Ухвала суду № 86692285, 20.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11568/19

Провадження № 1-кс/428/7937/2019

УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Березіної І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання представника заявників ПП «ВЕГАМАКС», ТОВ «БАЛКАНТЕХ» - адвоката Бикової Ольги Юріївни про повернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2019 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання представника заявників ПП «ВЕГАМАКС», ТОВ «БАЛКАНТЕХ» - адвоката Бикової О.Ю. про повернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що вранці 06 грудня 2019 року працівники ПП «ВЕГАМАКС» та ТОВ «БАЛКАНТЕХ» виявили зламані двері в орендованих офісних приміщеннях, розташованих на технічному поверсі нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 . В приміщенні були наявні ознаки перебування сторонніх осіб, зникла офісна техніка та документи.

Із залишеного в коридорі документа (в одному екземплярі) стало відомо, що вночі з 05 на 06 грудня 2019 року у цьому приміщенні проведено обшуки та вилучено майно, про що друкованим способом (напевно, на допомогою вилучених в подальшому пристроїв) складено протокол обшуку.

Як вбачається із залишених документів, обшуки проведено на підставі ухвали слідчого судді Бойко Н.В. у справі №428/11568/19 в рамках кримінального провадження №42019130610000143 від 07.08.2019р.

Підставою надання дозволу на проведення обшуків в ухвалі слідчого судді було зазначено теоретична наявність у приміщеннях № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 18 технічного поверху будівлі за адресою м.Харків, проспект Науки 36 бухгалтерської та звітної документації, щодо будівництва дитячого будинку та реконструкції парку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та містять інші відомості, котрі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

В протоколі від 05-06 грудня 2019 року зазначено, що двері в усі приміщення були відкриті відповідно до ч. 6 ст.236 КПК України (вночі) і було виявлено та вилучено наступне майно:

- чорнові записи, акти про витрати давальницьких матеріалів, акти на передачу- приймання матеріалів для виконання робіт, довідки про витрати будівельних робіт та .витрати №1-9, договірна ціна на будівництво - реконструкцію парку м. Рубіжне (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Визволителів, пров. Клубний (1 черга), видаткові накладні рахунки на оплату, накладні, акт приймання будівельних робіт за жовтень 2019 року, чорнові записи, довідку про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, підсумкова відомість ресурсів, договір поставки від 10.06.2019, рахунок-фактура №48/19 від 18.06.2019, специфікації, видаткові накладні, специфікації, акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, експрес накладна № 10036342335 ТОВ «Нова пошта», запакований конверт ТОВ «Нова пошта», ТТН № 59000466370607, договір купівлі-продажу № 0107/1 від 01.07.2019, договір купівлі-продажу № 0107/1 від 02.07.2019, картонний коробок з ТОВ «Нова пошта» ТТН № 59000465726348, всього на 655 аркушах;

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 9W75 Цс.

- жорсткий диск Seagate Baracuda 7200.9 40 GB s/n 9PF08594.

- жорсткий диск Samsung HD082DJ s/n SOVPJ9BQ603196.

- системний блок DE11 DJ, code 29458971847 з позначкою 90101.

- системний блок DE11 6JTJQ3J, code 14259180511 з позначкою 36609.

- системний блок DE11 GNV1S4J, code 36271390627 з позначкою хе5430 4x2660 4GB 160 GB.

- системний блок DE11 DPV1S4J code 29861975971.

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2018-2019 роки, видаткові накладні, рахунки про оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, всього па 280 арк.

- жорсткий диск Seagate Baracuda 7200.11 160 GB s/n 9SY3CG2S.

- жорсткий диск Samsung HD082DJ s/n SOVPJ9BQ603207.

- жорсткий диск Samsung SP0802N s/n SOOJJ40X463955.

- жорсткий диск Western Digital WD 1600 AAJS s/n WMAV3D339740.

- жорсткий диск Teamgroup TM16-181219013 s/n AA0918513290.

- жорсткий диск Teamgroup ТМ16-181219013 s/n АА0918513296 .

- жорсткий диск Kingston SA400S37/ 120G s/n 50026B778284D8CB

- жорсткий диск Kingston SA400S37/ 120G s/n 50026B7682A419BD

- видаткову накладну №1292 від 28.08.209 та товарно-транспортні накладні за вересень 2019 року, всього на 10 арк.

