Ухвала суду № 86712946, 10.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8635/19

1-кс/405/4732/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О. розглянувши у кримінальному провадженні № 32019120010000002, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019120010000002, яке зареєстровано в ЄРДР 08.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Константа НВ» (ЄДРПОУ 39543344, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Героїв України, 94 кв.301) ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ «Юніверсал Буд Сістем» (код ЄДРПОУ 42514905), ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787), ТОВ «Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899), ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110), ТОВ «МИРОНІВСЬКИЙ СІЛЬХОЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 42375681), ТОВ «СВУЛІНЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42278408), ТОВ «РІВЕН БУД» (код ЄДРПОУ 42218113), ТОВ «МЕДРАФ Україна» (код ЄДРПОУ 41928694), ТОВ «Компанія Кайман» (код ЄДРПОУ 41649970), ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753), ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021), ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696), ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781), ТОВ «Голден протект» (код ЄДРПОУ 38963310), ГО «З добром до людей» (код ЄДРПОУ 40296755) та інших СГД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував підприємство платником податку на додану вартість, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з податку на додану вартість за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження встановлено також було встановлено, що вище вказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської, Сумської областей та м. Києва ряд СГД, а саме: ТОВ «Юніверсал Буд Сістем» (код ЄДРПОУ 42514905, не платник ПДВ), ТОВ «Шивандос» (код ЄДРПОУ 42458998), ТОВ «Трейн Груп» (код ЄДРПОУ 42458961), ТОВ «Кобелстон» (код ЄДРПОУ 42458390), ТОВ «Тревелінг Інвест» (код ЄДРПОУ 42458249), ТОВ «Мордiган» (код ЄДРПОУ 42458118), ТОВ «Лаундер» (код ЄДРПОУ 42458359), ТОВ «Дайдалус» (код ЄДРПОУ 42458191), ТОВ «Денді Строй» (код ЄДРПОУ 42454637), ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт» (код ЄДРПОУ 42375681), ТОВ «Свулінекс Компані» (код ЄДРПОУ 42278408, не платник ПДВ), ТОВ «Хандог Логістік» (код ЄДРПОУ 42218527), ТОВ «Рівен Буд» (код ЄДРПОУ 42218113), ТОВ «Глифада» (код ЄДРПОУ 42201775, не платник ПДВ), ТОВ «Нефтетрейд» (код ЄДРПОУ 42054195), ТОВ «Медраф Україна» (код ЄДРПОУ 41928694), ТОВ «Ірседер» (код ЄДРПОУ 41653725), ТОВ «ІБС-2017» (код ЄДРПОУ 41653290), ТОВ «Толакур Фінанс» (код ЄДРПОУ 41651754), ТОВ «Компанія Кайман» (код ЄДРПОУ 41649970, не платник ПДВ), ТОВ «Амарільйо Інвест» (код ЄДРПОУ 41588630), ТОВ «Коміс-2017» (код ЄДРПОУ 41588494), ТОВ «Ермано» (код ЄДРПОУ 41588075), ТОВ «Шенда Груп» (код ЄДРПОУ 41587820), ТОВ «Бланко Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41587176), ТОВ «Айвант Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41511180, не платник ПДВ), ТОВ «Давтона» (код ЄДРПОУ 41498558), ТОВ «Колос Іновейшен» (код ЄДРПОУ 41498448), ТОВ «Будівельна Корпорація «Онікс» (код ЄДРПОУ 41387057), ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753), ТОВ «Агромаш Холдінг» (код ЄДРПОУ 40635993), ТОВ «Райфонд» (код ЄДРПОУ 40635333, не платник ПДВ), ТОВ «Охоронна фірма «Орлан» (код ЄДРПОУ 40528916), ТОВ «Молочні Ріки-К» (код ЄДРПОУ 40523640, не платник ПДВ), ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781, не платник ПДВ), ГО «З добром до людей» (код ЄДРПОУ 40296755, не платник ПДВ), ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021), ТОВ «Кооператив молочний» (код ЄДРПОУ 39965454), ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696), ТОВ «ІМП Альянс» (код ЄДРПОУ 39956104), ТОВ «Бартліус» (код ЄДРПОУ 39954270), ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110, не платник ПДВ), ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787, не платник ПДВ), ТОВ «Голден протект» (код ЄДРПОУ 38963310, не платник ПДВ), ТОВ «Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899, не платник ПДВ), ПП «Агросервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35682072), та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ «Константа НВ» (код ЄДРПОУ 39543344, не платник ПДВ), до державного бюджету України.

Печатки,реєстраційні документи, електронні ключі доступу до банківських рахунків яких виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованих обшуків 09.10.2019.

Відповідно до розширених відомостей вищевказаних юридичних осіб встановлено, що вони використовують розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Приватбанк» (код 14360570) за адресою м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: ТОВ «Шивандос» (код ЄДРПОУ 42458998)№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , ТОВ «Трейн Груп» (код ЄДРПОУ 42458961) № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,ТОВ «Кобелстон» (код ЄДРПОУ 42458390)№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , ТОВ «Лаундер» (код ЄДРПОУ 42458359)№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «Тревелінг Інвест» (код ЄДРПОУ 42458249) № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,ТОВ «Дайдалус» (код ЄДРПОУ 42458191)№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , ТОВ «Мордiган» (код ЄДРПОУ 42458118)№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , ТОВ «Денді Строй» (код ЄДРПОУ 42454637) № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 , ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт» (код ЄДРПОУ 42375681) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,ТОВ «Нефтетрейд» (код ЄДРПОУ 42054195) № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 , ТОВ «Медраф Україна» (код ЄДРПОУ 41928694) № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 , ТОВ «Ірседер» (код ЄДРПОУ 41653725) № НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 , ТОВ «ІБС-2017» (код ЄДРПОУ 41653290)№ НОМЕР_38 ,№ НОМЕР_39 , ТОВ «Толакур Фінанс» (код ЄДРПОУ 41651754)№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 , ТОВ «Амарільйо Інвест» (код ЄДРПОУ 41588630)№ НОМЕР_42 ,№ НОМЕР_43 ,

ТОВ «Коміс-2017» (код ЄДРПОУ 41588494)№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 , ТОВ «Ермано» (код ЄДРПОУ 41588075) № НОМЕР_46 , ТОВ «Шенда Груп» (код ЄДРПОУ 41587820) № НОМЕР_47 , ТОВ «Бланко Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41587176) № НОМЕР_48 , ТОВ «Давтона» (код ЄДРПОУ 41498558) № НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 , ТОВ «Колос Іновейшен» (код ЄДРПОУ 41498448) № НОМЕР_51 ,ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753) № НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,ТОВ «Молочні Ріки-К» (код ЄДРПОУ 40523640) № НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ,№ НОМЕР_57 , ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781) № НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 ,№ НОМЕР_67 , ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021) № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 , ТОВ «Кооператив молочний» (код ЄДРПОУ 39965454) № НОМЕР_74 ,№ НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696)№ НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 ,№ НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ТОВ «ІМП Альянс» (код ЄДРПОУ 39956104)№ НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 ,№ НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_90 ,№ НОМЕР_91 ,№ НОМЕР_92 , ТОВ «Бартліус» (код ЄДРПОУ 39954270)№ НОМЕР_93 ,№ НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,№ НОМЕР_98 ,№ НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101

НОМЕР_102 ,№ НОМЕР_103 ,№ НОМЕР_104 , ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» (код 39766852) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110)№ НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 , ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ «Константа НВ» (код ЄДРПОУ 39543344)№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 ,ТОВ Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ПП «Агросервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35682072)№ НОМЕР_123 ,№ НОМЕР_124 ,№ НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ,№ НОМЕР_128 ,№ НОМЕР_129 ,№ НОМЕР_130 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаних СГД з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019120010000002.

Крім того, слідчим суддею відзначається, що надані слідчому судді матеріали не підтверджують як взагалі здійснення фінансово-господарських операцій між відповідними суб`єктами господарювання та ТОВ «Шивандос», ТОВ «Трейн Груп», ТОВ «Кобелстон» ТОВ «Лаундер», ТОВ «Тревелінг Інвест»,ТОВ «Дайдалус», ТОВ «Мордiган», ТОВ «Денді Строй», ТОВ «Нефтетрейд», ТОВ «Ірседер», ТОВ «ІБС-2017», ТОВ «Толакур Фінанс», ТОВ «Амарільйо Інвест», ТОВ «Коміс-2017», ТОВ «Ермано», ТОВ «Шенда Груп», ТОВ «Бланко Трейд ЛТД», ТОВ «Давтона», ТОВ «Колос Іновейшен», ТОВ «Молочні Ріки-К», ТОВ «Кооператив молочний», ТОВ «ІМП Альянс», ТОВ «Бартліус», ТОВ «Зернятко Кіровоградщини», ПП «Агросервіс 2008», а відтак, існування зазначених в клопотанні документів, так і значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32019120010000002 таких документів, а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого в цій частині необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт» (код ЄДРПОУ 42375681) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , ТОВ «Медраф Україна» (код ЄДРПОУ 41928694) № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 , ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753) № НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 , ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781) НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 ,№ НОМЕР_67 , ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021) № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 , ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696)№ НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 ,№ НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110)№ НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 , ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ «Константа НВ» (код ЄДРПОУ 39543344)№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 ,ТОВ Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570) за адресою м. Київ вул. Грушевського, 1Д. з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ «КБ Приватбанк» за адресою: м. Кропивницький вул. Преображенська 26/70, а саме:

– документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт» (код ЄДРПОУ 42375681) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , ТОВ «Медраф Україна» (код ЄДРПОУ 41928694) № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 , ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753) № НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 , ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781) НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 ,№ НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 ,№ НОМЕР_67 , ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021) № НОМЕР_68 ,№ НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 , ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696)№ НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 ,№ НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110)№ НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 , ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ «Константа НВ» (код ЄДРПОУ 39543344)№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 ,№ НОМЕР_119 ,ТОВ Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 21.11.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по 10.12.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в оригіналах.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба