Ухвала суду № 86683066, 26.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10946/19

Провадження № 1-кс/686/17668/19

УХВАЛА

26 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцова Я.П., погодженого з начальником відділу, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010001856,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцов Я.П., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні КП «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», (код ЄДРПОУ 03356000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.02.2008, невстановлена особа під приводом отримання споживчого кредиту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК», чим завдала матеріального збитку згідно умов договору.

Дане кримінальне правопорушення 14.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240010001856, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в забезпечення виконання зобов`язань за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26.02.2008 року позичальника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , Банком прийнято фінансову поруку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до «Договору-поруки № 18311» від 26.02.2008 року, та прийнято в заставу трьохкімнатну квартиру площею 96,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 22103124, з укладенням відповідно «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року.

У відповідності до п. 1.2. «Договору іпотеки № 78247» ринкова вартість предмету іпотеки становить 509 570,00 (п`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят гривен) гривень.

Згідно даного «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А.А. на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» № 3425-Х1І від 02.09.1993 року та у зв`язку з посвідченням цього Договору 26.02.2008 року за № 9185 накладено заборони відчуження зазначеного Договорі майна, що належить ОСОБА_1 , до припинення чи розірвання Договору іпотеки.

За умовами п. 2.4.1. «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року обов`язком Іпотекодавця ОСОБА_1 за домовленістю сторін визначено не порушувати прав Іпотекодержателя АТ «УКРСИББАНК», що надані Законом України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року.

Зокрема ст. 33 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.

Вказані квартира на момент укладення «Договору про надання споживчого кредиту» та «Договору іпотеки № 78247» станом на 26.02.2008 року належала ОСОБА_1 на праві приватної власності.

22.07.2014 року у зв`язку із невиконанням зазначеними позичальником та поручителем зобов`язань по сплаті кредитної заборгованості АТ «УКРСИББАНК» було позовну заяву про стягнення заборгованості за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26.02.2008 року.

Рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/15156/14-ц від 28.08.2014 року позов Банку задоволено повністю та стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь АТ «УКРСИББАНК» 99 198,42 доларів США (еквівалент - 1 179 469,21 гривень) заборгованості по тілу кредиту та процентах, 35 463,65 гривень пені за договором про надання споживчого кредиту № 11305423000 від 26.02.2008 року та 3 654,00 гривень судових витрат.

14.10.2014 року АТ «УКРСИББАНК» отримано в Хмельницькому міськрайонному суді виконавчі листи, №686/15156/14 про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Виконавчі листи направлено для примусового виконання до Другого МВ ДВС Хмельницького МРУЮ.

05.04.2016 року головним державним виконавцем ОСОБА_3 О. ОСОБА_4 . винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50699092 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1

18.05.2016 року головним державним виконавцем Рибчуком О.І. винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві № 50699092 на підставі того, що «згідно відомостей з органів реєструючи право власності та акту державного виконавця майно на яке можливо звернути стягнення в боржника відсутнє».

У відповідності до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 153658613 від 23.01.2019 року обтяження щодо зазначеного майна згідно «Договору іпотеки № 78247» від 26.02.2008 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та записи в Державному реєстрі іпотек відсутні, а право власності на квартиру 31.01.201 року зареєстровано за третьою особою - ОСОБА_5 на підставі «Договору купівлі-продажу» № 623 посвідченого 31.01.2013 року приватним нотаріусом Хмельницького МНО Новіковою Л.В. та майну присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4421568101.

Добровільна реалізація квартири Банком не погоджувалась та згода Банку на реалізацію квартири ОСОБА_1 не надавалась, кошти від її реалізації на погашення кредитної заборгованості «Договором про надання споживчого кредиту» № 11305423000 від 26.02.2008 року позичальника ОСОБА_1 не поступали, підстави для припинення іпотеки згідно вимог ст. 17 Закону України «Про іпотеку» № 898-1V від 05.06.2003 року відсутні, дії щодо зняття обтяжень та купівлі-продажу квартири вчинено без згоди та відома Банку. Дані обставини свідчать про незаконні дії щодо зняття обтяжень та відчуження заставного майна на користь третьої особи, що в результаті спричинило втрату Банком права задоволення кредиторських вимог за рахунок заставного майна.

Станом на 28.03.2019 року заборгованість позичальника ОСОБА_1 за «Договором про надання споживчого кредиту» № НОМЕР_1 від 26.02.2008 року складає: 4 186 721,48 (чотири мільйони сто вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять одна гривна та сорок вісім копійок) гривень.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів: інвентаризаційна справа по об`єкту «квартира площею 96,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні комунального підприємства «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», код ЄДРПОУ – 03356000, юридична адреса – м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин виведення з-під іпотеки квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , без відома банку, невиконанням зобов`язань по сплаті грошових коштів відповідно до Договору про надання споживчого кредиту № 11305423000 від 26.02.2008 ОСОБА_1 , а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцову Я.П., слідчому ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Панасюку Є.В., слідчому ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Паюку О.Ф. на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у КП «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», (код ЄДРПОУ 03356000, м. Хмельницький, вул.Проскурівська, 15), а саме,

- інвентаризаційної справи по об`єкту «квартира площею 96,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 кв АДРЕСА_4 ».

Зобов`язати уповноважених осіб КП «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», (код ЄДРПОУ 03356000, м. Хмельницький, вул.Проскурівська, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 22 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя