Ухвала суду № 86725401, 20.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8199/19

ун. № 759/23550/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Слепець Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, адреса юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу у період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднані кримінальні провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_3 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_3 з номеру мобільного оператора НОМЕР_2 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Торгова Площа, 8, під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_4 знову ж зателефонував ОСОБА_3 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_5 , та ОСОБА_2 , дізнавшись про те, що ОСОБА_3 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_3 .

Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_3 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_3 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 . ОСОБА_2 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_3 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_3 , змусили останнього передати право на майно - квартиру АДРЕСА_1 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_6 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_6 - жителі України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи:

1.Не встановлена досудовим розслідуванням особа очолювала злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

2. ОСОБА_8 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

3. ОСОБА_15 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_9 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

4. ОСОБА_14 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

5. ОСОБА_1 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ійович ОСОБА_2 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 та не встановленій досудовим розслідуванням особі керівник злочинної організації доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації (організованих груп), у тому числі за предметною і територіальною ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, впродовж 2019 року ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_6 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за не перешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_6 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило:

- надання інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив та які мають боргові зобов`язання, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю;

- встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, а також розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_6 планував та координував дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок вимагання грошових коштів та майна від потерпілих, за допомогою заздалегідь розробленої схеми повідомляв визначеним особам, які входили до злочинної організації, місця, час зустрічей та номери мобільних телефонів потерпілих, під час яких певне коло визначених осіб, кероване ОСОБА_6 та безпосереднім керівником організованої групи, висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

Після створення злочинної організації ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_6 упродовж 2019 року на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.

Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному. ОСОБА_6 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали - хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_6 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.

ОСОБА_6 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв розміри грошових винагород між керівниками організованих груп та іншими учасникам злочинної організації, яких він залучав до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від потерпілих.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що Крім того, не встановлена наразі досудовим розслідуванням особа, не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою конспірації та невикриття правоохоронним органами, замовила досягнути поставленої мети за рахунок вчинення даного злочину організованою групою осіб.

Так, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена наразі досудовим розслідуванням особа підшукала та запропонувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконати її замовлення на вчинення вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на виконання замовлення злочину, яке було погоджене з організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 , останній на ОСОБА_8 поклав функцію безпосереднього організатора і керівника організованої групи, з метою вчинення злочину, пов`язаного із вимаганням грошових коштів у сумі 20 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Таким чином, з метою виконання замовлення невстановленої наразі досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_6 залучив до вчинення вимагання грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, почали вимагати у ОСОБА_19 та ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які останні заборгували невстановленій наразі досудовим розслідуванням особі. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, висловлювали ОСОБА_19 та ОСОБА_20 погрози насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами.

Протягом тривалого часу, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_19 та ОСОБА_20 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 20000 доларів США, а також здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , при цьому особами злочинного угрупування було здійснено обстріл будинку потерпілих з метою залякування.

В подальшому, під час вимагання грошових коштів від потерпілих, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, дізнавшись про інші їхні борги, почали шукати осіб, яким ОСОБА_19 та ОСОБА_20 винні грошові кошти, почали збирати розписки від осіб, у яких було взято в борг грошові кошти, та відповідно до розробленого плану, з 2016 року по теперішній час займалися застосуванням до ОСОБА_19 та ОСОБА_20 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в загальній суму 63 920 доларів США, а також проводити особисті зустрічі із ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , метою яких було вимагання грошових коштів у загальній сумі 63 920 доларів США.

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_19 повідомила про те, що вона перебуваючи під постійним тиском від ОСОБА_22 та за його вказівками, перерахувала грошові кошти на вказану ОСОБА_23 банківську кратку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_24 :

28.02.2019 року – 27000,00 грн.;

30.03.2019 року - дрібними платежами 2000,00 грн., 9000,00 грн., 6000, 00 грн., 7000,00 грн., та 3000,00 грн. (на загальну суму - 27000,00 грн.);

30.04.2019 року - 54000,00 грн.;

30.05.2019 року - 16000,00 грн.

Досудовим слідством встановлено, що картку № НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_24 випущену АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (далі АТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570, використовує підозрюваний ОСОБА_8 .

У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять банківську таємницю, тому старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II КПК України. Відповідно до п. 4.2. цих Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими доказами доведено, що заявлені до доступу речі та інформація можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; без доступу до вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Проте, задоволенню не підлягає вимога щодо вилучення (виїмки) названих документів, з огляду на те, що згідно ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів та навіть не зазначив наявність таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку Банк, який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

Проте, дступ до документів зазначених у клопотанні з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії на паперових носіях та (або) електронних носіях.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Голубу О.В., та/або слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Нестеренку Ю.С. на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними та зробити копії на паперових носіях та (або) електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, адреса юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

-документів зі справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені;

-розгорнутого руху коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу у період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019 року.

В іншій частині відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Коваль