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 6W7EJY7

- ноутбук Dell Service Tag 2NPDF4J mac address 0024E8BA1C29.

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2018-2019 роки, видаткові накладні, рахунки про оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні всього на 280 аркушах.

- чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Нові технології», акт наданий послуг, товарно-транспортні накладні, всього на 75 арк.

- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.100 s/n 9RW1NWVB.

- жорсткий диск Samsung SP0411C s/n S048J10Y90551.

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 5W9V4ED.

- жорсткий диск Western Digital WD800JD s/n WMAM9DCS1266.

- жорсткий диск Samsung HD083GJ s/n S1VBJ90SC15765.

- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.100 s/n 5RW1FS4G.

- жорсткий диск Western Digital WD800JD s/n WMAM9VF00114.

- чорнові записи, акти про витрати давальницьких матеріалів, акти про приймання-передачу матеріалів, тощо - на 655 аркушах.

З зачиненого сейфу, який також було зламано, вилучено:

- мобільний телефон Samsung червоного кольору з написом «НВК Східбук, номер телефону НОМЕР_3 », іmеі: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Fly з написом «ТЕС, номер телефону НОМЕР_5 , іmеі: НОМЕР_6 .

- мобільний телефон Nomi червоного кольору з написом «Вектор. Номер телефону НОМЕР_7 », іmеі: НОМЕР_8 .

- блокнот «мегабанк 2017» з чорновими записами, на 45 арк.

- видаткові накладні, договори купівлі-продажу, акти надання послуг, товарно- транспортні накладні, акт надання послуг, товарно-транспортні накладні, щодо діяльності ТОВ «Нові технології», всього на 199 арк.

- жорсткий диск НБ080Ш/Р в/п 1543ЛР1629450.

Описане за протоколами обшуків майно є тимчасово вилученим в розумінні КПК.

Вважає, що вказане тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто.

Підозра у кримінальному провадженні не пред"явлена, отже, заявник є виключно третьою особою в розумінні КПК. Тому під час здійснення будь-яких дій щодо майна заявника, повинні бути достатні підстави вважати, що вказане майно має ознаки, зазначені у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Таких доказів не має та бути не може.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Жодній з ознак, наведених у ст. 168-170 КПК, не відповідає факт тимчасового вилучення у заявників всього належного їм майна, в тому числі бухгалтерської документації. Це є прямим втручанням у господарську діяльність ПП «ВЕГАМАКС» та «ТОВ «БАЛКАНТЕХ».

Дії з тимчасового вилучення майна призводять до неможливості обчислення податків та зборів та невиплати заробітної плати та продовження нормальної та повноцінної роботи юридичних осіб.

В ході так званих обшуків вилучено документацію, яка взагалі не зазначена в ухвалі слідчого судді і не має будь-якого відношення до кримінального провадження №42019130610000143 від 07.08.2019р.

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину (п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого судцю при розгляді відповідного клопотання. Сам факт проведення досудового розслідування щодо злочинів не може вказувати на те, що діяльність ПІІ «ВЕГАМАКС» , «ТОВ «БАЛКАНТЕХ» і будь-яких інших юридичних осіб та її результати є незаконними та злочинними, набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення.

Наголошує на непричетності ПП «ВЕГАМАКС» та «ТОВ «БАЛКАНТЕХ» де злочинних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 42019130610000143 від 07.08.2019 р.

Просить також взяти до уваги, що за відомостями протоколу слідчу дію розпочато 23-41, завершено о 05-16, об`єктом обшуку були нежитлові приміщення (офісні) всупереч вимогам ч.2 ст.223 КПК, що взагалі унеможливило присутність будь-яких осіб.

Крім того, пошкодженням дверей, які могли бути відкриті у робочий час, нанесено шкоду власнику приміщення, яку буде покладено на орендарів.

У зв"язку з чим адвокат Бикова О.Ю. просить слідчого суддю зобов`язати орган досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно.

Власник майна та представники власника майна у судове засідання не з"явилися, надали до суду заяви про проведення судового засідання без їх участі.

Слідчий у судове засідання не з"явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

' Вивчивши та дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

07.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 110-2 ч. 3, 191 ч. 4 КК України.

05 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 технічного поверху будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки буд. 36, які орендують ТОВ "Балкантех", ТОВ "АСКБ", ТОВ "НВК "Східбуд", ТОВ «НВП» Век-тор», ТОВ "Контрактбудпостач", ПП "Вегамакс", ПП "Донремсервіс", ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_7 , про що свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна № 180193932 від 09.09.2019, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та звітної документації, щодо будівництва дитячого будинку та реконструкції парку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та містять інші відомості, котрі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 05-06 грудня 2019 старшим слідчим 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубком І.В. та слідчим 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Степановим А.А. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у період з 23 год. 41 хв. до 05 год. 16 хв. було проведено обшук шостого (технічного) поверху будівлі за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, під час якого виявлено та вилучено, зокрема:

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 9W75 Цс.

- жорсткий диск Seagate Baracuda 7200.9 40 GB s/n 9PF08594.

- жорсткий диск Samsung HD082DJ s/n SOVPJ9BQ603196.

- системний блок DE11 DJ, code 29458971847 з позначкою 90101.

- системний блок DE11 6JTJQ3J, code 14259180511 з позначкою 36609.

- системний блок DE11 GNV1S4J, code 36271390627 з позначкою хе5430 4x2660 4GB 160 GB.

- системний блок DE11 DPV1S4J code 29861975971.

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2018-2019 роки, видаткові накладні, рахунки про оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, всього па 280 арк.

- жорсткий диск Seagate Baracuda 7200.11 160 GB s/n 9SY3CG2S.

- жорсткий диск Samsung HD082DJ s/n SOVPJ9BQ603207.

- жорсткий диск Samsung SP0802N s/n SOOJJ40X463955.

- жорсткий диск Western Digital WD 1600 AAJS s/n WMAV3D339740.

- жорсткий диск Teamgroup TM16-181219013 s/n AA0918513290.

- жорсткий диск Teamgroup ТМ16-181219013 s/n АА0918513296 .

- жорсткий диск Kingston SA400S37/ 120G s/n 50026B778284D8CB

- жорсткий диск Kingston SA400S37/ 120G s/n 50026B7682A419BD

- видаткову накладну №1292 від 28.08.209 та товарно-транспортні накладні за вересень 2019 року, всього на 10 арк.

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 6W7EJY7

- ноутбук Dell Service Tag 2NPDF4J mac address 0024E8BA1C29.

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2018-2019 роки, видаткові накладні, рахунки про оплату, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні всього на 280 аркушах.

- чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Нові технології», акт наданий послуг, товарно-транспортні накладні, всього на 75 арк.

- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.100 s/n 9RW1NWVB.

- жорсткий диск Samsung SP0411C s/n S048J10Y90551.

- жорсткий диск Seagate Pipeline HD 2 500 GB s/n 5W9V4ED.

- жорсткий диск Western Digital WD800JD s/n WMAM9DCS1266.

- жорсткий диск Samsung HD083GJ s/n S1VBJ90SC15765.

- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.100 s/n 5RW1FS4G.

- жорсткий диск Western Digital WD800JD s/n WMAM9VF00114.

- мобільний телефон Samsung червоного кольору з написом «НВК Східбук, номер телефону НОМЕР_3 », ітеі: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Fly з написом «ТЕС, номер телефону НОМЕР_5 , ітеі: НОМЕР_6 .

- мобільний телефон Nomi червоного кольору з написом «Вектор. Номер телефону НОМЕР_7 », ітеі: НОМЕР_8 .

- видаткові накладні, договори купівлі-продажу, акти надання послуг, товарно- транспортні накладні, акт надання послуг, товарно-транспортні накладні, щодо діяльності ТОВ «Нові технології», всього на 199 арк.

- жорсткий диск НБ080Ш/Р в/п 1543ЛР1629450.

Як встановлено у судовому засіданні зазначене в клопотанні майно було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.12.2019 року.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

Таким чином потрібно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином зі змісту вище приведеного вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

В даному випадку представник заявників - адвокат Бикова О.Ю., яка діє в інтересах власників майна ПП «ВЕГАМАКС», ТОВ «БАЛКАНТЕХ» порушує питання про повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук.

Так, в ухвалі слідчого судді від 05.12.2019 було прямо надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення бухгалтерської та звітної документації, щодо будівництва дитячого будинку та реконструкції парку, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та містять інші відомості, котрі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження, тому вказане майно не може вважатися тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст.307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 303 - 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника заявників ПП «ВЕГАМАКС», ТОВ «БАЛКАНТЕХ» - адвоката Бикової Ольги Юріївни про повернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко