Ухвала суду № 86704893, 24.12.2019, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1387/19

1-кс/0187/967/19

У Х В А Л А

"24" грудня 2019 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участі секретаря судового засідання Клисак Н.Г., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Жадан А.О., погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції,

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, 21.03.2014 до Петриківського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_1 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухиляється від сплати аліментів на утримання своїх дітей.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 від 22.03.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що боржник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), злісно ухиляється від сплати аліментів на двох своїх неповнолітніх дітей, в ході чого виникла заборгованість в сумі 120796,83 гривень. В ході надання постанови про арешт коштів з Петриківського ВДВС головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, встановлено що ОСОБА_2 має відкриті рахунки по яким проводить рух коштів в АТ «Універсал банк», код ЄДРПОУ 21133352, а саме: рахунок № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання боржником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те, чи перебував та чи перебуває з 31.01.2013 по 23.12.2019 ОСОБА_2 на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 31.01.2013 по 23.12.2019, а також доступ до декларацій про доходи ОСОБА_2 з 31.01.2013 по 23.12.2019, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, а адресою: вул. Медична, 9, м. Кам`янське Дніпропетровської області.

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 22.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040520000220 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу додаткового допиту потерпілого від 23.08.2019, копію довідки про заборгованість по аліментам ОСОБА_2 .

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12014040520000220 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувана інформація є необхідною для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Жадан А.О. у кримінальному провадженні № 12014040520000220 від 22.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Жадан Аллі Олександрівні, групі слідчих (Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленко Павлу Павловичу) тимчасовий доступ до інформації про те, чи перебував та чи перебуває з 31.01.2013 по 23.12.2019 ОСОБА_2 на відповідній системі оподаткування, чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 31.01.2013 по 23.12.2019, а також надати завірені належним чином копії декларацій про доходи ОСОБА_2 з 31.01.2013 по 23.12.2019, які перебувають у володінні Кам`янської державної об`єднаної податкової інспекції, а адресою: вул. Медична, 9, м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Кам`янській державній об`єднаній податковій інспекціїнадати (забезпечити) тимчасовий доступ, до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Жадан Аллі Олександрівні, групі слідчих (Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленко Павлу Павловичу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 24 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:І. М. Іщенко