Ухвала суду № 86737026, 18.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8908/19

Провадження № 1-кс/487/9354/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Барабанова В.М. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Устіменко І.Ю., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12019150030004523 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабановій В.М. або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, пр. Центральний, 4/5, усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ФОП « ОСОБА_1 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт- Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з ЄРДР за №12019150030004523 від 04.12.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_2 щодо вжиття заходів до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 25.10.2019 року по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_2 надала покази, що в липні 2019 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулась до ТОВ «Кредит-Інвест», офіс якого розташований за адресою м. Миколаїв, пр-т Центральний 188, з метою оформлення кредиту грошових коштів. Під час оформлення кредиту, ОСОБА_2 надала співробітнику даної організації на ім`я Влад свої документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, який в подальшому створював онлайн-заявку на отримання кредиту. В ході здійснення перевірки даних ОСОБА_2 , останній відмовлено у наданні кредиту.

В подальшому, 25.10.2019, ОСОБА_2 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_1 , та повідомив, що він є співробітником ТОВ «Кредит Мастер» та запропонував оформити кредит. Оскільки ОСОБА_2 знаходилась у скрутному матеріальному становищі та їй необхідні були грошові кошти, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_1 .

В подальшому ОСОБА_2 , зустрілась з Счастливим 0.0. у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр- АДРЕСА_1 , під час зустрічі з яким, останній запропонував ОСОБА_2 оформити покупку вікон, тим самим прийняти участь у державній соціальній програмі «Теплий дім», яка повертає 65 % від ціни покупки товарів, які передбачені даною програмою. У свою чергу Счастливий 0.0. обіцяв допомогти у оформленні кредиту на певну суму грошових коштів. На пропозицію Счастливого 0.0. потерпіла ОСОБА_2 погодилась.

Після цього Счастливий 0.0. виписав накладну, яка свідчить про покупку вікон потерпілою ОСОБА_2 від 26.10.2019 року на суму 45900 гривен. На даній накладній Счастливий 0.0. поставив свій підпис та печатку «ПП ОСОБА_1 ». Після чого, Счастливий 0.0. разом з потерпілою ОСОБА_2 поїхали у інтернет- клуб, який розташований на площі Перемоги у місті Миколаєві, більш точної адреси остання не пам`ятає, перебуваючи у якому Счастливий 0.0. оформив на ОСОБА_2 онлайн-кредити у різних кредитних установах на загальну суму 40900 гривень.

Вказані грошові кошти в розмірі 40900 гривень поступили на банківський рахунок ОСОБА_2 , які в подальшому вона зняла готівкою та передала ОСОБА_1 в якості оплати за покупку вікон згідно виписаної накладної.

В подальшому ОСОБА_1 , згідно наданої товарної накладної не виконав умови, не здійснив передачу вікон ОСОБА_2 , грошові кошти за них не повернув, на зв`язок з потерпілою ОСОБА_2 не виходить.

Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_2 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_1 своїми діями спричинив ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 40900 гривень.

Також, Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_3 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку, що свідчить про можливу протиправну діяльність ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, пр. Центральний, 4/5, усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент- Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ФОП « ОСОБА_1 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки,, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт- Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, відділення ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 4/5, необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабановій В.М. або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 4/5, усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ФОП « ОСОБА_1 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт- Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів .

Строк дії ухвали до 18.01.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.О. Гаврасієнко