів, в частині розширених банківських виписок щодо руху коштів по р/р, мать суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Луцик В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Луцик В.М., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018100010007871, відомості щодо якого внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) в частині розширеної банківської виписки щодо руху коштів по р/р № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_12 , р/р, р/р НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 за період 01.12.2017 - 01.05.2018 р.р.

Казначейство України (МФО 899998) в частині розширеної банківської виписки щодо руху коштів по р/р № НОМЕР_2 (980 - українська гривня) за період 01.12.2017 - 01.05.2018 р.р.;

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) в частині розширеної банківської виписки щодо руху коштів по р/р НОМЕР_3 (980 - українська гривня) за період 01.12.2017 - 01.05.2018 р.р.;

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) в частині розширеної банківської виписки щодо руху коштів по р/р НОМЕР_4 (980 - українська гривня) за період 01.12.2017 - 01.05.2018 р.р.

ПАТ «Приватбанк» (МФО 380775), в частині розширеної банківської виписки щодо руху коштів по р/р НОМЕР_9 ; р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 , з повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код та код ЄДРПОУ контрагента, найменування банку, МФО, номери рахунків/ та зазначенням інформації щодо призначення платежів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), Казначейства України (МФО 899998), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Приватбанк» (МФО 380775), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, в частині розширених банківських виписок щодо руху коштів по вищевказаних р/р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур