Ухвала суду № 86722847, 23.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19298/18

1-кс/755/9634/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2019 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), в порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003), який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) знаходяться у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36.

Так, речі та документи до яких виникла необхідність провести тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству від незаконної діяльності ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, а саме: вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити речі та документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

При цьому, неможливо в інший спосіб встановити та отримати зазначену інформацію у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000270, а також за дорученням слідчого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003); документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/19298/18.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова