Ухвала суду № 86706370, 24.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/34429/19

Провадження № 1-кс/686/17743/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005804,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2019 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО- 322001, ЄДРПОУ- 21133352), 04114 м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 листопада 2019 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг по перевезенню вантажів заволоділа грошовими коштами у сумі 42000 грн., які перерахував ОСОБА_1 через "Приватбанк" за перевезення вантажу у м. Хмельницькому.

За даним фактом 11 грудня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 12019240010005804 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дане звернення було зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" ВПК в Хмельницькій області за № 220 від 02 грудня 2019 року.

Із змісту звернення стало відомо, що 25 листопада 2019 року знайомому ОСОБА_1 , а саме гр. ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , н. м.т. НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_3 . В ході розмови, останній повідомив, що дізнався номер його телефона від спільних знайомих. Також він зазначив, що хоче продати яблука та запропонував купити їх у ОСОБА_2 на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_1 , спільно із ОСОБА_2 зателефонували власному диспетчеру ОСОБА_4 , яка створила на сайті "ІНФОРМАЦІЯ_4" заявку на перевезення вантажу. Згодом, їй зателефонував диспетчер із логістичної фірми "ІНФОРМАЦІЯ_5" ФОП ОСОБА_5 (м. Житомир) з номеру НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що їх фірма може надати необхідні їм послуги.

Через деякий час, особа на ім`я ОСОБА_6 надав дані про автомобіль, мобільний телефон водія НОМЕР_4 , фотографії технічного паспорту автомобіля та причепа, а також водійських прав водія, завіривши, що водія він знає особисто. Того ж дня ОСОБА_1 перерахував 42210 грн. на надану Петром карту АТ «Універсал Банк» (Monobank)№ НОМЕР_5 ( ОСОБА_3 ) та 28000 грн. на карту АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) з власної картки АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_7 .

До 26 листопада 2019 року включно, ОСОБА_2 підтримував зв`язок з водієм за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який говорив що здійснює перевезення. Близько 15:00 год. того ж дня, він повідомив, що перебуває в нетверезому стані та далі їхати не буде. Після цього, ОСОБА_1 знайшов людину на яку зареєстровано наданий автомобіль, та вона повідомила, що транспортний засіб знаходиться вдома та більше того, він у розібраному стані. В подальшому заявник зрозумів, що ніяких яблук та перевезень не було та що їх ошукали.

Перевіривши документи водія та ТЗ, ОСОБА_1 виявив, що вони не справжні і що цей диспетчер ОСОБА_6 з "ІНФОРМАЦІЯ_5" з самого початку надав йому підроблені документи. Зі сторінки "ІНФОРМАЦІЯ_5" одразу були видалені дані цього працівника, заявнику вони надали начебто його документи паспорт НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Хмельницький та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ТСЦ 6841. НОМЕР_10 від 18 травня 2019 року та додали, що він вже тиждень не працює(в нас залишився скріншот де він на їх сторінці зазначений, як працівник від 26.11.2019). Далі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пошукали в інтернеті і знайшли на тому ж ІНФОРМАЦІЯ_4 людину з таким самим ім`ям ОСОБА_6 де був зазначений його номер НОМЕР_9 .Набравши на цей номер, вони виявили що це та сама особа, яка телефонувала і надавала послуги з «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номера мобільного телефону НОМЕР_3 .Останній їм підтвердив, що ці два номера його. Хочу зазначити, що номер "водія", котрий начебто їхав від цього ОСОБА_6 дуже схожий з номером цього самого ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_9 - ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 - водій).

В ході розгляду звернення встановлено, що банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Банківська картка АТ «Універсал Банк» (Monobank)№ НОМЕР_5 належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Додатково, оперативним шляхом стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на вищевказані реквізити, обготівковувані у банкоматах міст Хмельницького та Кам`янець-Подільського, а саме: з банківської картки № НОМЕР_6 зняття відбувалось за адресою: м. Хмельницький, вул. П. Миру 72 / 5 ; з банківської картки № НОМЕР_5 зняття відбувалось за адресами: м. Хмельницький, вул. Примакова 29 (10 разів); м. Хмельницький, вул. Вайсера 17/2 (11 разів); м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 52 (1 раз); м. Кам`янець-Подільський, вул. Грушевського 25 (14 разів); м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів 19 (1 раз); м. Хмельницький, вул. Шевченка 64 (5 разів). Із даної банківської карти зняття відбувалось в період з 11:34:12 год. 25 листопада 2019 року по 16:25:08 год. 26 листопада 2019 року та кожна транзакція складалась із суми в розмірі 1000 грн. та комісійних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка Валерія Олександровича - задовольнити .

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенко Валерію Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Марчуку Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк» (МФО- 322001, ЄДРПОУ- 21133352), 04114 м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, з можливістю здійснити їх вилучення, а саме виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 24 листопада 2019 року по 24 грудня 2019 року та копії документів особи на ім`я якої видана у користування дана банківська картка.

Службовим особам АТ «Універсал Банк» (МФО- 322001, ЄДРПОУ- 21133352), 04114 м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Ухвала діє по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя