Ухвала суду № 86704828, 27.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24999/19

н/п 1-кс/766/18124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцького С.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Філімоновим К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Макушинському Станіславу Ігоровичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Колокоту Дмитру Володимировичу, Чистікову Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Херсонської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), асаме:

-реєстраційної справи ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188);

-податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок, податкових звітів);

-відомостей про подачу представників ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалася та часу здійснення.

Надати дозвіл на вилучення завірених копій вищевказаних документів на паперових або електронних носіях.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_1 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_2 , організували в АР Крим та на підконтрольній українській владі території України господарську діяльність, частина прибутків від якої спрямовується для сплати податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 використовуючи підконтрольні останнім комерційні підприємства: ООО «ПИОНЕР» (номер реєстру юридичних осіб РФ 9102231814; ООО«ПИОНЕР-ДРИНК» (9102048791); ООО «АФ-ТИ» (9102037750); ООО«ПИОНЕР-ТОРГ» (9102003744); ООО «СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (9102237904); ООО «ПЛАСТИК» (9102045046); ООО «ПЛАНЕТА» (9102043271); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» (9102213967); ООО «РАСТАЛ» (9102060693), юридична адреса: м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 16-А; ООО «АКОН» (9102037415, м. Симферополь, вул. Генерала Васильєва, 27-В); ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (9103084908, м.Ялта, вул. Червоноармійська, 29); ООО«КРЫМ ТАБАК ТОРГ» (9103004959, м. Ялта, вул. Червоних Партизан, 5); ООО«ПАРТНЕР-ЮГ» (2312251807, РФ, м. Краснодар, вул. Уральска, 126/2, оф.2); ООО «ПОДИУМ» (9103016489, м.Ялта, вул. Підйомна, 9); ООО «ФОРМА» (9103003592, м.Ялта, вул. Дарсанівська, 21-А); ООО «ЕВРОТАБАК-КРБІМ» (9103004395), ООО «ИНВЕСТТОРГ» (9103078284), здійснюють фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції на території АР Крим, частина від якої контрабандним шляхом ввозиться на підконтрольну територію України з метою подальшої реалізації, що надає можливість ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримувати значні прибутки від їх роботи та в подальшому використовувати у власних протиправних цілях, а саме для сплати у вигляді податків і зборів до бюджету РФ та подальшого спрямування у готівковому вигляді на установи та організації окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, які причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) знаходиться на обліку в Херсонській ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а).

Викладене свідчить про наявність у володінні Херсонської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі нормативної справи та податкової звітності ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), відомості в яких мають значення для підтвердження або спростування наявності у вказаного суб`єкта господарської діяльності господарських правовідносин з юридичними особами, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим та зареєстровані в Російській Федерації, а саме: ООО «ПИОНЕР» (номер реєстру юридичних осіб РФ 9102231814; ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» (9102048791); ООО «АФ-ТИ» (9102037750); ООО «ПИОНЕР-ТОРГ» (9102003744); ООО «СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (9102237904); ООО «ПЛАСТИК» (9102045046); ООО «ПЛАНЕТА» (9102043271); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» (9102213967); ООО «РАСТАЛ» (9102060693), юридична адреса: м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 16-А; ООО «АКОН» (9102037415, м. Симферополь, вул. Генерала Васильєва, 27-В); ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (9103084908, м.Ялта, вул. Червоноармійська, 29); ООО«КРЫМ ТАБАК ТОРГ» (9103004959, м. Ялта, вул. Червоних Партизан, 5); ООО«ПАРТНЕР-ЮГ» (2312251807, РФ, м. Краснодар, вул. Уральска, 126/2, оф.2); ООО «ПОДИУМ» (9103016489, м.Ялта, вул. Підйомна, 9); ООО «ФОРМА» (9103003592, м.Ялта, вул. Дарсанівська, 21-А); ООО «ЕВРОТАБАК-КРБІМ» (9103004395), ООО «ИНВЕСТТОРГ» (9103078284).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Херсонської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості про особу відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_1 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_2 , організували в АР Крим та на підконтрольній українській владі території України господарську діяльність, частина прибутків від якої спрямовується для сплати податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 використовуючи підконтрольні останнім комерційні підприємства: ООО «ПИОНЕР» (номер реєстру юридичних осіб РФ 9102231814; ООО«ПИОНЕР-ДРИНК» (9102048791); ООО «АФ-ТИ» (9102037750); ООО«ПИОНЕР-ТОРГ» (9102003744); ООО «СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (9102237904); ООО «ПЛАСТИК» (9102045046); ООО «ПЛАНЕТА» (9102043271); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» (9102213967); ООО «РАСТАЛ» (9102060693), юридична адреса: м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 16-А; ООО «АКОН» (9102037415, м. Симферополь, вул. Генерала Васильєва, 27-В); ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (9103084908, м.Ялта, вул. Червоноармійська, 29); ООО«КРЫМ ТАБАК ТОРГ» (9103004959, м. Ялта, вул. Червоних Партизан, 5); ООО«ПАРТНЕР-ЮГ» (2312251807, РФ, м. Краснодар, вул. Уральска, 126/2, оф.2); ООО «ПОДИУМ» (9103016489, м.Ялта, вул. Підйомна, 9); ООО «ФОРМА» (9103003592, м.Ялта, вул. Дарсанівська, 21-А); ООО «ЕВРОТАБАК-КРБІМ» (9103004395), ООО «ИНВЕСТТОРГ» (9103078284), здійснюють фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції на території АР Крим, частина від якої контрабандним шляхом ввозиться на підконтрольну територію України з метою подальшої реалізації, що надає можливість ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримувати значні прибутки від їх роботи та в подальшому використовувати у власних протиправних цілях, а саме для сплати у вигляді податків і зборів до бюджету РФ та подальшого спрямування у готівковому вигляді на установи та організації окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, які причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час встановлено, що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суб`єкти господарювання, протягом 2017 року перерахували до бюджету окупаційної влади РФ в АР Крим близько 28 млн. руб, у вигляді податків, доходів та зборів.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для легальної реалізації на підконтрольній території України продукції, використовують приватне підприємство «Інтер-гум» (м. Херсон, вул. Рішельєвська, 38, код ЄДРПОУ 32216188; засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_3 ) та ТОВ «Вогонь часу» (м. Одеса, вул. Буніна, 16, код ЄДРПОУ 36673074, директор ОСОБА_4 ).

