Ухвала суду № 86703433, 27.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2019 Справа №607/29638/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Свищ Т.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бриль Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Житовецькою О.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003427 від 27.11.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бриль Р.О., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Житовецькою О.А., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку АТ «УКРСИББАНК» код ЄРДПОУ, 09807750, МФО 351005, що у м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме: - документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ «УКРСИББАНК», а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 «УКРСИББАНК» в період часу з 22.11.20119 по 30.11.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 0987 0221 «УКРСИББАНК» у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді. Отримання необхідної інформації просить доручити слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Брилю Р.О.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 23.11.2019 р. близько 08:30 год. невідома особа під час телефонної розмови представившись працівником банку "UKRSIMBANK", під приводом розблокування картки потерпілого ОСОБА_1 , шляхом обману заволоділа грошима останнього, таким чином спричинила йому матеріальну шкоду на суму 4950 гривень.

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в банку «УКРСИББАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бриль Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Житовецькою О.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку АТ «УКРСИББАНК» код ЄРДПОУ, 09807750, МФО 351005, що у м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ «УКРСИББАНК», а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 «УКРСИББАНК» в період часу з 22.11.20119 по 30.11.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 0987 0221 «УКРСИББАНК» у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

Отримання необхідної інформації доручити слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Брилю Р.О.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два – для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда