Ухвала суду № 86725417, 20.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8201/19

ун. № 759/23552/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Слепець Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4-А, офіс 202 та перебуває у користуванні уповноважених осіб ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ", на якому містяться відеозаписи з камер відеоспостереження, з можливістю виготовлення копій відеозаписів. Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ" надати доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4-А, офіс 202 з можливістю виготовлення копій відеозаписів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднані кримінальні провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.

З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_1 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Вказану діяльність ОСОБА_1 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_1 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 народження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_1 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

2. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

5. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 ійович, ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_1 залучив свого знайомого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції, анкетні дані яких встановлюються.

При цьому, ОСОБА_1 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними і територіальними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_1 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.

Тим самим ОСОБА_1 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_1 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 розподілив між останніми територію та осіб, безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому визначив періоди та суми з відсотками, в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.

Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил кошти, які надавали потерпілі, розподілялися ОСОБА_1 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.

Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_1 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , - керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_16 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_1 характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;

- стійкими зв`язками з правоохоронними органами;

- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.

Роль ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення облік грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

Роль ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 ОСОБА_16 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.

Роль ОСОБА_17 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.

Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.

У діяльності злочинної організації, яку створив ОСОБА_1 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

16.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повторно керуючись єдиним умислом на відкрите заволодіння майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_2 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_20 , напали на останнього та посадили до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 , на якому самі приїхали, після чого проти волі ОСОБА_21 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 7 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

17.06.2019 близько 12:00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повторно керуючись єдиним умислом на відкрите заволодіння майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_2 , домовившись про зустріч з представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_20 , за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське Шосе – 1 , застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою щодо ОСОБА_20 та погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, повторно примусили забрати з каси та віддати їм грошові кошти; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, ОСОБА_13 сівши до автомобіля ОСОБА_20 , марка та модель якого досудовим розслідуванням не встановлено, за кермом якого знаходився ОСОБА_20 , та поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де ОСОБА_13 примусив ОСОБА_20 забрати з каси та віддати йому грошові кошти; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе - 3, в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм грошові кошти, тим самим причинили матеріальної шкоди на суму 4355 гривень.

18.06.2019 близько 11:00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повторно керуючись єдиним умислом на заволодіння майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_2 , домовившись про зустріч з представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою щодо ОСОБА_20 та погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси АЗС та віддати їм грошові кошти; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, ОСОБА_13 сівши до автомобіля ОСОБА_20 , за кермом якого знаходився ОСОБА_20 , та поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати грошові кошти; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе - 3, в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм грошові кошти, тим самим причинили матеріальної шкоди на суму 4355 гривень.

19.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повторно керуючись єдиним умислом на заволодіння майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_2 , домовившись про зустріч з представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою щодо ОСОБА_20 , приїхали до Білоцерківського району, та примусили забрати з каси грошові кошти і віддати їм; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка, Білоцерківського району, де примусили ОСОБА_20 забрати з каси та віддати їм грошові кошти, продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_20 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі ОСОБА_20 поїхав до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, де забрав з каси грошові кошти. Після цього ОСОБА_13 сів до автомобіля ОСОБА_20 , та погрожуючи останньому фізичною розправою, та маючи на меті довести свій злочинний умисел до кінця заволодів грошовими коштами в сумі 72 000 гривень, які поклав до своєї наплічної сумки, та після цього з місця події зник, тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_20 , на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на приміщеннях АЗС ТОВ «Лінії Контрактів», встановлені камери відео спостереження та на жорсткому диску маються відеозаписи з зображенням обставин вчинення злочину.

27.07.2019 о 18 годині 10 хвилини ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 11 годині 30 хвилин ОСОБА_16 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_16 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 43 хвилини ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі», з правом внесення застави у розмірі 600 000 гривень. Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_12 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_7 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_7 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст.189, ч.1 ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_7 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

27.07.2019 о 11 годині 16 хвилин ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_2 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_2 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_17 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 14.08.2019 ОСОБА_17 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.5 ст.27 ч.4 ст.189 КК України

27.07.2019 о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_9 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_9 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України

27.07.2019 о 09 годині 53 хвилини ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_1 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 30.08.2019 ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України

27.07.2019 о 07 годині 30 хвилин ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_8 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього ОСОБА_8 13.08.2019 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

16.08.2019 ОСОБА_23 було повідомлено про підозру за ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України, та 19.08.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_23 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

16.08.2019 ОСОБА_13 було повідомлено про підозру за ч.4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України, та того ж самого дня Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_13 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

16.08.2019 ОСОБА_14 було повідомлено про підозру за ч.4 ст.189, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України, та того ж самого дня Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_14 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

30.08.2019 ОСОБА_6 було складено повідомлення про підозру за ч.3 ст.189, ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня рекомендованим листом було надіслано повідомлення про підозру та повістку про виклик ОСОБА_6 , на 02,03,04,05.08.2019 року на 10 годину до СУ ГУ НП в Київській області, яке останній отримав 02.09.2019 року. На виклик останній не з`явився, та причин своєї не явки не повідомив.

Виклик ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст.ст. 135, 136, 137 КПК України.

На виклики слідчого ОСОБА_6. жодного разу не з`явився, виклики слідчого проігнорував, та з метою уникнення кримінальної відповідальності маючи закордонний паспорт НОМЕР_2 . 09.08.2019 здійснив виїзд через ППр «Одеса-аеропорт» рейсом BRU850 сполученням «Одеса - Мінськ» до міста Мінськ Республіки Білорусь, де знаходиться по теперішній час.

02.09.2019 ОСОБА_3 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_3 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_4 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_3 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_3 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_3 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_3 , однак останній до слідчого так і не з`явився.

У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ" (ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ") ЄДРПОУ 41078267, яке розташовано за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4 А, офіс 202, де зберігаються відеозаписи з камер спостереження, за допомогою яких здійснювались відеозаписи, з зображенням обставин вчинення злочину, які розміщені на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера уповноважених осіб ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ".

У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відеозаписи з камер спостереження), які можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ", а саме до відеозаписів з камер спостереження за допомогою яких здійснювались відеозаписи, з зображенням обставин вчинення злочину, які розміщені на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, тому старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Голубу О.В., слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Нестеренку Ю.С. на проведення тимчасового доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4 А, офіс 202 та перебуває у користуванні уповноважених осіб ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ", на якому містяться відеозаписи з камер відеоспостереження, з можливістю виготовлення копій відеозаписів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ "ЛІНІЇ КОНТРАКТІВ" надати доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4 А, офіс 202 з можливістю виготовлення копій відеозаписів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Коваль