Згідно з відповіддю Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за № 14/1-1568 від 04.03.2019 встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 продовжують протиправну діяльність пов`язану із сплатою податків, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади РФ в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, чим вчиняють вказаний злочин.

Зокрема, дані особи протягом 2014-2015 років зареєстрували на підконтрольних ОСОБА_1 осіб в податкових органах окупаційної влади АР Крим зазначені вище комерційні структури, що проводять фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів РФ.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) знаходиться на обліку в Херсонській ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а).

Викладене свідчить про наявність у володінні Херсонської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі нормативної справи та податкової звітності ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), відомості в яких мають значення для підтвердження або спростування наявності у вказаного суб`єкта господарської діяльності господарських правовідносин з юридичними особами, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим та зареєстровані в Російській Федерації, а саме: ООО «ПИОНЕР» (номер реєстру юридичних осіб РФ 9102231814; ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» (9102048791); ООО «АФ-ТИ» (9102037750); ООО «ПИОНЕР-ТОРГ» (9102003744); ООО «СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (9102237904); ООО «ПЛАСТИК» (9102045046); ООО «ПЛАНЕТА» (9102043271); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» (9102213967); ООО «РАСТАЛ» (9102060693), юридична адреса: м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 16-А; ООО «АКОН» (9102037415, м. Симферополь, вул. Генерала Васильєва, 27-В); ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (9103084908, м.Ялта, вул. Червоноармійська, 29); ООО«КРЫМ ТАБАК ТОРГ» (9103004959, м. Ялта, вул. Червоних Партизан, 5); ООО«ПАРТНЕР-ЮГ» (2312251807, РФ, м. Краснодар, вул. Уральска, 126/2, оф.2); ООО «ПОДИУМ» (9103016489, м.Ялта, вул. Підйомна, 9); ООО «ФОРМА» (9103003592, м.Ялта, вул. Дарсанівська, 21-А); ООО «ЕВРОТАБАК-КРБІМ» (9103004395), ООО «ИНВЕСТТОРГ» (9103078284).

З метою підтвердження або спростування фактів причетності ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що вказані вище, які зберігаються у в Херсонській ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Макушинському Станіславу Ігоровичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Колокоту Дмитру Володимировичу, Чистікову Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Херсонської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), асаме:

-реєстраційної справи ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188);

-податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок, податкових звітів);

-відомостей про подачу представників ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалася та часу здійснення.

Надати дозвіл на вилучення завірених копій вищевказаних документів на паперових або електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко