Ухвала суду № 86706407, 23.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10946/19

Провадження № 1-кс/686/17670/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010001856,

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцова Я.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О., про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні Другого відділу державної виконавчої служби м. Хмельницький Головного територіального управління юстиції (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26 лютого 2008 року, невстановлена особа під приводом отримання споживчого кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК», чим завдала матеріального збитку згідно умов договору.

За даним фактом 14 квітня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 12019240010001856 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Західним Центром стягнення боргів ДСБ АТ «УКРСИББАНК» у процесі стягнення боргу за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26 лютого 2008 року позичальника ОСОБА_1 виявлено ознаки наступних неправомірних дій.

В забезпечення виконання зобов`язань за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26 лютого 2008 року позичальника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , Банком прийнято фінансову поруку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до «Договору-поруки № 18311» від 26 лютого 2008 року, та прийнято в заставу трьохкімнатну квартиру площею 96,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 22103124, з укладенням відповідно «Договору іпотеки № 78247» від 26 лютого 2008 року.

У відповідності до п. 1.2. «Договору іпотеки № 78247» ринкова вартість предмету іпотеки становить 509 570,00 (п`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят гривен) гривень.

Згідно даного «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А.А. на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» № 3425-Х1І від 02.09.1993 року та у зв`язку з посвідченням цього Договору 26 лютого 2008 року за № 9185 накладено заборони відчуження зазначеного Договорі майна, що належить ОСОБА_1 , до припинення чи розірвання Договору іпотеки.

За умовами п. 2.4.1. «Договору іпотеки № 78247» від 26 лютого 2008 року обов`язком Іпотекодавця ОСОБА_1 за домовленістю сторін визначено не порушувати прав Іпотекодержателя АТ «УКРСИББАНК», що надані Законом України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року.

Вказані квартира на момент укладення «Договору про надання споживчого кредиту» та «Договору іпотеки № 78247» станом на 26 лютого 2008 року належала ОСОБА_1 на праві приватної власності.

Рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/15156/14-ц від 28 серпня 2014 року позов Банку задоволено повністю та стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь АТ «УКРСИББАНК» 99 198,42 доларів США (еквівалент - 1 179 469,21 гривен) заборгованості по тілу кредиту та процентах, 35 463,65 гривень пені за договором про надання споживчого кредиту № 11305423000 від 26.02.2008 року та 3 654,00 гривень судових витрат.

14 жовтня 2014 року АТ «УКРСИББАНК» отримано в Хмельницькому міськрайонному суді виконавчі листи, №686/15156/14 про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Виконавчі листи направлено для примусового виконання до Другого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ.

05 квітня 2016 року головним державним виконавцем ОСОБА_3 . винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50699092 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1

18 травня 2016 року головним державним виконавцем Рибчуком О.І. винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві № 50699092 на підставі того, що «згідно відомостей з органів реєструючи право власності та акту державного виконавця майно на яке можливо звернути стягнення в боржника відсутнє».

У відповідності до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 153658613 від 23.01.2019 року обтяження щодо зазначеного майна згідно «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та записи в Державному реєстрі іпотек відсутні, а право власності на квартиру 31.01.2013 року зареєстровано за третьою особою - ОСОБА_4 на підставі «Договору купівлі-продажу» № 623 посвідченого 31.01.2013 року приватним нотаріусом Хмельницького МНО Новіковою Л.В. та майну присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4421568101.

Добровільна реалізація квартири Банком не погоджувалась та згода Банку на реалізацію квартири ОСОБА_1 не надавалась, кошти від її реалізації на погашення кредитної заборгованості «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26 лютого 2008 року позичальника ОСОБА_1 не поступали, підстави для припинення іпотеки згідно вимог ст. 17 Закону України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року відсутні, дії щодо зняття обтяжень та купівлі-продажу квартири вчинено без згоди та відома Банку. Дані обставини свідчать про незаконні дії щодо зняття обтяжень та відчуження заставного майна на користь третьої особи, що в результаті спричинило втрату Банком права задоволення кредиторських вимог за рахунок заставного майна.

Станом на 28 березня 2019 року заборгованість позичальника ОСОБА_1 за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26 лютого 2008 року складає: 4 186 721,48 (чотири мільйони сто вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять одна гривна та сорок вісім копійок) гривень.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: матеріали виконавчого провадження №50699092 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Другого відділу державної виконавчої служби м. Хмельницький Головного територіального управління юстиції (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцова Ярослава Петровича – задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, Панасюку Євгену Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження №50699092 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Другого відділу державної виконавчої служби м. Хмельницький Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2).

Службовим особам Другого відділу державної виконавчої служби м. Хмельницький Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 23 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя