Ухвала суду № 86725727, 16.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/33307/19

Провадження №1-кс/760/16065/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Гром К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42018111030000121 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - директор ТОВ Ідеал» (код 20017735), ОСОБА_5 - директор ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099, розташованого за адресою: місто Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. 3-А), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Органік-Дніпро» (код 40337361), які мають ознаки фіктивності.

27.11.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Люксор - Ойл» (код 40889424) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Органік - Дніпро» (код 40337361) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) в сумі 145 000 грн., призначення платежу «оплата за оксигенат моторного палива згідно рахунку №235 від 23.11.2017 р.».

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.04.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

АТ «ПУМБ».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійку Олександру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Коцюбко Катерині Валеріївні, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бабич Анні Віталіївні, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу, слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Органік - Дніпро» (код 40337361): № НОМЕР_2 (українська гривня), з 01.01.2017 по дату виконання Ухвали, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Органік - Дніпро» (код 40337361), у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, реєстраційної (статутної) документації підприємства, у т.ч. статути, протоколи зборів засновників, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), з 24.11.2017 по 05.12.2017 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова