Ухвала суду № 86723487, 26.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

26.12.2019 Справа № 756/16797/19

Провадження № 1-кс/756/3712/19

Справа № 756/16797/19

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участю секретаря: Харчук Ю.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100050007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Тузов Є.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019100050007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу Загальних зборів учасників Товариства «Прінт Інжінірінг» від 28.03.2014, на посаду Генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» обрано ОСОБА_1 з 01.04.2014.

Відповідно до Наказу № 8-к від 01.04.2014, ОСОБА_1 призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг».

У подальшому, 28.12.2016, ТОВ «Прінт Інжінірінг» в особі засновників: Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Компанія з обмеженою відповідальністю «Конформіті Інвест Лімітед» в особі громадянки України ОСОБА_2 та Юридична особа за законодавством України ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА_3 , укладено контракт з генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 , згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту, ТОВ «Прінт Інжінірінг» створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій в економіку України.

Пунктом 9.17 Статуту визначено, що до компетенції Генерального директора відноситься укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу чи іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

Встановлено, що між ТОВ «Прінт Інжінірінг» (постачальник) та ТОВ «Вог Трейд» (покупець), 30.03.2018, укладено договір поставки нафтопродуктів №30-03/2018.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах визначених цим договором.

Відповідно до п. 6.2. цього договору, Покупець несе відповідальність за порушення строків оплати товару у випадках поставки партії/партій товару, щодо якої/яких не здійснено та/або здійснено не в повному обсязі розрахунки, і на вимогу Постачальника сплачує штраф в розмірі 1% (одного відсотка) від суми простроченого зобов`язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення грошового зобов`язання.

На виконання умов цього договору, в період часу з 03.07.2018 по 23.07.2018, ТОВ «Прінт Інжінірінг» поставлено ТОВ «Вог Трейд» нафтопродуктів на загальну суму 27 526 985,19 грн.

За отриманий товар ТОВ «Вог Трейд», в період часу з 01.08.2018 по 03.08.2018, здійснено лише часткову оплату в сумі 7 068 952,44 грн.

У зв`язку з цим, у ТОВ «Вог Трейд», станом на 20.09.2018, виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ «Прінт Інжінірінг» за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 у сумі 20 444 665,97 грн.

За прострочення розрахунків за договором №30-03/2018 від 30.03.2018, у відповідності до п. 1.1. цього договору, станом на 20.09.2018, у ТОВ «Вог Трейд» виникла заборгованість зі сплати штрафних санкцій на користь ТОВ «Прінт Інжінірінг» у загальній сумі 1 125 200,18 грн., у тому числі:

- сума штрафу - 679 161,80 грн.;

- 3% річних від суми простроченого зобов`язання - 57 589,73 грн.;

- інфляційне збільшення суми боргу (інфляційні втрати) - 388 448,65 грн.

У подальшому, загальними зборами учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг», на підставі протоколу №107 від 20.09.2018, уповноважено генерального директора ТОВ «Прінт Інжінірінг» ОСОБА_1 лише на підписання трьохстороннього договору відступлення права вимоги дебіторської заборгованості ТОВ «Вог Трейд» в сумі 20458032,54 грн. за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 новому кредитору - ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та додаткового договору про внесення змін до Договору фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 щодо зарахування грошових коштів боржника - ТОВ «Вог Трейд», отриманих ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» за відповідним договором відступлення права вимоги, в рахунок погашення суми боргу Товариства за Договором фінансового кредиту від 02.04.2018 №ВКЛ/Ю/2018/04-01.

В цей же день, ОСОБА_1 , будучі уповноваженим рішенням загальних зборів ТОВ «Прінт Інжінірінг» №107 від 20.09.2018, уклав як генеральний директор ТОВ «Прінт Інжінірінг» з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Вог Трейд» в особі директора ОСОБА_5 договір про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018.

Відповідно до п. 1.1. цього договору, сторонами погоджено, що первісний кредитор - ТОВ «Прінт Інжінірінг» відступає, а новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» набуває право вимоги належне первісному кредитору у відповідності з договором поставки нафтопродуктів від 30.03.2018 за №30-03/2018, укладений між первісним кредитором та боржником - ТОВ «Вог Трейд».

Предметом відступлення права є вимога до боржника по виконанню зобов`язання згідно основного договору на суму 20458032,54 грн.

Згідно з п. 1.2. договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» одержує право замість первісного кредитора - ТОВ «Прінт Інжінірінг» вимагати від боржника - ТОВ «Вог Трейд» виконати обов`язки, визначені в договорі поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 в межах суми 20458032,54 грн.

У цей же день, 20.09.2018, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений період часу, ОСОБА_1 , будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг», діючи умисно, всупереч вимогам п. 9.17 Статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг», з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи, підписав додаткову угоду до Договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 з директором ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вог Трейд» ОСОБА_5 , згідно з умовами якої сторони домовились, що первісний кредитор - ТОВ «Прінт Інжінірінг» та/або новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» не застосовують до боржника - ТОВ «Вог Трейд» жодні штрафні санкції та/або інші заходи відповідальності за, передбачені основним договором та/або чинним законодавством України (які виникли/могли виникнути станом на дату підписання даної додаткової угоди) та будь-які такі штрафні санкції, якщо вони були нараховані, вважаються повністю списаними з дати підписання даної додаткової угоди.

Укладенням додаткової угоди від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, ОСОБА_1 , будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжінірінг», зловживаючи своїми повноваженнями, одноособово, без отримання погодження загальних зборів учасників товариства, відмовився від належного підприємству фінансового активу - суми штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18 грн., які підлягали виплаті ТОВ «Вог Трейд» на рахунок ТОВ «Прінт Інжінірінг», внаслідок порушення основного зобов`язання за договором №30-03/2018 від 30.03.2018.

Внаслідок зловживання директором ТОВ «Прінт Інжиніринг» ОСОБА_1 своїми повноваженнями, ТОВ «Вог Трейд» одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ «Прінт Інжиніринг», як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.

З вищевказаного договору про відступлення права вимоги №1 вбачається, що він підписаний ОСОБА_1 20.09.2018. у м. Києві, у той же час додаткова угода від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018 підписана ОСОБА_1 у м. Луцьку.

У ході досудового розслідування і виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Прінт Інжінірінг» код ЄДРПОУ 34880036, які перебувають у володінні Оболонської районної державної адміністрації, з метою перевірки, спростування або підтвердження причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення, зокрема перевірки його повноважень, які містяться в статуті підприємства, контракті та інших документах реєстраційної справи товариства.

Зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для спростування або підтвердження причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити роль ОСОБА_1 та інших осіб у виготовленні та підписанні документів щодо звільнення ТОВ «Вог Трейд» від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні господарського суду міста Києва, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100050007034 від 24.09.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Вербановському В.В., Тузову Є.Ю., Шиндрику О.О. та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Гачевському І.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Прінт Інжінірінг» код ЄДРПОУ 34880036, яка перебуває у володінні Оболонської районної державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) її належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.12.2019 року по 26.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Жежера